起诉书（梁某某等人诈骗案）_苏州市虎丘区人民检察院

江苏省苏州市虎丘区人民检察院

起 诉 书

虎检诉刑诉〔2020〕193号

被告人梁某某，男，1980年**月**日生，身份证号码4329021980********，汉族，初中文化，无业，住湖南省永州市**区**村委会**号。

被告人邹某某，男，1971年**月**日生，身份证号码4304261971********，汉族，初中文化，无业，住湖南省祁东县**镇**居委会**路**号。

被告人钟某某，男，1989年**月**日生，身份证号码3426251989********，汉族，初中文化，无业，住安徽省马鞍山市含山县**镇**行政村**村**号。

被告人何某甲，男，1982年**月**日生，身份证号码4329301982********，汉族，初中文化，无业，住湖南省永州市祁阳县**镇**村**组**号。

被告人李某某，男，1998年**月**日生，身份证号码4311211998********，汉族，初中文化，无业，住湖南省祁阳县浯溪镇**路**小区**号。

被告人刘某某，男，1996年**月**日生，身份证号码4311211996********，汉族，专科文化，无业，住湖南省永州市祁阳县**镇**路**街**号。

被告人肖某甲，男，1991年**月**日生，身份证号码4304261991********，汉族，大学本科文化，无业，住湖南省衡阳市祁东县**镇**居委会**村民小组。

被告人肖某乙，男，1989年**月**日生，身份证号码4311211989********，汉族，高中文化，无业，住湖南省祁阳县**镇**村**组**号。

被告人周某甲，男，1982年**月**日生，身份证号码4329301982********，汉族，初中文化，无业，住湖南省祁阳县**镇**村。

被告人陈某某，男，1992年**月**日生，身份证号码4311211992********，汉族，中专文化，无业，住湖南省祁阳县**镇**村**组**号。

被告人周某乙，男，1996年**月**日生，身份证号码4304261996********，汉族，初中文化，无业，住湖南省祁东县**镇**村**组。

被告人伍某某，男，1988年**月**日生，身份证号码4311211988********，汉族，初中文化，无业，住湖南省永州市祁阳县**镇**村**组。

被告人王某甲，男，1998年**月**日生，身份证号码4311211998********，汉族，初中文化，无业，住湖南省祁阳县**镇**村**组**号。

被告人邹某某、钟某某因涉嫌诈骗罪，分别于2018年8月30、9月12日被苏州市公安局虎丘分局刑事拘留，均于同年9月30日被该分局取保候审，2019年3月20日经本院决定取保候审。其余十一位被告人均因涉嫌诈骗罪，于2018年3月20日被苏州市公安局虎丘分局刑事拘留，同年4月19日被该分局取保候审，2019年3月20日经本院决定取保候审。

本案由苏州市公安局虎丘分局侦查终结，以被告人梁某某、邹某某、钟某某、何某甲、李某某、刘某某、肖某甲、肖某乙、周某甲、陈某某、周某乙、伍某某、王某甲涉嫌诈骗罪，于2019年3月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人、已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人、辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2017年9月至2018年3月期间，唐某某（另案处理）以苏州**有限公司为依托，形成了以被告人唐某某为组织者、领导者，以被告人费某某、何某甲、徐某某（均另案处理）及梁某某、邹某某、钟某某、何某甲、李某某、刘某某、肖某甲、肖某乙、周某甲、陈某某、周某乙、伍某某、王某甲等人为组织成员的犯罪集团，以0.28元至0.8元单价购进“平安扣”，以1.5元单价购进“鉴定证书”，以10余元至数百元不等单价购进挂件、手镯等玉器产品后高额标价，通过旅行团招揽游客，由服务员“站包”防止骗局穿帮，由讲解员、销售经理（“撮客”）铺垫、配合、烘托讲师的虚假身份，由讲师冒充玉器店老板、富商等虚假身份，以赠送“平安扣”、“吹货”、“吊水”等方式逐步筛选游客、取得游客信任，继而谎称与游客交朋友，以各种虚假利益为诱饵，以请其吃饭为名诱骗游客付钱参与“对赌”，诈骗游客钱财。在游客付钱后，将上述低价购进的玉器回馈游客以掩盖罪行。2017年11月至2018年3月期间，该犯罪集团采用上述手段诈骗钱某某、何某乙、王某丙等被害人120余人，诈骗金额共计94万余元。

被告人梁某某、邹某某、钟某某、何某甲、李某某、刘某某、肖某甲、肖某乙、周某甲系“讲师”，通过上述套路“讲团”具体实施诈骗。其中，被告人梁某某参与诈骗20名被害人，诈骗金额共计126167元；被告人邹某某参与诈骗11名被害人，诈骗金额共计96470.33元；被告人钟某某参与诈骗16名被害人，诈骗金额共计96175元；被告人何某甲参与诈骗6名被害人，诈骗金额共计32760元；被告人李某某参与诈骗3名被害人，诈骗金额共计29197元；被告人刘某某参与诈骗5名被害人，诈骗金额共计29041元；被告人肖某甲参与诈骗5名被害人，诈骗金额共计22908元；被告人肖某乙参与诈骗6名被害人，诈骗金额共计18084元；被告人周某甲参与诈骗2名被害人，诈骗金额共计8765元。被告人陈某某、周某乙、伍某某、王某甲系销售经理（“撮客”），配合“讲师”实施诈骗。其中，被告人陈某某参与诈骗6名被害人，诈骗金额共计49576元；被告人周某乙参与诈骗5名被害人，诈骗金额共计37094元；被告人伍某某参与诈骗6名被害人，诈骗金额共计25494元；被告人王某甲参与诈骗3名被害人，诈骗金额共计20186元。

被告人邹某某、钟某某主动投案，并如实供述了主要犯罪事实。被告人梁某某、何某甲、李某某、刘某某、肖某甲、肖某乙、周某甲、陈某某、周某乙、伍某某、王某甲归案后均如实供述犯罪事实。

审查起诉阶段，被告人梁某某、钟某某、邹某某、何某甲、李某某、刘某某、肖某甲、陈某某、王某甲、伍某某均自愿退出全部或部分违法所得，均自愿认罪，同意本院量刑建议，并在辩护人或值班律师的见证下签署了认罪认罚具结书。

认定上述事实的证据如下：

1．物证：玉石手串、挂件等（照片）；

2．书证：话术资料、销售单据、交易记录等；

3．证人王某乙、肖某丙等人的证言；

4．被害人钱某某、何某乙、王某丙等人的陈述；

5．被告人梁某某、邹某某、钟某某、何某甲、李某某、刘某某、肖某甲、肖某乙、周某甲、陈某某、周某乙、伍某某、王某甲的供述和辩解；

6．检验报告、价格认定结论书；

7．辨认笔录、搜查笔录、清点笔录、提取笔录等。

本院认为，被告人梁某某、邹某某、钟某某、何某甲、李某某、刘某某、肖某甲、肖某乙、周某甲、陈某某、周某乙、伍某某、王某甲伙同他人共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，其中被告人梁某某、邹某某、钟某某诈骗数额巨大，被告人何某甲、李某某、刘某某、肖某甲、肖某乙、周某甲、陈某某、周某乙、伍某某、王某甲诈骗数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人梁某某、邹某某、钟某某、何某甲、李某某、刘某某、肖某甲、肖某乙、周某甲、陈某某、周某乙、伍某某、王某甲伙同他人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款的规定，系犯罪集团。在共同犯罪中，被告人梁某某、邹某某、钟某某、何某甲、李某某、刘某某、肖某甲、肖某乙、周某甲起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，均系主犯，均按照各自所参与的全部犯罪处罚。在共同犯罪中，被告人陈某某、周某乙、伍某某、王某甲起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款的规定，均系从犯，均应当从轻处罚。被告人邹某某、钟某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以减轻处罚；其余各被告人均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人梁某某、邹某某、钟某某、何某甲、李某某、刘某某、肖某甲、陈某某、伍某某、王某甲均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，依法可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别予以判处。

此致

江苏省苏州市虎丘区人民法院

检察员：朱雪平

检察官助理：范海波

 2020年3月18日