起诉书（梁少赢、国宏丹等诈骗案）_昆山市人民检察院

江苏省昆山市人民检察院

起 诉 书

昆检诉刑诉〔2019〕1330号

被告人梁少赢，女，2000年**月**日生，身份证号码4127262000********，汉族，初中文化，无业，住河南省郸城县**乡**行政村**村**号。

辩护人王鑫，江苏昆亭律师事务所律师。

被告人国宏丹，女，1985年**月**日生，身份证号码2321031985********，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省五常市**镇**村。

辩护人李青，北京市百瑞（苏州）律师事务所律师。

被告人刘博，女，1998年**月**日生，身份证号码2301281998********，汉族，高中文化，无业，住黑龙江省通河县**镇**村。

辩护人梁兴斌，江苏萧徽律师事务所律师。

被告人徐依菲，女，1996年**月**日生，身份证号码6125221996********，汉族，初中文化，无业，住陕西省商洛市**镇**社区**组。

被告人舒某某，女，1986年**月**日生，身份证号码4202221986********，汉族，小学文化，无业，住湖北省阳新县**镇**村**组。

被告人田新宇，女，1998年**月**日生，身份证号码2301251998********，汉族，高中文化，无业，住黑龙江省宾县**镇**村**屯。

辩护人方园，北京市盈科（苏州）律师事务所律师。

被告人邱某某，女，1992年**月**日生，身份证号码3422221992********，汉族，初中文化，无业，住安徽省萧县**乡**行政村**村**号。

辩护人程言志，安徽烁光律师事务所律师。

被告人靳脂云，女，1989年**月**日生，身份证号码1405241989********，汉族，初中文化，无业，住山西省陵川县**镇**村**巷**户**号。

辩护人奚雯，江苏谱达律师事务所律师。

被告人王宁，女，1994年**月**日生，身份证号码4114021994********，汉族，小学文化，无业，住河南省商丘市梁园区**镇**村**庄**号。

辩护人孙波，江苏萧徽律师事务所律师。

被告人王薇，女，1994年**月**日生，身份证号码4109221994********，汉族，初中文化，无业，住河南省清丰县**乡**村**排。

辩护人陶宇，江苏海联海律师事务所律师。

被告人李某某，女，1990年**月**日生，身份证号码3426221990********，汉族，高中文化，无业，住安徽省庐江县**镇**村**组**号。

上列十一被告人因涉嫌诈骗罪，于2018年12月20日被苏州市公安局直属分局刑事拘留，2019年1月25日经本院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。

本案由苏州市公安局侦查终结，以被告人梁少赢、国宏丹、刘博、徐依菲、舒某某、田新宇、邱某某、靳脂云、王宁、王薇、李某某涉嫌诈骗罪，于2019年3月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年3月22日已告知各被告人有权委托辩护人，依法讯问了各被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。因部分事实不清、证据不足，本院依法退回补充侦查一次。因案情重大、复杂，依法延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

2018年8月至12月期间，苏某某（另案处理）等人先后在昆山市、苏州市吴中区、苏州高新区及苏州工业园区等地开设按摩会所，招募店长、管家、模特（又称技师）、前销及外联团队，并统一对上述人员进行诈骗话术培训、管理，以公司化形式运作组成诈骗犯罪集团。该犯罪集团由苏某某、齐某某（另案处理）为管理者，通过招募人员形成“若琳团队”、“柔柔团队”两个相对固定的诈骗团队，通过虚构充值成为会员可以接受性服务的事实，向不特定多数被害人实施诈骗。该犯罪集团首先由外联人员采用发小广告、在微信、QQ聊天软件中添加“附近的人”等方式搭识被害人，通过网络聊天平台按照话术向被害人推销性服务，诱骗被害人至会所内消费。在被害人进入会所后，店内前台人员登记预约外联人员代号，随后由前销人员继续以性服务为诱饵，欺骗被害人充值办理会员（称为课前金额）。店内模特在给被害人按摩时，伙同管家以继续充值可以享受更高档次的性服务为诱饵，欺骗被害人继续充值（称为课中金额）。店长负责对前销、管家、模特如何使用话术实施诈骗进行培训，并通过制订业绩指标、开会交流等方式对会所进行管理。在与被害人产生纠纷后，店长出面处置，并将相关情况报告苏某某等人。前台人员每日制作业绩确认单，经各被告人确认后，交由财务制作工资、业绩表，并以此为依据发放“工资”。

本案各被告人均系“若琳团队”成员，在潘某某（代号若琳，另案处理）的组织、管理下，于2018年9月至12月期间，先后在昆山市**路**养生会所、苏州工业园区**养生会所、苏州高新区**养生会所等处以上述方式实施诈骗。被告人梁少赢（代号莹莹、千赫）系“若琳团队”前销，参与诈骗金额合计人民币50万余元（其中“课前金额”14万余元）。被告人国宏丹（代号琪琪）系“若琳团队”管家，参与诈骗金额合计人民币206万余元（其中“课中金额”159万余元）。被告人刘博（代号媚媚）系“若琳团队”管家，参与诈骗金额合计人民币170万余元（其中“课中金额”138万余元）。被告人徐依菲（代号芳菲）2018年10月至12月期间系“若琳团队”模特，参与诈骗金额合计人民币49万余元（其中“课中金额”40万余元）。被告人舒某某（代号惠子）2018年10月至12月期间系“若琳团队”模特，参与诈骗金额合计人民币32万余元（其中“课中金额”28万余元）。被告人邱某某（代号苏苏）2018年11月至12月期间系“若琳团队”模特，参与诈骗金额合计人民币4.7万余元。被告人靳脂云（代号琳琳）系“若琳团队”模特，参与诈骗金额合计人民币162万余元（其中“课中金额”113万余元）。被告人王宁（代号木子、安坔）系“若琳团队”模特，参与诈骗金额合计人民币95万余元（其中“课中金额”81万余元）。被告人王薇（代号欣月）2018年11月至12月期间系“若琳团队”前销，参与诈骗金额合计人民币108万余元（其中“课前金额”22万余元）。被告人李某某（代号安琪）2018年12月期间系“若琳团队”模特，参与诈骗金额合计人民币18万余元（其中“课中金额”12万余元）。被告人田新宇（代号甜宝、优雅）先后为若琳团队前销和外联人员，作为前销参与诈骗金额合计人民币52万余元（其中“课前金额”6.8万余元），作为外联人员与张某某（另案处理）共同参与诈骗金额合计人民币26万元，总金额人民币79万余元。

被告人徐依菲、田新宇、国宏丹、刘博、王宁、梁少赢归案后如实供述了主要犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：业绩确认单、合同、银行卡消费记录等；

2.证人王某某、董某某等人的证言；

3.被害人黄某某、马某某等人的陈述；

4.被告人梁少赢、国宏丹、刘博等人的供述与辩解；

5.昆山市公安局制作的搜查笔录；

6.电子数据：工资业绩表、店内人员花名册等。

本院认为，被告人梁少赢、国宏丹、刘博、徐依菲、舒某某、田新宇、邱某某、靳脂云、王宁、王薇、李某某共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中被告人梁少赢涉案金额人民币50万余元、被告人国宏丹涉案金额人民币206万余元、被告人刘博涉案金额人民币170万余元、被告人靳脂云涉案金额人民币162万余元、被告人王宁涉案金额人民币95万余元、被告人王薇涉案金额人民币108万余元、被告人田新宇涉案金额人民币79万余元，均属数额特别巨大；被告人徐依菲涉案金额人民币49万余元、被告人舒某某涉案金额人民币32万余元，被告人李某某涉案金额人民币18万余元，均属数额巨大；被告人邱某某涉案金额人民币4.7万余元，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人梁少赢、国宏丹、刘博、徐依菲、舒某某、田新宇、邱某某、靳脂云、王宁、王薇、李某某与苏某某等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款的规定，系犯罪集团。在共同犯罪中，被告人梁少赢、国宏丹、刘博、徐依菲、舒某某、田新宇、邱某某、靳脂云、王宁、王薇、李某某均起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一、二款的规定，均系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人徐依菲、田新宇、国宏丹、刘博、王宁、梁少赢如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，应当追缴各被告人的违法所得。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法分别予以判处。

此致

江苏省昆山市人民法院

检察员：钟俊杰

2019年7月1日

附：

    1.被告人梁少赢、国宏丹、刘博、徐依菲、舒某某、田新宇、邱某某、靳脂云、王宁、王薇、李某某现羁押于苏州市第四看守所。

2.案卷材料和证据25册。

3.已核实被害人名单1份。