起诉书（梁某某、涂某某等非法吸收公众存款案)_广东省广州市越秀区人民检察院

广东省广州市越秀区人民检察院

起 诉 书

越检刑诉〔2016〕1038号

被告人梁某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码：4408251990********，汉族，出生地为广东省徐闻县，文化程度大学本科，**能源集团有限公司新达城分公司，户籍所在地为广东省徐闻县**镇**村*号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年3月29日被广州市公安局越秀区分局刑事拘留，2016年4月28日经本院批准逮捕，次日被逮捕。

被告人涂某某，女，1989年**月**日出生，居民身份证号码：4414261989********，汉族，出生地为广东省平远县，文化程度大学本科，**能源集团有限公司新达城分公司，户籍所在地为广东省平远县**镇**。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年6月25日被广州市公安局越秀区分局刑事拘留，2015年7月30日经本院批准逮捕，次日被逮捕。

被告人夏某甲，化名夏某乙，女，1974年**月**日出生，居民身份证号码：4221241974********，汉族，出生地为湖北省麻城市，文化程度大学专科，曾任**能源集团有限公司新达城分公司，户籍所在地为湖南省麻城市**镇**街**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年5月9日被广州市公安局越秀区分局刑事拘留，2016年6月8日经本院批准逮捕，同日被逮捕。

被告人王某某，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码：3621031983********，汉族，出生地为江西省南康市，文化程度大学专科，**能源集团有限公司新达城分公司，户籍所在地为江西省南康市**镇**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年6月25日被广州市公安局越秀区分局刑事拘留，2015年7月30日经本院批准逮捕，次日被逮捕。

被告人邓某甲，女，1984年**月**日出生，居民身份证号码：4409211984********，汉族，出生地为广东省信宜市，文化程度初中，**能源集团有限公司新达城分公司，户籍所在地为广东省信宜市**路**号**楼**房。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年10月13日被广州市公安局越秀区分局刑事拘留，2015年11月17日经本院批准逮捕，次日被逮捕。

被告人周某乙，化名周某丙，女，1986年**月**日出生，居民身份证号码：4306211986********，汉族，出生地为湖南省岳阳县，文化程度高中，**能源集团有限公司新达城分公司，户籍所在地为湖南省岳阳县**镇**村****组*号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年1月12日被广州市公安局越秀区分局取保候审，与2016年6月15日被本院取保候审。

被告人刘某某，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码：4290011986********，汉族，出生地为湖北省随州市，文化程度中专，**能源集团有限公司新达城分公司，户籍所在地为湖北省随州市曾都区**镇**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年4月8日被广州市公安局越秀区分局执行刑事拘留，2016年5月5日经本院批准逮捕，次日被逮捕。

被告人胡某某，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码：4325221987********，汉族，出生地为湖南省双峰县，文化程度大学专科，**能源集团有限公司新达城分公司，户籍所在地为湖南省双峰县**镇**院路**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年10月21日被广州市公安局越秀区分局刑事拘留，2015年11月19日经本院批准逮捕，次日被逮捕。

被告人廖某某，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码：5002311989********，汉族，出生地为重庆市垫江县，文化程度小学，**能源集团有限公司新达城分公司，户籍所在地为重庆市垫江县**镇**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年1月6日被广州市公安局越秀区分局刑事拘留，2016年2月3日经本院批准逮捕，次日被逮捕。

被告人魏某某，女，1990年**月**日出生，居民身份证号码；23310251990********，汉族，出生地为黑龙江省林口县，文化程度中专，**能源集团有限公司新达城分公司，户籍所在地为黑龙江省牡丹江市阳明区**镇**路**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年5月27日被广州市公安局越秀区分局刑事拘留，2016年6月29日经本院批准逮捕，次日被逮捕。

被告人周某甲，女，1990年**月**日出生，居民身份证号码：4408821990********，汉族，出生地为广东省雷州市，文化程度高中，**能源集团有限公司新达城分公司，户籍所在地为广东省雷州市**里镇**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年6月25日被广州市公安局越秀区分局刑事拘留，2015年7月30日经本院批准逮捕，次日被逮捕。

被告人黎某某，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码：4417811987********，汉族，出生地为广东省阳春市，文化程度大学本科，**能源集团有限公司新达城分公司，户籍所在地为广东省阳春市**镇**村**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年6月25日被广州市公安局越秀区分局刑事拘留，2015年7月30日经本院批准逮捕，次日被逮捕。

被告人李某甲，女，1987年**月**日出生，居民身份证号码：4409821987********，汉族，出生地为广东省化州市，文化程度大学专科，**能源集团有限公司新达城分公司，户籍所在地为广东省化州市**镇**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年6月25日被广州市公安局越秀区分局刑事拘留，2015年7月30日经本院批准逮捕，次日被逮捕。

被告人邓某乙，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码：4418251989********，汉族，出生地为广东省连山壮族瑶族自治县，文化程度大学本科，**能源集团有限公司新达城分公司市场三部实习主管，户籍所在地为广东省连山壮族瑶族自治县**镇**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年6月25日被广州市公安局越秀区分局刑事拘留，2015年7月30日经本院批准逮捕，次日被逮捕。

被告人唐某某，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码：4418251989********，瑶族，出生地为广东省连山壮族瑶族自治县，文化程度大学本科，**能源集团有限公司新达城分公司市场四部主管，户籍所在地为广东省连山壮族瑶族自治县**镇**村**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年6月25日被广州市公安局越秀区分局刑事拘留，2015年7月30日经本院批准逮捕，次日被逮捕。

被告人吴某某，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码：3624251989********，汉族，出生地为江西省泰和县，文化程度大学专科，**能源集团有限公司新达城分公司市场四部业务员，户籍所在地为江西省泰和县**镇**路**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年6月25日被广州市公安局越秀区分局刑事拘留，2015年7月30日经本院批准逮捕，次日被逮捕。

被告人曹某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码：3623291991********，汉族，出生地为江西省余干县，文化程度大学专科，**能源集团有限公司新达城分公司市场一部业务员，户籍所在地为江西省余干县**乡**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年7月3日被广州市公安局越秀区分局刑事拘留，2015年7月30日经本院批准逮捕，次日被逮捕。

被告人龚某某，女，1992年**月**日出生，居民身份证号码：3625021992********，汉族，出生地为江西省抚州市，文化程度大学专科，**能源集团有限公司新达城分公司市场二部业务员，户籍所在地为江西省抚州市临川区罗针镇长湖村龚家组101号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年6月25日被广州市公安局越秀区分局刑事拘留，2015年7月30日经本院批准逮捕，次日被逮捕。

被告人邓某丙，女，1991年**月**日出生，居民身份证号码：4409231991********，汉族，出生地为广东省电白县，文化程度高中，**能源集团有限公司新达城分公司市场四部业务员，户籍所在地为广东省电白县**镇**村。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年6月25日被广州市公安局越秀区分局刑事拘留，2015年7月30日经本院批准逮捕，次日被逮捕。

被告人陆某某，女，1992年**月**日出生，居民身份证号码：4212021992********，汉族，出生地为湖北省咸宁市，文化程度大学本科，**能源集团有限公司新达城分公司市场四部业务员，户籍所在地为湖北省咸宁市咸安区**镇**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年6月25日被广州市公安局越秀区分局刑事拘留，2015年7月30日经本院批准逮捕，次日被逮捕。

被告人雷某某，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码：3601241989********，汉族，出生地为江西省进贤县，文化程度大学专科，**能源集团有限公司新达城分公司市场三部总监助理，户籍所在地为江西省进贤县**里乡**村**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年2月14日被广州市公安局越秀区分局刑事拘留，2016年3月11日经本院批准逮捕，同日被逮捕。

本案由广州市公安局越秀区分局侦查终结，以被告人梁某某、涂某某、夏某甲、王某某、邓某甲、周某乙、刘某某、胡某某、廖某某、魏某某、周某甲、黎某某、李某甲、邓某乙、唐某某、吴某某、曹某甲、龚某某、邓某丙、陆某某、雷某某涉嫌集资诈骗罪向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，并将本案移送广州市人民检察院审查起诉。广州市人民检察院分案后于2016年5月15日将本案交由本院审查起诉。本院受理后，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回补充侦查2次，依法延长审查起诉期限3次。

经依法审查查明：

2005年4月20日，同案人曹某乙（另案处理）在本市越秀区注册成立**生物科技有限公司，之后变更公司名称为**生物工程有限公司、广州**实业有限公司，至2012年4月变更为**能源集团有限公司（以下简称**公司），由同案人曹某乙担任法定代表人兼董事长。2008年至2015年间，同案人曹某乙在未经金融管理部门批准的情况下，以**公司集团市场部、*甲分公司、*乙分公司等为营业点，伙同李某乙等其他同案人（均另案处理）及上述三个部门的其他员工，以路边派发传单、组织免费旅游、有奖活动、举办大型宣传活动等方式，虚假宣传**公司业绩，以14%至28%不等的高额利息为诱饵，诱骗公众投资同案人曹某乙在湖南省经营的“**”项目和广东省清远市“**”项目（未立项），采取由湖南**生物能源股份有限公司等作为担保方，以同案人曹某乙个人名义借款的形式，向不特定的社会公众非法集资。在此期间，先后与被害人谢某某等2180名被害人签订合作经营合同或者借款合同，并由同案人曹某乙出具借据。经司法会计鉴定：**公司向2180名被害人非法集资合计人民币499,866,800元，返还被害人利息合计人民币31,390,366.60元，实际损失合计人民币468,476,433.40元。

其中，**公司下属新达城分公司由同案人李某武担任总经理，被告人梁某某担任市场四部小总监，被告人涂某某、夏某甲、王某某、邓某甲、周某乙、刘某某、胡某某、廖某某、魏某某担任市场部各部经理，被告人周某甲、黎某某、李某甲、邓某乙、唐某某担任市场部各部主管，被告人吴某某、曹某甲、龚某某、邓某丙、陆某某担任业务员，被告人雷某某担任总监助理，在同案人曹某乙和李某丙的指使下非法集资合计人民币126,665,100元，返还被害人利息合计人民币9,962,540.50元，实际损失合计人民币116,702,559.50元。

2015年6月至2016年5月期间，被告人梁某某等19人先后被抓获归案。

2016年1月6日和1月12日，被告人廖某某、周某乙分别向公安机关投案自首。

认定上述事实的证据如下：

1.借款合同、借据、业绩排名表、工资架构表、生物柴油项目的资料等书证；

2.证人陈某某等人的证言；

3.被害人谢某某等人的陈述和报案材料；

4.被告人梁某某等21人的供述和辩解；

5.广东大同司法会计鉴定所鉴定出具的司法鉴定检验意见；

6.辨认笔录。

本院认为，被告人梁某某、涂某某、夏某甲、王某某、邓某甲、周某乙、刘某某、胡某某、廖某某、魏某某、周某甲、黎某某、李某甲、邓某乙、唐某某、吴某某、曹某甲、龚某某、邓某丙、陆某某、雷某某无视国家法律，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人梁某某、涂某某、夏某甲、王某某、邓某甲、周某乙、刘某某、胡某某、廖某某、魏某某、周某甲、黎某某、李某甲、邓某乙、唐某某、吴某某、曹某甲、龚某某、邓某丙、陆某某、雷某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人廖某某、周某乙犯罪以后能自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人夏某甲、王某某、邓某甲、刘某某、胡某某、魏某某、周某甲、黎某某、李某甲、邓某乙、唐某某、曹某甲、龚某某、邓某丙、陆某某、雷某某归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三条之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省广州市越秀区人民法院

检察员：招妙

代理检察员：骆婷婷

2016年9月5日

附：

1.被告人梁某某、王某某、胡某某、廖某某、黎某某、刘某某、邓某乙、唐某某、吴某某、曹某甲、夏某甲、雷某某现羁押于广州市越秀区看守所，被告人涂某某、周某甲、李某甲、邓某甲、龚某某、邓某丙、陆某某现羁押于广州市第一看守所，被告人周某乙现被取保候审。

2.全案案卷材料56册。