起诉书（柴某某非法吸收公众存款案）_许昌市魏都区人民检察院

许昌市魏都区人民检察院　

起 诉 书

许魏检二部刑诉〔2019〕31号

被告人柴某某，女，1976年**月**日出生，身份证号码4104021976********，汉族，中专毕业，浙江****商务有限公司许昌县、长葛市代理商，住平顶山市**区**大道****小区**号楼*单元***室（户籍所在地：河南省平顶山市**区**路**号院*号楼*号）。因涉嫌非法吸收公众存款2018年11月2日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款犯罪2018年11月9日被许昌市公安局魏都分局取保候审。2019年7月24日被许昌市魏都区人民检察院取保候审。

本案由许昌市公安局魏都分局侦查终结，以被告人柴某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，分别于2019年7月24日、2019年12月19日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，本院于2019年9月6日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年10月6日补查重报；本院于2019年11月21日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月20日补查重报。本院于2019年8月23日、2019年11月7日分别延长审查起诉期限各十五日。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2014年8月份，汪某某等人（另案处理）成立浙江****商务有限公司（以下简称：**公司）后，在杭州、嘉兴等地，依托**公司建立“中佳易购”电子商务平台，在未经国家金融主管部门批准的情况下，设立资金池，以“全额返还商家保证金、赠送会员3倍消费积分、积分可以再次消费”为诱饵，通过发展区域经理等方式公开宣传，吸引商家加盟，开展非法集资业务。

2016年6月份，被告人柴某某从浙江万银电子商务有限公司取得许昌县（现建安区）、长葛市的“中佳易购”电子商务平台代理权，成为两地的区域经理。柴某某在担任两地区域经理期间，伙同他人采用公开宣传等方式在两地推广“中佳易购”电子商务平台，吸引商家加盟该平台、充值保证金，柴某某等人可获得充值保证金的9.375%作为返利佣金。期间，柴某某共非法吸收公众存款15632136.82元，未兑付8773014.49元。柴某某在担任许昌县区域经理期间，其账户收到返利佣金415692.49元；在担任长葛市区域经理期间，其账户收到返利佣金203575.01元。

案发后，柴某某退回获利70000元。

认定上述事实的证据如下：

1.鉴定意见：上海弘连网络科技有限公司-弘连科鉴[2018]计鉴字第20号鉴定意见书；

2.辨认笔录；

3.证人证言：证人裴某某、王某某、刘某某等人证言；

4.书证：户籍证明、到案经过、河南天明会计师事务所出具的审核情况说明等；

5.被告人柴某某供述和辩解等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人柴某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人柴某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人柴某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款的规定处罚。建议判处被告人柴某某有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金四十万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

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此致

许昌市魏都区人民法院　

检察员：张晓燕

（院印）

2019年12月26日　

附：

    1．被告人柴某某现取保候审（住址：平顶山市**区**大道****小区**号楼**单元***室，联系电话：1823751****）；

2．全部案卷和证据材料共6册；

3．《认罪认罚具结书》1份；

4．适用简易程序建议书1份。