起诉书（柯悦珑、张某乙等5人诈骗案）_浙江省宁波市海曙区人民检察院

浙江省宁波市海曙区人民检察院

起    诉    书

甬海检一部刑诉〔2019〕290号

被告人柯悦珑，女，1996年**月**日出生，身份证号码4452211996********，汉族，初中文化，务工人员，户籍地广东省揭阳市揭东区**镇**村**号。因本案于2019年8月9日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，经本院批准，同年9月12日被依法逮捕。经本院决定，于2019年12月13日被取保候审。

被告人杨一平，男，1959年**月**日出生，身份证号码3325211959********，汉族，大学文化，务工人员，户籍地浙江省宁波市海曙区**号**室。因本案于2019年8月9日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，经本院批准，同年9月12日被依法逮捕。经本院决定，于2019年12月17日被取保候审。

被告人张艳，女，1997年**月**日出生，身份证号码5108211997********，汉族，大学专科文化，务工人员，户籍地四川省旺苍县**镇**村**号。因本案于2019年8月9日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年9月4日被宁波市公安局海曙分局取保候审。

被告人袁某某，男，1997年**月**日出生，身份证号码3713291997********，汉族，大学专科文化，务工人员，户籍地山东省临沭县**镇**村**号。因本案于2019年8月9日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年9月4日被宁波市公安局海曙分局取保候审。

被告人张某乙，男，1975年**月**日出生，身份证号码3302041975********，汉族，大学专科文化，务工人员，户籍地浙江省宁波市鄞州区**街**号**室。因本案于2019年8月20日被宁波市公安局海曙分局取保候审。

本案由宁波市公安局海曙分局侦查终结，以被告人柯悦珑、张某乙、杨一平、张艳、袁某某涉嫌诈骗罪，于2019年11月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人或值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，依法延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

2018年10月左右至2019年8月期间，叶某某、庞某某（均另案起诉）经商量后在本市海曙区联丰中路499号宁波古玩城E区3楼开办浙江得晟文化传播有限公司。该公司以可以参加国内外拍卖活动、高价帮助客户拍卖藏品为诱饵，由业务员将持有藏品的被害人诱骗到公司。经由鉴定人员作出虚假或者虚高的鉴定后，让被害人认为自己的藏品具有极高的价值，再由业务总监或老板等人进一步和被害人沟通，以参加拍卖活动、展会、进行私下交易等需要收取鉴定费、服务费等为由骗取被害人财物。叶某某、庞某某等人雇佣陶某某（另案起诉）等人为业务总监，雇佣被告人柯悦珑协助叶某某等人管理公司，雇佣被告人杨一平担任鉴定人员。被告人张某乙自2019年7月初开始担任该公司管理人员，胡某某（另案起诉）自2019年7月底开始担任该公司总经理，负责公司经营管理。被告人袁某某负责将从网络上的客户信息传达给总监等人，被告人张艳负责撰写藏品宣传文案、自媒体宣传以及制作虚假的鉴定文书等工作。该公司还雇佣许某某、王某甲、沈某某、蒲某某、王某乙、占某某、林某某、陈某甲、王某辰（均另案起诉）为业务员，共同参与该诈骗活动。经查证，该公司共计骗取王某丙、李某甲等被害人金额共计人民币1367780元。具体报案被害人金额详见附表。其中，被告人张艳涉及金额人民币1096680元，被告人杨一平涉及金额人民币650000元，被告人袁某某涉及金额人民币443500元，被告人张某乙涉及金额人民币215200元。

案发后，被告人张某乙主动到公安机关投案，并如实交代了主要犯罪事实。

案发后，被告人柯悦珑退缴赃款人民币130000元，被告人杨一平退缴赃款人民币110000元，被告人张某乙退缴赃款人民币80000元，被告人张艳退缴赃款人民币60000元，被告人袁某某退缴赃款人民币60000元。

被告人柯悦珑、张某乙、杨一平、张艳、袁某某对上述事实和罪名均无异议，且自愿认罪认罚。

认定上述事实的证据如下：

1．书证：到案经过、扣押决定书、扣押清单、公司业绩表、户籍资料、银行明细清单等；

2. 被害人王某丙、李某甲等78人的陈述；

3．被告人柯悦珑、张某乙、杨一平、张艳、袁某某和同案参与人叶某某、庞某某、胡某某、陶某某、许某某、王某乙、沈某某、蒲某某、王某甲平、林某某、占某某、陈某甲、王某辰的供述与辩解。

本院认为，被告人柯悦珑、张某乙、杨一平、张艳、袁某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，与人合伙骗取他人财物，其中被告人柯悦珑、杨一平、张艳诈骗数额特别巨大，被告人张某乙、袁某某诈骗数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人柯悦珑、张某乙、杨一平、张艳、袁某某均系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，均应当减轻处罚。被告人张某乙系自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或者减轻处罚。被告人柯悦珑、张某乙、杨一平、张艳、袁某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处罚。建议判处被告人柯悦珑有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币5万元；建议判处被告人杨一平有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5万元，建议判处被告人张艳有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币4万元，建议判处被告人袁某某有期徒刑二年八个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币3万元；建议判处被告人张某乙有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币3万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，建议适用简易程序审理，请依法判处。

此  致

宁波市海曙区人民法院

检  察  员：张建国

2019年12月25日

附：

1、被告人柯悦珑、张某乙、杨一平、张艳、袁某某现均被取保候审在家；

2、认罪认罚具结书5份。

附表         浙江得晟公司报案被害人情况表

序号	被害人姓名	认定金额（元）	业务员	部门负责人	备注
1	王某丙	67400	许某某	四部
2	刘某甲	30000	沈某某	四部
3	李某甲	30600	林某某	一部
4	冯某某	15300	沈某某	四部
5	李某乙	4000	王某辰	四部
6	高某某	2300	陶某某	三部
7	杨某乙	15300	占某某	三部
8	张某丙	20600	陈某甲	四部
9	谭某某	13000	王某丁	一部
10	李某丙	2000	龙某某	四部
11	唐某某	30000	王某戊	四部
12	李某丁	8000	王某戊	四部
13	张某丁	3300	刘某乙	五部
14	秦某某	22300	王某己	三部
15	何某甲	3000	刘某丙	一部
16	黄某某	22300	陶某某	三部
17	樊某甲	10600	宋某某	四部
18	石某某	300	陶某某	三部
19	桑某某	8300	沈某某	四部
20	王某庚	32300	占某某	三部
21	吴某甲	43400	王某辰	四部
22	黄某甲	6300		三部
23	潘某甲	20000	许某某	四部
24	邓某某	15300	蒲某某	三部
25	毛某甲	58080	王某戊	四部
26	陈某乙	700		三部
27	燕某某	27000	陈某甲	四部
28	陈某丙	10300	沈某某	四部
29	王某辛	13600	王某壬	一部
30	李某辛	17000	吕某甲	四部
31	罗某某	6500	陈某甲	四部
32	张某戊	30300	陈某丁	四部
33	张某己	15800	龙某某	四部
34	魏某某	15300	林某某 熊某某	一部 一部
35	陈某己	3300	王某己	三部
36	张某壬	35300	王某戊	四部
37	杨某丙	10000	沈某某	四部
38	黄某乙	5000	潘某乙	三部
39	陈某戊	8300	钟某某	四部
40	俞某某	20000	许某某	四部
41	董某甲	20000	吕某乙	一部
42	徐某某	15300	占某某	三部
43	李某壬	18300	许某某	四部
44	王某癸	8000	吕某乙	一部
45	樊某乙	16300	沈某某	四部
46	封某某	30900	陈某甲	四部
47	方某某	10700	王某甲	三部
48	王某子	18500		三部
49	任某某	18600	陶某某	三部
50	项某某	35600	陶某某	三部
51	吴某乙	30300	陈某甲	四部
52	纪某某	8000	沈某某	四部
53	李某戊	20000	吕某甲	四部
54	赵某甲	23500	王某乙	一部
55	陈某庚	10000	陶某某	三部
56	梅某某	35000	许某某	四部
57	严某某	15300	沈某某	四部
58	王某丑	30900	陈某甲	四部
59	刘某丁	5300	龙某某	四部
60	刘某戊	15600	王某戊	四部
61	王某寅	10300	陈某丁	四部
62	文某某	10000	吕某甲	四部
63	顾某某	15600	沈某某	四部
64	张某庚	30300	吕某乙	一部
65	牛某某	15300	许某某	四部
66	平某某	16300	吕某乙	一部
67	吴某丙	8300	何某乙	二部
68	李某己	15300	王某卯	一部
69	尚某某	15300	王某戊	四部
70	张某辛	50300	占某某 陶某某	三部
71	钱某某	15300		三部
72	章某某	10600	吕某乙	一部
73	邵某某	15600	陈某甲	四部
74	毛某乙	2000	董某乙	四部
75	赵某乙	8500	李某庚	四部
76	朱某某	15000
77	李某庚	15000	陶某某	三部
78	蒋某某	10300	熊某某	一部
	共计	1367780

注：

一部负责人吕某乙；三部负责人陶某某；四部负责人吕某甲。