起诉书（梁放诈骗、许某甲掩饰、隐瞒犯罪所得案）（自然人犯罪案件适用）(公开版)_福建省漳州市龙文区人民检察院

福建省漳州市龙文区人民检察院

起 诉 书

龙文检一部刑诉〔2020〕131号

被告人梁放，男，1998年**月**日出生，公民身份号码4409811998********，汉族，广州市**职业学院**，大专文化，户籍所在地广东省高州市**农场**村队**号，住址同户籍所在地。因涉嫌诈骗罪，于2020年2月25日被漳州市公安局龙文分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，2020年4月2日经本院批准，同日由漳州市公安局龙文分局执行逮捕。

被告人许某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份号码4409811999********，汉族，无业，高中文化，户籍所在地广东省高州市**农场**村队**号，住址同户籍所在地。因涉嫌诈骗罪，于2020年2月25日被漳州市公安局龙文分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年4月2日经本院批准，同日由漳州市公安局龙文分局执行逮捕。

本案由漳州市公安局龙文分局侦查终结，以被告人梁放涉嫌诈骗罪、被告人许某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月1日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年6月1日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人梁放、许某甲均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年2月，被告人梁放在互联网上发布信息，虚构出售额温枪的事实，吸引他人前来购买，以此骗取他人钱财。被告人许某甲将自己支付宝账户提供给被告人梁放收取钱款，后在明知收取的钱款系诈骗所得的情况下，为谋取利益，帮助被告人梁放转移赃款隐瞒真相。其中，被告人梁放诈骗4次，骗取钱财371900元（人民币，下同），被告人许某甲帮助隐瞒犯罪所得3次，数额265800元。具体如下：

1.2020年2月11日、12日，被告人梁放以虚假销售额温枪的方式，共计向被害人陈某某骗取240000元，其中通过被告人许某甲的支付宝账户收取诈骗钱款共计170000元，被告人许某甲收到款项后全额转给被告人梁放。

2.2020年2月12日，被告人梁放以虚假销售额温枪的方式，共计向被害人许某乙骗取38000元，该款项全部通过被告人许某甲的支付宝账户收取，被告人许某甲收到款项后全额转给被告人梁放。

3.2020年2月份，被告人梁放以虚假销售额温枪的方式，共计向被害人唐某某骗取人民币36100元。

4.2020年2月11日、12日，被告人梁放以虚假销售额温枪的方式，共计向被害人于某某骗取57800元，该款项全部通过被告人许某甲的支付宝账户收取，被告人许某甲收到款项后全额转给被告人梁放。

案发后，被告人梁放已向4名被害人退还全部赃款。2020年2月24日，被告人梁放、许某甲自动到漳州市公安局龙文分局投案，均能如实供述上述事实。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、归案说明、微信聊天记录、微信和支付宝转账记录等书证；2.被害人陈某某等4人的陈述；3.被告人梁放、许某甲的供述和辩解；4.漳州市公安局龙文分局制作的电子证物检查工作记录及电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人梁放、许某甲对指控的犯罪事实和证据均没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人梁放以非法占有为目的，利用互联网发布销售额温枪的虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，骗得钱款共计371900元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人许某甲明知是电信网络诈骗犯罪所得，仍替他人保存赃款并转移，数额为265800元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人梁放、许某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，是自首，可以减轻处罚。建议对被告人梁放判处有期徒刑二年至三年，并处罚金；对被告人许某甲判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金，适用简易程序审理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

漳州市龙文区人民法院

副检察长：徐志文

检察官助理：许林彬

2020年6月30日

附件：

1.被告人梁放、许某甲现均羁押于漳州市看守所。

2.案卷材料和证据1册. 

3.适用简易程序建议书1份。

4.《认罪认罚具结书》《认罪认罚从宽制度告知书》各2份。

相关法律条文

中华人民共和国刑法

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

……

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

……

中华人民共和国刑事诉讼法

第一百七十六条人民检察院认为被告人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案件材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。