起诉书（梁健贵、付某某等诈骗案）_丰县人民检察院

江苏省丰县人民检察院

起 诉 书

丰检一部刑诉〔2020〕148号

被告人梁健贵，男，1995年**月**日出生，身份证号码4508021995********，汉族，初中文化，劳务人员，住广西壮族自治区贵港市港北区**街道*村**屯**号。被告人梁健贵曾因犯盗窃罪，于2018年1月12日被广西壮族自治区贵港市港南区人民法院判处拘役六个月，并处罚金人民币二千元。被告人梁健贵因涉嫌诈骗罪，于2019年12月14日被临时羁押于广东省中山市看守所，2019年12月18日被丰县公安局指定居所监视居住，2019年12月26日被丰县公安局刑事拘留，2020年1月22日经本院批准逮捕，当日由丰县公安局执行逮捕。

被告人付某某，男，1992年**月**日出生，身份证号码4306211992********，汉族，初中文化，劳务人员，住湖南省岳阳县**镇**村**片**组**号。被告人付某某因涉嫌诈骗罪，于2020年1月7日被丰县公安局刑事拘留，2020年1月22日被丰县公安局取保候审，2020年2月28日经本院决定取保候审，当日由丰县公安局取保候审。

被告人梁某某，男，1987年**月**日出生，身份证号码4508021987********，汉族，初中文化，劳务人员，住广西壮族自治区贵港市港北区**街道**村**屯**号。被告人梁某某因涉嫌诈骗罪，于2019年11月23日被临时羁押于广东省中山市看守所，于2019年11月30日被丰县公安局刑事拘留，2019年12月27日经本院批准逮捕，次日由丰县公安局执行逮捕。

本案由丰县公安局侦查终结，以被告人梁健贵、付某某、梁某某涉嫌诈骗罪，于2020年2月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年2月28日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年11月至12月间，被告人梁健贵在明知他人实施诈骗犯罪需要银行卡的情况下，仍将其与被告人梁某某、文某某（另案处理）名下的6张银行卡出售给被告人付某某等人。后该6张银行卡在提供给他人实施诈骗犯罪过程中，共收取被害人张某某、李某某等10人被骗钱财人民币437800元。后被告人梁健贵又通过挂失补卡的方式，截留其名下2张银行卡内人民币共计45990元。

2019年11月份，被告人付某某在明知他人实施诈骗犯罪需要银行卡的情况下，仍从被告人梁健贵处收购5张银行卡用于提供给他人实施诈骗犯罪。后该5张银行卡在提供给他人实施诈骗犯罪过程中，收取被害人张某某、李某某等9人被骗钱财共计人民币404600元。

2019年11月份，被告人梁某某在明知他人实施诈骗犯罪需要银行卡的情况下，仍将其账号为62220220110********的中国工商银行卡通过被告人梁健贵出售给被告人付某某。后该银行卡在提供给他人实施诈骗犯罪过程中，收取被害人李某某、黄某某等3人被骗钱财共计人民币102500元。

认定上述事实的主要证据如下：

1.户籍信息证明、银行账户交易明细清单等书证；

2.​被害人张某某、李某某等人的陈述； 

3.被告人梁健贵、付某某、梁某某的供述与辩解；

4.丰县公安局出具的辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人梁健贵、付某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人梁健贵、付某某、梁某某明知他人实施诈骗犯罪仍积极参与，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人梁健贵、付某某、梁某某的行为具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定之情节，系共同犯罪。被告人梁健贵、付某某、梁某某的行为具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定之情节，系从犯，应当从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省丰县人民法院　

检察员：邵会娟

2020年3月24日

附：

    1.被告人梁健贵、梁某某现羁押于丰县看守所；被告人付某某现取保候审在家。

2.案卷材料和证据3册。

3.《认罪认罚具结书》2份。