起诉书（梁朝琪掩饰、隐瞒犯罪所得案）(公开版)_泉州市鲤城区人民检察院

泉州市鲤城区人民检察院

起 诉 书

泉鲤检一部刑诉〔2020〕153号

被告人梁朝琪，男，1987年**月**日出生，公民身份号码3505831987********，汉族，大学本科文化，务工，出生地福建省泉州市丰泽区，户籍所在地福建省泉州市丰泽区**巷**号巷**号，现住福建省泉州市丰泽区**路**号楼**室。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月17日被泉州市公安局鲤城分局刑事拘留，同年9月21日经本院批准，次日由泉州市公安局鲤城分局执行逮捕。

本案由泉州市公安局鲤城分局侦查终结，以被告人梁朝琪涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2020年7月1日至7月2日，被告人梁朝琪先至兴业银行泉州新门支行开办卡号6229081530********的银行卡，并将银行卡信息提供给他人专用，后该银行卡被实施电信网络诈骗的犯罪分子用于资金结算，共计汇入人民币274901.34元（币种下同），其中包括接收被害人董某某、马某某、张某某分别汇入的10000元、14000元、130000元。其间，被告人梁朝琪按他人要求，陆续通过手机银行、至兴业银行泉州新门支行转账、取现等方式将卡内款项共计273745元汇至他人指定账户，从中非法获利1000元。

被告人梁朝琪于2020年8月16日被抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：抓获经过、户籍证明、涉案银行卡交易明细、报案材料等；

2.被害人陈述：被害人董某某、张某某等人的陈述；

3.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：提取笔录、扣押清单；

4.被告人的供述和辩解：被告人梁朝琪的供述和辩解。

本院认为，被告人梁朝琪明知是犯罪所得的赃款而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人梁朝琪归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

泉州市鲤城区人民法院

检察官林培铭

2020年11月17日

附件：1.被告人梁朝琪现羁押于泉州市看守所

2.案卷材料和证据二册

3.起诉书副本八份

4.量刑建议书四份_