起诉书（某某公司、曾某某走私普通货物案）_广东省深圳市人民检察院

广东省深圳市人民检察院

起  诉  书

深检刑诉〔2019〕725号

 

被告单位:深圳市**科技有限公司，统一社会信用代码：9144030068********，单位地址:深圳市龙岗区**街道**大道**工业园*栋*楼，法定代表人:赵某某。

诉讼代表人段**，男，1954年**月**日出生，身份证号码4325021954********，汉族，户籍在湖南省冷水江市**街道办事处**社区居委会**组，住深圳市福田区**路**，联系电话155*******。

被告人曾某某，男性，1976年**月**日出生，身份证号码4325241976********，汉族，中专文化，户籍在湖南省长沙市开福区**小**栋**，住深圳市龙岗区**镇**道**栋**单元**，深圳市****科技有限公司原实际控制人，因涉嫌走私普通货物罪，经南头海关缉私分局决定，于2019年3月27日被刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通货物罪，经深圳市人民检察院批准，于2019年4月30日被逮捕。

本案由中华人民共和国南头海关缉私分局侦查终结，以被告单位深圳市**科技有限公司、被告人曾某某涉嫌走私普通货物罪，于2019年6月26日移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年8月8日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年9月4日补查重报。本院于2019年7月27日、2019年10月5日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2014年底，为达到少缴税款、降低货物进口成本的目的，深圳市**科技有限公司（以下简称“**公司”）实际负责人被告人曾某某与**物流（香港）有限公司（以下简称“**物流公司”）上门业务员商定，**公司以每个手机配件人民币数元不等的费用，“包税”委托**物流公司走私入境IC、主板等手机配件。“包税”价格包括全部入境费用和运费，明显低于正常报关进口费用。同时，双方约定如果货物在入境环节发生损失，则由**物流公司按对保价格进行赔偿。

具体的操作流程：**公司联系境外供应商香港**电子科技有限公司（以下简称“**公司”），以“**”或者“**数码”的名义采购IC、主板等手机配件,并自行支付供应商货款。如需通过**物流公司走私入境，则由曾某某提前以电话和传真订单方式通知**公司销售经理熊某某或其助理谷某某，将具体型号、数量的IC、主板等手机配件运至**物流公司在香港的仓库暂时存放。**物流毛某某（另案处理）则安排通关团伙，将上述手机配件通过伪报或夹藏的方式走私入境。货物走私入境后，**物流再安排司机从通关团伙的国内仓库接收上述货物，并送货至**公司指定的境内手机加工厂***公司完成交付。每个月，毛某某会安排**物流公司跟单员周某某根据实际送货情况制作与**公司的对账单。对账单详细列明了**物流公司为**公司走私入境手机配件货物的品名、数量、运费、进口日期。对账单制作完成后，周某某通过QQ与**公司跟单员成某某进行核对。核对无误后，按照已实际走私入境货物的数量，曾某某或其妻子段某某通过**公司文员冯某某的个人银行账户以银行转账形式向**物流支付事先商谈好的“包税”费用。

经比对**公司与**物流公司之间的对账单、**公司向**公司销售手机配件的出货单、周某某发给成某某的“送货单”及银行转账记录，现已查明，2015年2月至2015年6月，**公司共通过**物流公司实际走私入境的IC、主板等手机配件型号、数量、价格，经深圳海关计税部门计核，上述货物涉嫌偷逃税款人民币420194.46元。

认定上述事实的证据如下：

    1.物证：银行卡、手机、笔记本电脑、电脑主机等；2.书证：受案登记表、立案决定书、三面照、户籍信息、无犯罪记录证明、工商登记资料、到案经过、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录及清单、**物流公司与**公司的对账单及报价单、**公司香港出货**记录及提单、银行转账记录、QQ聊天记录、情况说明等；3.证人证言：证人段某某、成某某、冯某某、熊某某、李某某、王某某等的证言；4.被告人的供述与辩解：被告人曾某某的供述与辩解；5.鉴定意见：涉嫌走私案件偷逃税款计核表及计税说明；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录等。

本院认为，被告单位深圳市****科技有限公司及其直接负责的主管人员被告人曾某某明知**物流团伙揽货走私入境，仍委托该团伙走私IC、主板等手机配件入境，偷逃应缴税款数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十三条之规定，涉嫌走私普通货物罪，应予追究刑事责任。被告人曾某某自愿认罪认罚，并签订认罪认罚具结书。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省深圳市中级人民法院

 

 

                    检察员：彭雪波

                  2019年10月17日

 

附：

    1. 被告人曾某某现羁押于深圳市第四看守所。

2. 案卷材料和证据5册。

    3. 《认罪认罚具结书》、《量刑建议书》各一份。