起诉书（某某公司大连分公司、常某某、梁某非法吸收公众存款案）(公开版)_大连市甘井子区人民检察院

大连市甘井子区人民检察院

起 诉 书

甘检公诉刑诉〔2019〕364号

被告单位****股权投资基金管理（北京）有限公司大连分公司，统一社会信用代码201*******，住所地大连市甘井子区**路*号19层10号，法定代表人赵某某。

诉讼代表人付某某，男，系辽宁某某律师事务所律师，联系电话13998******。

被告单位****食品有限公司，统一社会信用代码914101************，住所地河南省**市**乡（**社院内），法定代表人常某某。

诉讼代表人于某某，男，系辽宁某某律师事务所律师，联系电话1307419****。

被告人常某某，男 ，1981年**月**日 生，居民身份证号码4101021981********，汉族，初中文化， 系**公司大连**公司、郑州**食品有限公司实际经营者，户籍所在地河南省郑州市**路**巷**号。曾因犯危险驾驶罪，2017年12月被河南省登封市人民法院判处拘役一个月，2018年1月23日释放。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月4日被大连市公安局甘井子分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经本院批准，于2018年8月30日被大连市公安局甘井子分局逮捕。

辩护人曲某某，女，系辽宁某某律师事务所律师，联系电话1330985****。

被告人梁某某，女 ，1970年**月**日出生，居民身份证号码2102211970********，汉族，大专毕业， 系**公司大连**公司**，户籍所在地辽宁省大连市甘井子区**路**号**。因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，于2018年7月26日被大连市公安局甘井子分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经本院批准，于2018年8月30日被大连市公安局甘井子分局逮捕。

本案由大连市公安局侦查终结，以被告人常某某、梁某某及滕某某（另案处理）涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2018年12月13日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年1月13日补查重报； 2019年3月1日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年4月1日补查重报。期间，本院于2018年11月30日、2019年2月16日、2019年5月1日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2015年11月，被告单位**公司大连**公司（以下简称**分公司）成立，公司地址位于大连市甘井子区**路*号19层**号，其经营范围为投资咨询、企业管理咨询，由被告人常某某实际经营。**公司在经营期间，在未取得金融经营许可资质的情况下，采取向社会不特定人群发放传单、组织宣传会、发放礼品等方式，进行公司理财项目宣传，并向投资者许以高利息。经审计部门审计，现有证据证实**公司累计共向68人吸收资金，合计人民币14，039，000元，现返还投资者663，431元，尚有13，375，569元未返还。所吸收的资金，其中13，439，000元投资到常某某经营的郑州**食品有限公司，60万元投资到厦门市***贸易有限公司。被告人梁某某自2015年12月就职于**分公司 ，2017年至2018年7月任**部门经理，2018年7月5日任**公司副总经理,任职期间其本人实际参与吸收资金共计人民币5，808，500元。

认定上述事实的证据如下：

案件来源、抓获经过、银行流水、《出借咨询与服务协议》等书证；审计报告；证人证言；被告人供述与辩解。

本院认为，被告单位**公司大连**公司、郑州**食品有限公司扰乱金融管理秩序，非法吸收公众存款，数额巨大；被告人常某某作为上述两公司的实际经营者、被告人梁某某作为**分公司的管理人员，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

大连市甘井子区人民法院

检  察  员：  崔雅清
代理检察员：  庄  宁

2019年5月10日

附：

1.被告人常某某、梁某某押于大连市看守所；

2.案卷材料和证据贰拾肆册。