起诉书（柴某某、占世维等盗窃、掩饰隐瞒犯罪所得案)_湖北省黄石市下陆区人民检察院

湖北省黄石市下陆区人民检察院

起 诉 书

鄂黄下检刑诉〔2020〕11号

被告人柴某某，男，1967年**月**日出生，身份证号码4202041967********，汉族，初中文化，原系大冶**物流有限公司**，出生地湖北省浠水县，户籍所在地湖北省黄石市下陆区**号，现住黄石市下陆区**栋**室。因涉嫌盗窃罪，于2018年11月16日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，2018年12月20日经本院批准逮捕，同日由黄石市公安局下陆分局执行，经黄石市公安局下陆分局决定，于2018年12月29日取保候审，经本院决定，于2019年12月30日取保候审。

被告人雷某某，男，1975年**月**日出生，身份证号码4202041975********，汉族，初中文化，原系大冶**物流有限公司**，出生地湖北省黄陂县，户籍所在地湖北省黄石市下陆区**号，现住黄石市下陆区**路**栋**单元**室。因涉嫌盗窃罪，于2018年11月16日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，2018年12月20日经本院批准逮捕，同日由黄石市公安局下陆分局执行，经黄石市公安局下陆分局决定，于2018年12月29日取保候审，经本院决定，于2019年12月30日取保候审。

被告人刘某某，男，1975年**月**日出生，身份证号码4202811975********，汉族，初中文化，原系大冶**物流有限公司**，出生地湖北省大冶市，现住大冶市**街**号。因涉嫌盗窃罪，于2018年11月16日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，2018年12月20日经本院批准逮捕，同日由黄石市公安局下陆分局执行，经黄石市公安局下陆分局决定，于2018年12月29日取保候审。经本院决定，于2019年12月30日取保候审。

被告人占某甲，男，1975年**月**日出生，身份证号码4202041975********，汉族，初中文化，原系大冶**物流有限公司**，出生地湖北省黄石市，现住黄石市下陆区**街道**社区**小区**号**室。因涉嫌盗窃罪，于2018年11月16日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，2018年12月20日经本院批准逮捕，同日由黄石市公安局下陆分局执行，经黄石市公安局下陆分局决定，于2018年12月29日取保候审。经本院决定，于2019年12月30日取保候审。

被告人熊某某，男，1977年**月**日出生，身份证号码4202041977********，汉族，中专文化，原系大冶**物流有限公司**，出生地湖北省黄州市，现住湖北省黄石市下陆区**路**号**栋**单元**室。因涉嫌盗窃罪，于2018年11月16日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，2018年12月20日经本院批准逮捕，同日由黄石市公安局下陆分局执行，经黄石市公安局下陆分局决定，于2018年12月29日取保候审。经本院决定，于2019年12月30日取保候审。

被告人汪某某，男，1985年**月**日出生，身份证号码4202041985********，汉族，小学文化，原系大冶**物流有限公司**，出生地湖北省黄石市，现住黄石市下陆区**号。因涉嫌盗窃罪，于2018年11月16日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，2018年12月20日经本院批准逮捕，同日由黄石市公安局下陆分局执行，经黄石市公安局下陆分局决定，于2018年12月29日取保候审，经本院决定，于2019年12月30日取保候审。

被告人王某甲，男，1977年**月**日出生，身份证号码4202211977********，汉族，中专文化，原系大冶**物流有限公司**，出生地湖北省大冶市，户籍所在地大冶市**镇**路**号**单元**室，现住黄石市下陆区**栋**单元**室。因涉嫌盗窃罪，于2018年11月16日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，2018年12月20日经本院批准逮捕，同日由黄石市公安局下陆分局执行，经黄石市公安局下陆分局决定，于2018年12月29日取保候审。经本院决定，于2019年12月30日取保候审。

被告人冯某某，男，1984年**月**日出生，身份证号码4202811984********，汉族，初中文化，原系大冶**物流有限公司**，出生地湖北省大冶市，现住大冶市**村**号。因涉嫌盗窃罪，于2018年11月16日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，2018年12月20日经本院批准逮捕，同日由黄石市公安局下陆分局执行，经黄石市公安局下陆分局决定，于2018年12月29日取保候审。经本院决定，于2019年12月30日取保候审。

被告人占世维，男，1962年**月**日出生，身份证号码4202041962********，汉族，初中文化，个体，出生地湖北省黄石市，现住黄石市下陆区**街道**社区**小区**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年11月16日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，2018年12月20日经本院批准逮捕，同日由黄石市公安局下陆分局执行，经黄石市公安局下陆分局决定，于2018年12月29日取保候审。经本院决定，于2019年12月30日取保候审。

本案由黄石市公安局下陆分局侦查终结，以被告人柴某某、雷某某、刘某某、占某甲、熊某某、汪某某、王某甲、冯某某涉嫌盗窃罪，占世维涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月30日日已告知被告人有权委托辩护人，2019年12月30日已告知被害单位有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害单位的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：2018年4月16日，大冶**有限责任公司（以下简称**公司）与大冶**物流有限公司（以下简称**物流公司）签订铜精矿汽车运输合同，由**物流公司负责**公司进口铜精矿的运输业务。该运输合同约定：**公司有权对运输全过程进行监督，**物流公司**须服从现场人员指挥，装车后的车辆必须加盖雨布，由码头专人对车辆打封铅，**不能私自拆解封铅。

2018年6月至2018年11月，时为**物流公司**的被告人柴某某、雷某某、刘某某、占某甲、熊某某、汪某某、王某甲、冯某某，多次利用**公司进口铜精矿的工作便利，单独驾驶货车从黄石**码头运输铜精矿进入**公司冶炼厂后，在卸矿前上货车货箱收雨布时，趁人不备，用手脚将少量铜精砂裹进雨布，再将雨布卷起来放在车顶或货仓前台藏匿。卸矿后，各被告人驾车采取夹带方式将藏匿于货车雨布中铜精矿盗出，销赃至下陆区**加油站旁洗车店，被告人占世维明知铜精矿系盗窃所得仍予以收购，每次支付现金人民币20元左右或香烟、矿泉水等物品。其中被告人柴某某共计盗窃铜精矿15次，被告人雷某某共计盗窃铜精矿10次，被告人刘某某共计盗窃铜精矿3次，被告人占某甲共计盗窃铜精矿13次，被告人熊某某共计盗窃铜精矿26次；被告人汪某某共计盗窃铜精矿25次，被告人王某甲共计盗窃铜精矿3次，冯某某共计盗窃铜精矿11次，均销赃至被告人占世维。

案发后，上述九名被告人向**公司退赃退赔共计人民币17万元，取得**公司谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.报案单、到案经过、铜精矿汽车运输合同等书证；2.证人王某乙、陆某某、江某某的证言；3.被告人柴某某、雷某某、刘某某、占某甲、熊某某、汪某某、王某甲、冯某某、占世维的供述与辩解；4.监控视频资料。

本院认为，被告人柴某某、雷某某、刘某某、占某甲、熊某某、汪某某、王某甲、冯某某多次盗窃企业财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人占世维明知铜精矿是犯罪所得仍予以收购，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省黄石市下陆区人民法院

检察员：干东

2020年1月23日

附：

1.被告人柴某某现取保候审于黄石市下陆区**栋**室家中，联系电话：1330723****。

被告人雷某某现取保候审于黄石市下陆区**路**栋**单元**室家中，联系电话：1359774****。

被告人刘某某现取保候审于大冶市**街**号家中，联系电话：1387214****。

被告人占某甲现取保候审于黄石市下陆区**街道**社区**小区**号**室家中，联系电话：1387211****。

被告人熊某某现取保候审于黄石市下陆区**路**号**栋**单元**室家中，联系电话：1877233****。

被告人汪某某现取保候审于黄石市下陆区**号家中，联系电话：1887276****。

被告人王某甲现取保候审于黄石市下陆区**栋**单元**室家中，联系电话：1359770****。

被告人冯某某现取保候审于大冶市**村**号家中，联系电话：1399596****。

被告人占世维现取保候审于黄石市下陆区**街道**社区**小区**号家中，联系电话：1517203****。

2.案卷材料和证据3册。