起诉书（梁某某妨害信用卡管理案）_广东省广州市荔湾区人民检察院

广东省广州市荔湾区人民检察院

起 诉 书

穗荔检诉刑诉〔2020〕110号

被告人梁某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码3605211992********，汉族，文化程度初中，无业，住江西省新余市分宜县**栋**单元**房（户籍所在地为江西省新余市分宜县**镇**村**村**号）。2019年10月25日因涉嫌妨害信用卡管理被广州市公安局荔湾区分局刑事拘留，2019年11月27日本院批准逮捕，同日被广州市公安局荔湾区分局逮捕。

本案由广州市公安局荔湾区分局侦查终结，以被告人梁某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年1月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年3月起，被告人梁某某伙同田某某（已判刑）租用广州市荔湾区新虹街荔B座802房作为办公地点，并先后雇佣陆某某、刘某丙等人（均另案处理）为公司员工，为二人租赁住房，共同以每人3000-4500元不等的价格安排他人办理营业执照及对公账户银行卡等物后将办得的营业执照、对公账户银行卡等用于贩卖牟利等活动。

2019年4月1日至2日，被告人梁某某伙同田某某与龙某某、刘某甲、杨某某、刘某乙等人商定以每人3000-4500元不等的价格办理银行卡供梁某某等人使用，并先后安排龙某某等人以虚构的地址及投资人等信息到工商局开设公司办理营业执照，并刻制了公司章、财务章、法人章等公章。随后，被告人梁某某伙同田某某、刘某丙等人安排龙某某等人先后到位于广州市荔湾区中山八路的中国工商银行、位于广州市荔湾区中山八路的中国建设银行等地开立对公账户，并开设银行卡、U盾等支付结算工具交给梁某某等人。

2019年4月28日，民警抓获同案人田某某等人，并在上述办公地址、其住处、身上及刘某丙住处等地查获被告人梁某某及同案人田某某等人持有的“广州煌权建材有限公司”等公司的营业执照82套（其中“广州杨林电子科技有限公司”等53套营业执照中含有银行卡1张）、安排他人办理的其他个人及公司银行卡共计16张等物。2019年10月25日，民警抓获被告人梁某某。

认定上述事实的证据如下：

1.银行卡、营业执照等物证；

2.扣押清单、刑事判决书等书证；

3.证人刘某丙、陆某某、田某某等人的证言；

4.被告人梁某某与辩解；

5.现场勘查笔录、辨认笔录；

6.电子数据检查工作记录。

本院认为，被告人梁某某无视国家法律，非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省广州市荔湾区人民法院 

                                检察员：任文佳

                                                                                                                                                                  

                            2020年2月10日

附：

    1.被告人梁某某现羁押于广州市荔湾区看守所。

2.案卷材料和证据10册，光盘11张。