起诉书（柏某某、于某某等非法吸收公众存款案）_武山县人民检察院

甘肃省武山县人民检察院

起 诉 书

武检诉刑诉〔2018〕78号

被告人柏某某，男，汉族，1982年**月**日出生，居民身份证号码2201051982********，初中文化程度，无业，户籍所在地吉林省长春市南关区，住吉林省长春市南关区**路**村。因涉嫌集资诈骗罪，于2018年8月28日被武山县公安局依法刑事拘留，因涉嫌集资诈骗罪，经我院批准，于2018年9月7日被武山县公安局逮捕。

被告人于某某，男，汉族，1980年**月**日出生，居民身份证号码2323031980********，初中文化程度，自由职业，户籍所在地黑龙江省绥化市肇东市，住黑龙江省绥化市肇东市**路**号**小区**号楼**单元**室。因涉嫌合同诈骗罪，于2018年4月21日被武山县公安局依法刑事拘留，因涉嫌犯有集资诈骗罪，经我院批准，于2018年5月17日被武山县公安局逮捕。

    被告人李某某，男，汉族，1985年**月**日出生，居民身份证号码6223011985********，大专文化程度，职业务工，户籍所在地甘肃省武威市凉州区，住甘肃省武威市凉州区**镇**村**组**号。因涉嫌合同诈骗罪，于2018年5月1日被武山县公安局依法刑事拘留，因涉嫌犯有集资诈骗罪，经我院批准，于2018年5月17日被武山县公安局逮捕。

被告人唐某某，女，满族，1993年**月**日出生，居民身份证号码2106821993********，专科文化程度，无业，户籍所在地辽宁省丹东市凤城市，住辽宁省丹东市凤城市**站**组**号。因涉嫌合同诈骗罪，于2018年5月4日被武山县公安局取保候审。

本案由武山县公安局侦查终结，以被告人于某某、李某某、唐某某涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，于2018年7月12日向本院移送审查起诉。以被告人柏某某涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，于2018年9月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年7月12日、2018年9月11日已告知被告人有权委托辩护人，2018年7月16日已告知被害人及其法定代理人（近亲属）、附带民事诉讼的当事人及其法定代理人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，并并案审阅了全部案件材料。本院于2018年8月9日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年8月15日补查重报。

经依法审查查明：

2013年，金某某（在逃）注册成立沈阳**商贸有限公司，2016年又注册成立北京**健康管理有限公司。2017年5月初，被告人柏某某加入沈阳**商贸有限公司，任甘肃市场总负责人，其伙同被告人于某某、李某某、唐某某等人，先后在我省张掖市、兰州市、平凉市、武山县、陇西县等地开设多家门店，并在当地招聘店长和店员。给店内购置具备按摩功能的足灸仪、坐灸仪等电子按摩仪器，以免费体验按摩仪器、发放生活小礼品、一元钱等多种方式吸引当地老年人进店，待老年人进店后便公开虚假宣传称沈阳**商贸有限公司公司在全国有多家养老基地、有多家大型超市、有多家酒店，开设门店是专门为老年人服务的，并对老年人宣称消费可成为会员，会员共分五个档次，由低至高分别为银卡、金卡、钻卡、白金卡、翡翠卡。其中银卡会员一次性消费1280元，累计赠送2000元购物券；金卡会员一次性消费6400元，累计赠送19120元购物券；钻卡会员一次性消费12800元，累计赠送31520元购物券；白金卡会员一次性消费19200元，累计赠送47920元购物券；翡翠卡会员一次性消费25600元，累计赠送64320元购物券。公司按照会员级别每天给会员返现，会员级别越高返现越多，银卡会员每天兑换现金5-7元，金卡会员每天兑换现金30-60元，钻卡会员每天兑换现70-90元，白金会员每天兑换现金100-120元，翡翠会员每天兑换120-150元。交钱成为会员后不仅可以获利，还可以领取礼品、免费旅游。同时对老年人谎称《**商城会员章程》就是公司的投资协议或合同，诱骗会员签订虚假合同。以“消费返利”为噱头，对外宣传是商品销售行为，但实际上以高额回报、赠送礼品、免费旅游等方式欺骗诱惑中老年人投资，诱使中老年人把消费当做一种投资，并以交钱多少入会享受不同会员优惠待遇。

被告人柏某某、于某某、李某某、唐某某等人仅通过武山店、张掖店、陇西店、兰州四店、平凉一店、平凉二店、平凉三店骗取数十名会员现金共计1558035元，截至目前，共返还624165元，被告人柏某某家属退赔314061元，造成619809元不能返还的既定事实，致使众多中老年人蒙受财产损失，严重扰乱了社会经济秩序，严重影响了人民群众正常的生产生活秩序。其中：

（1）2017年5月至2017年11月期间，被告人柏某某担任沈阳**商贸有限公司甘肃市场负责人，通过平凉一店、平凉二店、平凉三店、武山店、张掖店、陇西店、兰州四店收取会员资金共计1556035元，已返还资金603622元，其家属退赔314061元，未返还资金638352元；

（2）2017年5月至2017年11月期间，被告人于某某伙同他人以沈阳**商贸有限公司和“北京**健康管理有限公司”公司为招牌，在武山、平凉、张掖等地开设5家门店，在店内以“高额返利”为诱饵，使用欺骗手段，诱骗多名老年人加入沈阳**商贸有限公司公司会员，骗取资金共计1366055元，截至案发共返还受害人557306元，被告人柏某某家属退赔314061元，剩余494688元未返还；

（3）2017年4月至11月期间，被告人李某某伙同他人以沈阳**商贸有限公司和“北京**健康管理有限公司”公司为名义，以个体工商户法人身份在武山、兰州、陇西、平凉等地开设6家门店，并担任武山店店长。期间，在上述门店内以中老年人为目标，以“高额返利”为诱饵，诱使多名老年人加入沈阳**商贸有限公司公司会员，骗取多名会员现金共计1487351元，仅返还585090元，被告人柏某某家属退赔314061元，剩余588200元未返还；

（4） 2017年8月至2018年1月期间，被告人唐某某以沈阳**商贸有限公司公司财务人员身份，通过于某某、李某某等人在武山、张掖、兰州、平凉等地开设的门店骗取现金982247元，截至案发，仅返还425103元，其中唐某某在武山店未返还金额为97770元，被告人柏某某家属退赔314061元，剩余459374元未返还。

    2017年11月13日，被告人柏某某、于某某与李某某在明知公司不返现的情况下，合谋将武山店骗取到的会员资金转入于某某个人银行账户。2017年11月13日至2017年11月15日，彭某某先后分4次将208591元转入于某某个人银行账户。随后，柏某某伙同于某某将该笔资金私分，柏某某分得10万元、于某某分得24619 元。2017年11月底，被告人柏某某、于某某畏罪潜逃。2017年11月18日至23日，被告人李某某将武山店剩余资金7300元再次私分，其个人获得5400元。2017年12月12日，被告人李某某到武山县工商行政管理局将沈阳**商贸有限公司武山店个体工商户营业执照申请注销，并于2018年1月份潜逃。武山店共发展会员14人，骗取现金318293元，其中102000元汇入唐某某个人银行账户，后被告人柏某某、于某某、李某某将216293元私分，仅给会员返还4232元，314061元未返还。2018年8月28日被告人柏某某家属积极退赃314061元，向武山店受害人代表孔某某退还。

认定上述事实的证据如下：

1、被告人供述及辩解；2、被害人陈述；3、证人证言；4、鉴定意见书；5、现场勘验、检查笔录及照片；6、辨认笔录及照片；7、书证；8、物证；9、视频视听资料、电子数据等。

本院认为，被告人柏某某、于某某、李某某、唐某某打着合法经营的幌子，以销售商品的方式非法吸收公众资金，其行为严重扰乱了国家金融秩序，给人民群众造成了巨额财产损失，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

     

    此致

武山县人民法院                           

 

                                         检察员：焦双元

2018年9月14日

附：

1.被告人柏某某、于某某、李某某现羁押于武山县看守所；被告人唐某某现取保候审在家；

2.案卷材料共计24册；

3.光盘12张；

4.涉案财物处理意见表一份。