起诉书（柴某甲诈骗案）_广东省东莞市第一市区人民检察院

广东省东莞市第一市区人民检察院　

起 诉 书

东一区检刑诉〔2020〕Z2724号　

被告人柴某甲（自报），男，1991年**月**日出生，身份证号码：4521231991********，汉族，文化程度小学，无业，户籍所在地为广西壮族自治区南宁市宾阳县**镇**村**村**号。因涉嫌诈骗罪于2019年10月31日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。

本案由东莞市公安局侦查终结，以被告人柴某甲涉嫌诈骗罪，于2020年2月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。审查期间，本院分别于2020年3月30日、2020年6月4日将案件退回补充侦查，侦查机关分别于2020年4月20日、2020年7月3日重新移送审查起诉。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：被告人柴某甲伙同柴某乙、柴某丙、张某甲（后三人均另案处理）在本市茶山镇经商量后实施作案，2019年10月21日起，柴某甲等人通过QQ冒充被害人的好友添加对方QQ，要求被害人联系由柴某甲冒充的票务经理帮忙购买机票，并要求被害人将款项转到柴某甲所提供的银行账户，从而实施诈骗。具体作案如下：

 1、2019年10月22日17时许，柴某乙、柴某丙、张某甲（后三人均另案处理）通过QQ冒充被害人周某甲（住河北省三河市燕郊开发区**号楼**单元**室）的朋友周某乙，周某甲通过后，张等人谎称在国外，要求周某甲联系由被告人柴某甲所假冒的票务经理韦经理帮忙购买5张机票，并将手机号码提供给周某甲。周某甲联系柴某甲后，柴发了中信银行卡号62177103********给周，周叫朋友丁某某转了49090元到该银行卡。之后周某甲打电话给周某乙核实情况后得知被骗，于是报警。

 2、2019年10月25日15时许，被告人柴某甲通过QQ冒充被害人李某某（住青海省西宁市技术开发区**小区**号楼**单元**楼）的同学刘某甲，称其在日本大阪，要求李帮忙联系由张某甲冒充的票务经理购买从大阪回西宁的机票，并将手机号码发给李。李某某联系张某甲后，柴某甲发了一张已经转账29600元给李的图片，称要6小时后才能到账，让其再次联系张。后张某甲让李某某先交10000元才能留机票，李得到柴某甲的同意后通过微信转账10000元到广发行银行卡账号62146232210********。之后张某甲再次要求李某某转账19600元，李联系刘某甲后得知被骗，于是没有转账。

3、2019年10月29日9时许，被告人柴某甲通过QQ冒充被害人赵某某（住安徽省合肥市蜀山区**镇**）的朋友疏某某，谎称其手机无法转账，让其联系由张某甲冒充的票务经理购买3张从新加坡回合肥市的机票。赵某某联系张某甲后，柴某甲发了一张已经转账29490元给赵的图片，称要6小时后才能到账，让其再次联系张。张某甲要求赵某某先付款，赵得到柴某甲的同意后转账29490元到柴提供的上海浦东发展银行账户62179312********。之后赵某某联系疏某某后得知被骗。

4、2019年10月29日10时许，被告人柴某甲通过QQ冒充被害人徐某某（住湖南省怀化市新晃侗族自治县**镇**村**）的朋友胡某某自称在国外，要求徐帮忙买机票，并将钱转给徐，再让徐将钱转给宋经理。徐某某将银行账户发给柴某甲，柴谎称已经将30000元转给徐，但是要6个小时后才能到账，还发了一个电脑转账记录给徐。之后柴某甲发了一个宋经理的电话号码131*******给徐某某联系，徐联系后，宋经理说胡某某是其客户，并订了三张票、每张9830元，要求徐支付29490元，徐称没有这么多钱，对方要求徐至少买一张票。徐某某联系胡某某，对方要求徐帮忙一下，并发了一张户名为廖某某的交通银行卡（卡号62226207100********，）给徐，徐用微信先后转账7200元、1000元至该银行卡。

5、2019年10月29日18时许，被告人柴某甲通过QQ冒充被害人刘某乙（住福建省莆田市荔城区**镇**房）的朋友张某乙，以同样方法诈骗刘29490元。

6、2019年10月29日19时许，被告人柴某甲通过QQ冒充被害人林某某（住浙江省温州市苍南县**镇**号）的朋友张某乙，以同样方法诈骗林14000元。

2019年10月30日13时30分许，公安机关在本市茶山镇**村**公寓**房将柴某乙、柴某丙、张某甲、被告人柴某甲抓获，缴获电脑、OPPO手机等物。

认定上述事实的证据如下：

现场勘验材料，OPPO手机等物证，常住人口基本信息等书证，监控录像，周某甲等被害人的陈述，被告人柴某甲及柴某丙等同案犯的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实，被告人柴某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人柴某甲无视国法,以非法占有为目的，使用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人柴某甲有期徒刑三年六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省东莞市第一人民法院

                             检察员：许茂祥

                             2020年8月3日

 

附：

1、被告人柴某甲现押于东莞市第二看守所（牛山）。

2、移送本案侦查卷宗材料五册及检察卷宗一册。

3、随案移送认罪认罚具结书一份及量刑建议书一份。

4、移送涉案款物清单一份。

5、建议本案适用简易程序审理（合议庭）。