起诉书（柳某某、刘某甲非法吸收公众存款案）_深圳市罗湖区人民检察院

深圳市罗湖区人民检察院

起 诉 书

深罗检刑诉〔2018〕2525号

被告人柳某某，男性，1967年**月**日出生，居民身份证号码3211811967********，汉族，初中文化，案发时任深圳**科技有限公司市场总监，户籍所在地江苏省镇江市**镇**路**号，在深无固定住址，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经江苏省扬州市公安局东关派出所决定，于2018年10月3日被江苏省扬州市公安局东关派出所刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经深圳市罗湖区人民检察院批准，于2018年11月9日被深圳市公安局罗湖分局逮捕。

被告人刘某甲，曾用名刘某乙，男性，1972年**月**日出生，居民身份证号码3212821972********，汉族，初中文化，案发时任深圳**科技有限公司市场总监，户籍所在地江苏省泰州市**镇村**村**号，在深无固定住址，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经江苏省苏州市**，于2018年9月7日被江苏省苏州市娄门派出所刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经深圳市罗湖区人民检察院批准，于2018年9月30日被深圳市公安局罗湖分局逮捕。

本案由深圳市公安局罗湖分局经济犯罪侦查大队侦查终结，以被告人柳某某、刘某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2018年12月19日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2014年10月，罪犯董某某、安某甲、赵某某（以上三人已起诉）和犯罪嫌疑人邱某某、林某某（二人均在逃）商定以买壳的方式成立深圳市首门科技有限公司，打造互联网交易平台“**商城”。其中，罪犯安某甲任首门科技法定代表人，持股51%，罪犯董某某持股19%，被告人赵某某与犯罪嫌疑人林某某分别持股15%。平台建立后，罪犯董某某、安某甲、赵某某等人利用深圳**科技有限公司（以下简称**公司）为依托，雇请犯罪嫌疑人朱某某（另案处理）专门设计**会员管理系统，通过系统对**商城的会员进行管理。同时，罪犯安某甲等人为扩大市场规模，由**公司组建团队，招聘市场总监，通过“传销拉人头”的方式各自发展市场团队，扩大市场。罪犯安某甲等人为吸引投资人加入“**商城”，在明知**公司没有经过金融部门批准的情况下，通过开会、授课等方式向社会进行虚假宣传，宣称**商城的商铺为6个等级，商铺保证金为人民币2000元到10万元不等，同时**商城已获取民生银行的扶持，关联公司深圳市前海财神道互联网金融有限公司（以下简称财神道公司）与深圳民生银行签订战略协议、成立监管账户，将**公司收取商城会员缴纳的保证金、管理费交由财神道公司与民生银行成立的监管账户统一监管，并承诺凡加入商城的会员在25个月内每周可通过自己的会员系统获取公司发放投资额的5%作为积分回报，积分可以提现直至获得投资额3倍的利润。经查明，财神道公司在民生银行仅设立了公司账户，并未签订战略协议及成立监管账户。**公司在收取“**商城”会员的保证金、管理费后，并未将款项转至财神道公司与民生银行成立的监管账户中，而是直接将公司收取的资金通过“以后付前”的方式在各阶段满足“**商城”会员提现的兑付诉求。最终因公司无实际正常经营运作支撑，投资人的投资款无法满足会员提现的需求，资金链断裂，致使广大投资人遭受损失，本金无法挽回。

经审计，2014年11月至2015年6月期间，**公司吸收“**商城”会员2万余人，收取会员缴纳的保证金合计人民币2.88亿元。截止目前，已有周某清等6000余名投资人向公安机关报案，涉案金额约为人民币2.5亿元。

上述期间，**公司择定“**商城”发展会员市场业绩最好的市场总监罪犯聂某某、虞某某、刘某丙、邹某某、凌某某、李某某（已判决）、犯罪嫌疑人孙某某（已起诉）和犯罪嫌疑人吴忠（已逮捕）、犯罪嫌疑人岳某某（已起诉）、被告人柳某某作为团队领导人组成战略委，通过上述人员组织、发展、扩大“**商城”会员，并以战略委作为公司与市场沟通的渠道。罪犯聂某某、邹某某、刘某丙、凌某某、虞某某、犯罪嫌疑人孙某某（已起诉）、被告人刘某甲（化名刘某丁、以许某某名义）、柳某某加入**公司后分别与**公司签订了《市场总监聘用协议书》，以底薪人民币2万元加市场业绩提成10%的条件正式从事“**商城”会员发展工作。罪犯康某某任公司教育部负责人，与公司订立2015年全年经营目标，公司按总销售业绩的1%对罪犯康某某进行奖励。罪犯张某甲、张某乙强负责协助被告人康某某开展上述工作。

2014年12月29日，被告人刘某甲使用化名刘某乙与**公司签订市场总监聘用协议书，负责发展“**商城”会员市场。经查实，被告人刘某甲先后介绍罪犯凌某某（己判决）、犯罪嫌疑人孙某某（已起诉）、犯罪嫌疑人丁某某（在逃）等人成为**商城会员，并利用其女朋友许某某的名义与深圳**科技有限公司签订市场总监协议，通过发展会员市场获取工资、提成。同时其召集犯罪嫌疑人孙某某、丁某某等人与**公司签订了《市场总监聘用协议》，约定每月工资人民币2万元，按市场业绩进行10%的提成。被告人刘某甲以其助理罪犯凌某某的名义，领取市场业绩提成人民币99万余元，其中被告人刘某甲以许某某名义领取市场奖金人民币731172.9元，以刘某丁名义领取市场奖金人民币213570元。

2014年12月，被告人柳某某经罪犯董某某、邱某某介绍，为**商城发展会员，并从中获取**公司给予的奖励。2014年12月至2015年3月，被告人柳某某通过发展会员，共计获取**公司给予的现金奖励46900元，积分奖励553100分（积分与现金1：1等额兑换）。被告人柳某某领取市场奖励合计人民币600000元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：合作协议、购买合同、银行流水、身份资料、市场总监协议等；2.证人证言：证人安某甲、董某某等人的证言、公安机关出具的抓获经过；3.被告人的供述与辩解：被告人柳某某、刘某甲的供述与辩解；4.鉴定意见：司法审计报告、笔迹鉴定；5.勘验、检查、辨认等笔录：现场勘验、检查笔录及辨认笔录。

本院认为，被告人柳某某、刘某甲无视国家法律，未经金融管理部门批准，违法向社会不特定公众吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人柳某某、刘某甲如实供述自己的罪行，是坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告柳某某、刘某甲在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市罗湖区人民法院

检察员:官国城 

2019年1月2日

附：

    1.被告人柳某某、刘某甲现羁押于罗湖区看守所。

2.案卷材料和证据5册。