起诉书（柏某某、张某某等诈骗案)_浦口区人民检察院

江苏省南京市浦口区人民检察院

起 诉 书

宁浦检诉刑诉〔2020〕748号

被告人柏某某，女，1997年**月**日生，身份证号码3201141997********，汉族，大专文化，**空调售后客服，出生于江苏省南京市，住江苏省南京市雨花台区**花苑**幢**单元**室。被告人柏某某因涉嫌诈骗罪，于2019年10月23日被南京市公安局江北新区分局取保候审。2020年10月23日，经本院决定，被南京市公安局江北新区分局取保候审。

被告人张某某，女，1995年**月**日生，身份证号码3406211995********，汉族，初中文化，无业，出生于安徽省濉溪县，住安徽省濉溪县**镇**村**楼**号。被告人张某某因涉嫌诈骗罪，于2019年8月5日被南京市公安局江北新区分局取保候审。2020年8月5日，经本院决定，被南京市公安局江北新区分局取保候审。

被告人贺某某，男，1996年**月**日生，身份证号码3203821996********，汉族，大专文化，无业，出生于江苏省邳州市，住江苏省徐州市邳县**镇**村**号。被告人贺某某因涉嫌诈骗罪，于2019年8月2日被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，同年9月1日被该分局取保候审。2020年9月1日，经本院决定，被南京市公安局江北新区分局取保候审。

本案由南京市公安局江北新区分局侦查终结，以被告人柏某某、张某某、贺某某涉嫌诈骗罪，于2020年8月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年8月5日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，同年9月3日本院将本案退回南京市公安局江北新区分局补充侦查，同年10月3日该分局将本案重新移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

2014年10月，周某某（另案处理）成立南京**文化发展有限公司，后陆续注册江苏**信息技术有限公司、江苏**电子有限公司、江苏**智能科技有限公司、南京**信息技术有限公司，设立五个商务部，并招募程某某、万某某、曹某某（以上均另案处理）等人为部门经理负责人，招募李某甲、赵某某、蒋某某、宋某某、戈某某（以上均另案处理）、柏某某、张某某、贺某某等人为业务员。

作案手法：由商务部经理和业务员依据公司提供或者自行收集的客户信息，冒用腾讯公司、支付宝公司等机构工作人员身份，邀约被害人参加小程序推广会。由周某某聘请所谓的“移动电子商务研究中心营销专家”“支付宝、腾讯公司内部教授”“全国知名专家讲师”对推销的小程序进行虚假宣传，鼓吹微信、支付宝小程序具有“唯一性、垄断性、升值性、稀缺性”通过“托”故意营造现场抢单以及同行业竞争的氛围。由商务部员工作为“主攻手”对被害人虚构购买其公司销售的小程序，即可垄断行业资源，坐等同行业入驻收取加盟费、广告费等获利，许诺公司有能力帮助客户对小程序进行维护、运营和推广，骗被害人用远高于市场的价格购买小程序。经查证:该公司存续期限，以被告人周某某为首的团伙，以非法占有为目的，虚构事实，骗取季某某、修某某等被害人钱款150余万元。

被告人柏某某于2017年7月至2019年2月担任业务员，根据公司安排冒用支付宝等公司工作人员身份，邀约被害人参加小程序推广会，并在推广会中，参与辅助性谈判，在其任职期间，整个团伙诈骗总数额为684640元，个人违法所得68000余元；被告人贺某某于2018年12月至2019年5月担任业务员，根据公司安排冒用支付宝公司工作人员身份，邀约被害人参加小程序推广会，并到过推广会现场参与辅助性工作，在其任职期间，整个团伙诈骗总数额为571300元，个人违法所得16214元；被告人张某某于2018年10月至2019年3月担任业务员，根据公司安排冒用支付宝公司工作人员身份，邀约被害人参加小程序推广会，在其任职期间，整个团伙诈骗总数额为413100元，个人违法所得13599元。

2019年10月22日，柏某某至公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实； 2019年8月2日，贺某某至公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实；2019年8月5日，张某某至公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人柏某某、张某某、贺某某的户籍资料、发破案经过、抓获经过、营业执照、扣押清单、话术本、支付宝应用开发服务合同、小程序开发服务合同、收据等书证；

2.证人周某某、郭某某、赵某某等人的证言；

3.被害人冯某某、袁某某、李某乙等人的陈述；

4.被告人柏某某、张某某、贺某某的供述和辩解；

5.南京市公安局江北新区分局制作的检查笔录等。

本院认为，被告人柏某某、张某某、贺某某在他人指示下，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人柏某某、张某某、贺某某伙同他人共同故意实施诈骗犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人柏某某、张某某、贺某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市浦口区人民法院

检察官：李成理

邱鸿亮

2020年11月2日

附件：

1.被告人柏某某现取保候审于江苏省南京市雨花台区**花苑**幢**单元**室；被告人张某某取保候审于安徽省濉溪县**镇**村**楼**号；被告人贺某某取保候审于江苏省徐州市邳县**镇**村**号。

2.全部案卷材料。

3.适用认罪认罚简易程序建议书1份。