起诉书（梁某某掩饰、隐瞒犯罪所得案认罪认罚案件适用）(公开版)_广西壮族自治区靖西市人民检察院

广西壮族自治区靖西市人民检察院

起 诉 书

靖检诉刑诉〔2020〕61号

被告人梁某某，男，1984年**月**日出生于广西壮族自治区百色市右江区，公民身份号码4526011984********，壮族，初中文化程度，户籍所在地和居住地百色市右江区**街道办事处**村**屯**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年10月21日被靖西市公安局刑事拘留，2019年11月27日经本院批准，次日被靖西市公安局逮捕。

本案由靖西市公安局侦查终结，以被告人梁某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年1月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年起，某某乙（另案处理）以民族资产解冻为名向田某某实施诈骗，田某某被骗后先后向某某乙指定的银行账户（开户人黄某某，账号62284828488******）汇款，某某乙诈骗成功后，将该银行卡交给朱某某、唐某某（均另案处理）套现。

2018年5月起，唐某某找到被告人梁某某，双方约定使用被告人梁某某的身份证办理两台POS机并绑定被告人梁某某的两个银行账户（其中一个账户开户行为建设银行，开户人为梁某某，账号为62170034500******），用于刷卡套现，同时给予被告人梁某某一定的报酬。2018年6月27日，田某某被骗后向某某乙指定的银行账户汇款共计人民币20万元。后某某乙将账号62284828488******的银行卡交给朱某某，朱某某则将银行卡交给唐某某，唐某某又将银行卡交给被告人梁某某套现。被告人梁某某收到作案银行卡后在其办理的POS机上刷卡，经统计，当日账号为62284828488******的银行卡经过刷卡后转入账号为62170034500******银行卡的资金合计为人民币53500元，之后被告人梁某某或持卡到银行取现，或到将卡内的资金转移到其他银行卡内，再到银行取现。被告人梁某某取现后交给唐某某，后逐级上缴给朱某某、某某乙。

公安局民警于2019年10月21日在百色市右江区六塘工业园区将被告人梁某某抓获。

认定上述事实的证据如下：

受案登记表、调取证据材料、银行流水、抓获经过、户籍证明等书证；

证人证言；

被告人供述与辩解。

本院认为，被告人梁某某明知是他人犯罪所得，与他人合伙使用通过POS机刷卡套现的非法途径，协助转移财产，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

靖西市人民法院

检 察 员： 蒙童

2020年2月20日

附：1．被告人梁某某现被羁押在靖西市看守所。

2．案卷材料和证据一册。