起诉书（柯某某、化某某等非法吸收公众存款案)_鼓楼区人民检察院

江苏省南京市鼓楼区人民检察院

起 诉 书

宁鼓检诉刑诉〔2019〕1273号

被告人柯某某，男，1983年**月**日生，居民身份证号码3505241983********，汉族，大专文化，福建**中学数学教师，出生于福建省安溪县，住福建省安溪县**镇**路**号。被告人柯某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月10日被南京市公安局公共交通治安分局取保候审。

被告人化某某，男，1989年**月**日生，居民身份证号码1411811989********，汉族，大专文化，**设备修造厂工人，出生于山西省孝义市，住山西省孝义市**街**小区**号楼**室，户籍所在地山西省孝义市**镇**小区**楼**号。被告人化某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月15日被南京市公安局公共交通治安分局取保候审。

被告人吕某某，男，1987年**月**日生，居民身份证号码3209811987********，汉族，大专文化，**店主，出生于江苏省东台市，住江苏省东台市**镇**村**组**号。被告人吕某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月3日被南京市公安局公共交通治安分局取保候审。

被告人兰某某，女，1990年**月**日生，居民身份证号码5223221990********，汉族，初中文化，**超市店员，出生于贵州省兴义市，住江苏省南京市鼓楼区**路**号，户籍所在地贵州省兴义市**县**街道办事处**村**组**号。被告人兰某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月16日被南京市公安局公共交通治安分局取保候审。

本案由南京市公安局公共交通治安分局侦查终结，分别以被告人柯某某、化某某、吕某某、兰某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知各被告人有权委托辩护人，依法讯问了四名被告人，审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。因部分事实不清，证据不足，本案因部分事实不清、证据不足，分别于2019年10月18日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月18日重新移送审查起诉。2019年10月4日、2019年12月19日本案依法延长审查起诉期限各半个月。

经依法审查查明：

2017年8月，陈某某、张某某、黄某某（均另案处理）在本市江宁区注册成立南京**网络科技有限公司（以下简称**公司），并在本市雨花台区**街**幢*甲、*乙室实际经营。公司成立后，在未获取国家金融资质的情况下，三人利用其公司自行开发的“**优服”App软件，通过许以高额回报，向社会不特定人群募集资金。被告人柯某某、化某某、吕某某、兰某某作为“**优服”虚拟公司CEO，通过建立微信群、发布广告、口口相传等方式，帮助明我公司向不特定社会公众吸收存款，领取报酬并按比例获取提成。

经审计，与被告人柯某某相关的集资参与人共2039人，充值金额合计2694.3784万元，提现金额合计1856.3344万元，其中1525人损失1133.3386万元，报案的集资参与人共139名，投入金额为873.8811万元，其中133名集资参与人损失573.1821万元。

与被告人化某某相关的集资参与人共1735人，充值金额合计2202.3592万元，提现金额合计1386.9153万元，其中1240人损失883.7748万元，报案的集资参与人共68名，投入金额为485.9079万元，其中63名集资参与人损失288.1649万元。

与被告人吕某某相关的集资参与人共923人，充值金额合计1573.3426万元，提现金额合计892.7701万元，其中705人损失747.7356万元，报案的集资参与人共82名，投入金额为542.3122万元，其中80名集资参与人损失396.5413万元。

与被告人兰某某相关的集资参与人共649人，充值金额合计744.2752万元，提现金额合计321.3605万元，其中561人损失434.9149万元，报案的集资参与人共50名，投入金额为317.4029万元，其中50名集资参与人损失219.2678万元。

被告人柯某某、化某某、吕某某、兰某某在接到公安机关电话传唤后，分别于2019年7月10日、7月15日、7月3日、7月16日到公安机关主动投案并如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口基本信息、受案登记表、立案决定书、案发到案经过、“**优服”公众号截图、“**优服”APP截图、支付宝交易电子回单、银行流水、情况说明等书证；

2.证人胡继婷的证言；

3.集资参与人戚某某、任某某、尚某某、孙某某、程某某、王某某、吴某某、雷某某等人的陈述；

4.被告人柯某某、化某某、吕某某、兰某某的供述和辩解；

5.辨认笔录；

6.审计报告。

本院认为，被告人柯某某、化某某、吕某某、兰某某扰乱金融秩序，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人柯某某、化某某、吕某某、兰某某与他人共同实施犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市鼓楼区人民法院

检察员：袁勇

代理检察员：陈志强

2019年12月27日

附：

1.被告人柯某某现取保候审于其住处，联系方式：1378883****；被告人化某某现取保候审于其住处，联系方式：1823482****；被告人吕某某现取保候审于其住处，联系方式：1507788****；被告人兰某某现取保候审于其住处，联系方式：1392403****；

2.适用认罪认罚简易程序建议书和量刑建议书各一份；

3.全部案卷材料六十二册、审计报告六册。