起诉书（柴某某、李某某诈骗案件）(公开版)_黑龙江省方正县人民检察院

黑龙江省方正县人民检察院

起 诉 书

                               黑方检一部刑诉〔2020〕62号

被告人柴某某，女，1957年**月**日出生，公民身份号码2321301957********，汉族，高中肄业，无业，户籍所在地：黑龙江省方正县**镇**村，住黑龙江省方正县方正镇**小区*号楼*单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月14日被方正县公安局取保候审，2020年5月22日经本院决定，同日被方正县公安局取保候审。

被告人李某某，女，1960年**月**日出生，公民身份号码2321301960********，汉族，初中肄业，务工，户籍所在地：黑龙江省方正县方正镇**街*委*组，住黑龙江省方正县方正镇**小区*号楼*单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月14日被方正县公安局取保候审，2020年5月22日经本院决定，同日被方正县公安局取保候审。。

本案由方正县公安局侦查终结，以被告人柴某某、被告人李某某涉嫌诈骗罪，于2020年5月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年5月22日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚导致的法律后果，依法讯问被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年6月22日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于同年7月21日补充侦查完毕移送起诉。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

被告人柴某某未曾与城镇集体企业建立劳动关系，也没有事实劳动关系，户籍也不是城镇户籍，不符合办理未参保集体企业等退休人员纳入基本养老保险统筹范围（“五七工”）的参加养老保险条件。2014年夏季，被告人柴某某在家乡铁锅炖饭店遇到被告人李某某，二人聊天时说到办理养老保险一事，李某某说其能够办理，李某某明知柴某某是农村户口不符合参保条件，为了能够获得参保资格骗得养老保险金，李某某委托张某某（已死亡）为柴某某办理，并告知柴某某需要好处费人民币10,000元，在张某某和李某某的帮助下，柴某某的社会养老保险获得参保批准，柴将好处费人民币10,000元交给李某某，李某某将该款交给张某某。柴某某在退休申请、基本情况信息卡上签名确认。被告人柴某某自2014年9月至2019年4月共计骗取养老金人民币64.480.56元。案发后，柴某某将领取的保险金人民币64.480.56元退回方正县社会保险事业管理局。

    2020年5月14日，被告人柴某某、被告人李某某被依法传唤至公安机关。

    认定上述事实的证据如下：

    1.书证：案件来源、到案经过、户籍证明、现实表现、领取养老金人员档案、方正县公安局情况说明等；

    2.证人证言：证人魏某某、林某某、李某某的证言；

    3.被告人供述和辩解：被告人柴某某、被告人李某某供述和辩解；

4.鉴定意见：哈尔滨市公安局刑事技术支队鉴定文书。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人柴某某、李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人柴某某虚构自己户籍是城镇户籍，隐瞒其未在城镇集体企业务工的事实，骗取社会养老保险参保资格，将养老保险金据为己有，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某明知被告人柴某某不符合参保社会养老保险资格，仍为其联系他人为其伪造假资料骗取参保资格，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人柴某某、被告人李某某均系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定对其处罚。被告人柴某某、李某某在侦查阶段自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、第二款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

方正县人民法院

                               检  察  官 李 佳

                               检察官助理 何 平

                               2020年8月21日

        

     附件：1.被告人柴某某、李某某取保候审于方正县**镇

       2.案卷材料和证据3册

       3.《认罪认罚具结书》2份

本起诉书所依据的法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。

对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二百六十六条  诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当做出起诉决定，按照审判管辖之规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。