起诉书（柳辉诈骗案）_温州市鹿城区人民检察院

浙江省温州市鹿城区人民检察院

起 诉 书

鹿检一部刑诉〔2020〕923号

被告人柳辉（曾用名柳砾砾，绰号“阿乐”、“乐仔”），男，1988年**月**日出生，公民身份号码4305221988********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地湖南省新邵县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月19日被温州市公安局鹿城区分局刑事拘留，于2019年10月21日经本院批准，于2019年10月22日被温州市公安局鹿城区分局逮捕，于2019年12月22日被温州市公安局鹿城区分局取保候审，于2020年1月14日经本院决定，于2020年1月15日被温州市公安局鹿城区分局取保候审。

本案由温州市公安局鹿城区分局侦查终结，以被告人柳辉涉嫌诈骗罪，于2020年1月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

     2015年8月至2017年7月间，台湾人“小猪”(另案处理)等人在马来西亚、土耳其等国境内，组织杨某某、林某某等人(均另案处理)设立窝点,雇佣被告人柳辉及胡某某、徐某甲、徐某乙（均已判刑）等人从事针对中国大陆居民的电信诈骗活动。该诈骗集团实行集中食宿、统一管理，内部成员各有分工，分为“电脑手”、一线、二线、三线话务员，以及管理人员、后勤人员等层级，采取向中国大陆地区群发电信语音包、接听、转接、拨打电话等形式，由一线话务员冒充中国电信、中国邮政、医院、社保、114查号等单位客服人员，分别以被害人涉及刑事案件、银行资金往来异常、骗取保险等借口，误导其个人信息可能已泄漏或身份被冒用，引导被害人“报警”，并将通话转接给冒充公安人员的二线话务员，直至冒充金融稳定局主任、监管局主任、经济犯罪调查科科长等身份的三线话务员，通过进一步套取被害人的姓名、联系电话等个人信息以及银行账户信息，调取被害人照片并制作虚假通缉令等，诱使被害人按照指令将名下银行资金转账到该犯罪集团指定的账户，从而骗取被害人钱财。其中，一线话务员在诈骗成功后可获7%提成，且大陆人担任一线话务员保底月薪人民币8000元，二线话务员在诈骗成功后可获9%提成，三线话务员在诈骗成功后可获6%提成。

    被告人柳辉于2016年11月5日至2017年1月18日间在马来西亚诈骗窝点担任二线话务员，于2017年4月21日至8月12日间在菲律宾诈骗窝点担任二线话务员。经查，被告人柳辉在上述参与期间个人违法所得至少人民币2.3万元；团伙诈骗金额达人民币402.18万元，拨打电话5000人次以上。

    案发后，被告人柳辉已退出违法所得人民币1万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：出入境记录、刑事判决书、搜查清单、扣押清单、身份证明；

2.证人证言：证人徐某甲、徐某乙、胡某某的证言及证人黄某某出具的归案经过；

3.被害人陈述：被害人张某某的陈述；

4.被告人供述和辩解：被告人柳辉的供述和辩解；

5.辨认笔录：人员辨认笔录。

本院认为，被告人柳辉以非法占有为目的，结伙在境外利用电信网络技术，以冒充司法机关工作人员等方式，通过拨打诈骗电话等手段骗取不特定多数人财物，诈骗数额特别巨大、具有其他特别严重情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人柳辉在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当减轻处罚；归案后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

浙江省温州市鹿城区人民法院                 

                         

                         检察员：庄甜甜              2020年4月13日

附：

1.被告人柳辉现取保候审，联系方式1385773****；

2.案卷贰册、取保候审决定书壹份；

3.《认罪认罚从宽制度告知书》、《认罪认罚具结书》各壹份。