起诉书（柳某某、仇某某、孙某某帅等人诈骗案）_山东省栖霞市人民检察院

山东省栖霞市人民检察院

起 诉 书

栖检部一刑诉〔2019〕206号

被告人柳某某，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码3702851996********，汉族，中专文化，群众，青岛****网络科技有限公司、青岛**科技有限公司法人代表，户籍所在地：山东省莱西市**街道**路**巷**号**号楼**单元101户，现住址：山东省莱西市**小区**号楼**单元1001，因涉嫌诈骗罪，于2019年8月10日被栖霞市公安局刑事拘留，2019年9月16日经本院批准，被栖霞市公安局执行逮捕。

被告人仇某甲，男，1999年**月**日出生，居民身份证号码3702851999********，汉族，初中文化，群众，青岛**有限公司法人代表，户籍所在地及现住址：山东省莱西市**街道办事处后**村**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年8月10日被栖霞市公安局刑事拘留，2019年9月16日经本院批准，被栖霞市公安局执行逮捕。

被告人孙某某，曾用名：孙**，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码3702831995********，汉族，中专文化，群众，青岛**有限公司合伙人兼一组负责人，户籍所在地：山东省平度市**镇**村**号，现住址：租住于山东省莱西市**小区，因涉嫌诈骗罪，于2019年8月10日被栖霞市公安局刑事拘留，2019年9月16日经本院批准，被栖霞市公安局执行逮捕。

被告人迟某某，曾用名：迟**，女，1998年**月**日出生，居民身份证号码3706821998********，汉族，中专文化，群众，青岛**有限公司一组主播，户籍所在地：山东省莱阳市**路**小区**号楼**单元**室，现住址：租住于山东省莱阳市**小区**号楼**单元**室，因涉嫌诈骗罪，于2019年8月10日被栖霞市公安局刑事拘留，2019年9月16日经本院批准，被栖霞市公安局执行逮捕。

被告人王某某，曾用名：王*，男，2000年**月**日出生，居民身份证号码3702852000********，汉族，初中文化，群众，青岛**有限公司一组“推广员”，户籍所在地及现住址：山东省莱西市某某街道办事处某某村某某号，因涉嫌诈骗罪，于2019年11月1日被栖霞市公安局取保候审，2019年11月15日被本院取保候审。

被告人马某某，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码3702851988********，汉族，大专文化，**商务商贸有限公司总经理、青岛**网络文化传媒有限公司二组负责人，户籍所在地及现住址：山东省莱西市**街道办事处**小区**号楼*单元*室。2012年9月12日，因犯寻衅滋事罪被山东省济南市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年；2013年10月26日，因犯寻衅滋事罪被山东省莱西市人民法院判处有期徒刑一年二个月，连同原判有期徒刑三年，决定执行有期徒刑三年十个月。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月10日被栖霞市公安局刑事拘留，2019年9月16日经本院批准，被栖霞市公安局执行逮捕。

被告人顾某某，男，2001年**月**日出生，居民身份证号码3702852001********，汉族，高中文化，群众，青岛星**网络文化传媒有限公司二组负责人、“推广员”，户籍所在地：山东省莱西市**镇**村**号，现住址：租住于山东省莱西市**路**楼，因涉嫌诈骗罪，于2019年8月10日被栖霞市公安局刑事拘留，2019年9月16日经本院批准，被栖霞市公安局执行逮捕。

被告人仇某乙，男，2000年**月**日出生，居民身份证号码3702852000********，汉族，初中文化，群众，青岛**网络文化传媒有限公司三组负责人，户籍所在地及现住址：山东省莱西市**街道办事处**村**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年8月10日被栖霞市公安局刑事拘留，2019年9月16日被栖霞市公安局取保候审，2019年11月15日被本院取保候审。

本案由山东省栖霞市公安局侦查终结，以被告人柳某某、仇某甲、孙某某、迟某某、王某某、马某某、顾某某、仇某乙涉嫌诈骗罪，于2019年11月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年12月15日延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

2019年4月，被告人仇某甲、孙某某合伙成立青岛**文化传媒有限公司，并与“蜂鸟直播”平台的代理商被告人柳某某签订合作协议开始从事网络直播业务，被告人柳某某、仇某甲、孙某某按比例从中收取被害人充值提成。青岛**文化传媒有限公司陆续设立五个组，由被告人孙某某（兼任一×负责人）、马某某、仇某乙、刘某某（另案处理）、崔某某（另案处理）、孙某乙（另案处理）等人分组负责，先后招揽被告人迟某某、王某乙（另案处理）、李某某（另案处理）、郝某某（另案处理）等人为女主播，被告人王某某、顾某某（后任二组负责人）、刘某某（另案处理）、江某某（另案处理）等人为“推广员”，通过由“推广员”冒充女主播身份在“微信”、“陌陌”、“探探”等社交软件平台上加好友聊天，将被害人引入女主播在“蜂鸟直播”平台上的直播间，然后“推广员”继续以女主播的身份并与女主播相互配合，采取聊感情、主播PK等方式诱骗被害人在“蜂鸟直播”平台充值、刷礼物，先后骗取魏某某、赵某某等人共计人民币40.2967万元。

被告人柳某某作为青岛**文化传媒有限公司的上线，负责该公司与“蜂鸟直播”平台的对接联系及诈骗资金的结算返还，涉案金额为人民币40.2967万元，其个人从中分得赃款人民币4万元左右；被告人仇某甲、孙某某作为青岛**文化传媒有限公司及一组负责人，负责该公司及一组的运营管理，二人涉案金额均为人民币40.2967万元，从中分得赃款均为人民币5万元左右；被告人迟某某作为青岛星聚文化传媒有限公司一组主播，涉案金额为人民币30.7337万元，其个人从中分得赃款人民币2.7223万余元；被告人王某某作为青岛**文化传媒有限公司一ד推广员”，涉案金额为人民币17.6292万元，其个人从中分得赃款人民币2.3469万余元；被告人马某某、顾某某（兼“推广员”）作为青岛**文化传媒有限公司二组负责人，二人涉案金额均为5.3868万元，从中分得赃款分别为人民币1.4万元左右、0.4万元左右；被告人仇某乙作为青岛**文化传媒有限公司三组负责人，涉案金额为1.9641万元，其个人从中分得赃款人民币约0.4万元左右。案发后，被告人仇某乙已退赃人民币0.5万元，王某某已退赃人民币6.5万元。

被告人柳某某、仇某甲、孙某某、迟某某、王某某、马某某、顾某某、仇某乙系共同实施诈骗犯罪的犯罪集团，其中被告人柳某某、仇某甲、孙某某系首要分子，被告人迟某某、王某某、马某某、顾某某、仇某乙在该犯罪集团实施的诈骗犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：到案经过等书证；2.证人证言：证人江某某、王某乙等人的证言：3.被害人陈述：被害人魏某某等人的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人柳某某、仇某甲、孙某某、迟某某、王某某、马某某、顾某某、仇某乙的供述和辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：电子勘验笔录；7.视听资料、电子数据：电子数据光盘一张。

本院认为，被告人柳某某、仇某甲、孙某某、迟某某、马某某、顾某某、仇某乙、王某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络技术手段骗取他人财物，且被告人柳某某、仇某甲、孙某某、迟某某、马某某、顾某某、王某某属数额巨大，被告人仇某乙属数额较大，以上被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人仇某甲、孙某某、迟某某、马某某、顾某某、仇某乙、王某某自愿认罪认罚。被告人迟某某、王某某、马某某、顾某某、仇某乙系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚或免除处罚。被告人马某某曾因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。被告人王某某自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人柳某某、仇某甲、孙某某、迟某某、马某某、顾某某、仇某乙系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

栖霞市人民法院

检察员：李红军

2019年12月30日

附：

1.被告人柳某某、仇某甲、孙某某、马某某、顾某某现羁押于栖霞市看守所，被告人迟某某现羁押于烟台市看守所，被告人仇某乙、王某某现取保候审于其住所。

2.案卷材料和证据六册、光盘一张。

3.证人、鉴定人名单一份。

4.认罪认罚具结书七份。

5.量刑建议书一份。