起诉书（梁某某等12人诈骗案）_湛江市霞山区人民检察院

湛江市霞山区人民检察院

起 诉 书

霞检诉刑诉〔2019〕490号

被告人梁某某，男，1985年**月**日出生，湛江市坡头区人，身份证号码4408021985********，汉族，初中文化程度，户籍地广东省湛江市赤坎区**道**号**幢**房，现住址地广东省湛江市赤坎区**栋**房，已婚，群众，无业。因涉嫌诈骗罪于2019年4月18日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。无前科。

被告人黄某某，女，1991年**月**日出生，广东省廉江市人，身份证号码4408811991********，汉族，初中文化程度，户籍地广东省廉江市**镇**村**号**房，现住址地广东省湛江市赤坎区**栋**房，已婚，群众，无业。因涉嫌诈骗罪于2019年4月18日被刑事拘留，同年5月17日被监视居住。2019年8月29日被本院取保候审。无前科。

被告人黄某某，男，1986年**月**日出生，广东省廉江市人，身份证号码4408811986********，汉族，初中文化程度，户籍地广东省廉江市**镇**村**号**房，现住址地广东省湛江市经济开发区某某村一出租屋，已婚，群众，无业。因涉嫌诈骗罪于2019年4月18日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。无前科。

被告人叶某某，女，1995年**月**日出生，湛江市遂溪县人，身份证号码4408231995********，汉族，中专文化程度，户籍地广东省湛江市遂溪县**镇**村**号**房，现住址地广东省湛江市遂溪县**镇**村**号**房，未婚，群众，无业。因涉嫌诈骗罪于2019年4月18日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。无前科。

被告人何某某，男，1990年**月**日出生，湛江市赤坎区人，身份证号码4408031990********，汉族，初中文化程度，户籍地广东省湛江市赤坎区**村**号，现住址地广东省湛江市赤坎区**村**号，已婚，群众，无业。因涉嫌诈骗罪于2019年4月18日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕，同年11月15日被取保候审，同年12月16日被本院取保候审。无前科。

被告人谢某某，男，1994年**月**日出生，广东省电白县人，身份证号码4409231994********，汉族，大专文化程度，户籍地广东省茂名市电白县**镇**村，现住址地广东省湛江经济技术开发区**道**路**小**幢**房，未婚，群众，个体户。因涉嫌诈骗罪于2019年4月21日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕，同年7月12日被取保候审。2019年8月29日被本院取保候审。无前科。

被告人杨某某，女，1995年**月**日出生，茂名市电白县人，身份证号码4409231995********，汉族，初中文化程度，户籍地广东省茂名市电白县**镇**村，现租住址地广东省湛江市霞山区**公园附近一出租屋，未婚，群众，无业。因涉嫌诈骗罪于2019年4月18日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。同年12月18日被本院取保候审。无前科。

被告人钟某某，男，1991年**月**日出生，湛江市坡头区人，身份证号码4408041991********，汉族，初中文化程度，户籍地广东省湛江市坡头区**镇***村**号，现住址地广东省湛江市坡头区**镇**村**号，已婚，群众，无业。因涉嫌诈骗罪于2019年4月18日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕，同年11月15日被取保候审，同年12月16日被本院取保候审。无前科。

被告人郑某某，女，2000年**月**日出生，湛江市遂溪县人，身份证号码4408232000********，汉族，中专文化程度，户籍所在地广东省湛江市遂溪县**镇**房**村**号**房，现住址地广东省湛江市**栋**，未婚，群众，无业。因涉嫌诈骗罪于2019年4月18日被刑事拘留，同年5月24日逮捕。同年12月18日被本院取保候审。无前科。

被告人黄某甲，曾用名黄某甲，男，1992年**月**日出生，广东省徐闻县人，身份证号码4408251992********，汉族，大专文化程度，户籍地广东省徐闻县**镇**楼村**号，现住址地广东省徐闻县**小学附近一私人房，未婚，群众，无业。因涉嫌诈骗罪于2019年4月18日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕，同年7月12日被取保候审。2019年8月29日被本院取保候审。无前科。

被告人李某某，女，1993年**月**日出生，广东省罗定市人，身份证号码4453811993********，汉族，高中一年级文化程度，户籍地广东省湛江市**镇**楼**村**号，现住址地广东省廉江市**镇**楼**村**号，已婚，群众，个体户。因涉嫌诈骗罪于2019年4月18日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕，同年7月12日被取保候审，同年8月29日被本院取保候审。无前科。

本案由湛江市公安局霞山分局侦查终结，以被告人梁某某、黄某某某、黄某某、谢某某、杨某某、钟某某、叶某某、何某某、郑某某、黄某甲、李某某、谭某某、伍某某、莫某某、姜某某涉嫌诈骗罪，于2019年7月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人依法享有的诉讼权利，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。期间退回侦查机关补充侦查二次，一次延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2018年9月，被告人梁某某以被告人黄某某的名义在湛江市赤坎区工商局注册了一家伟达信息咨询有限公司，并冒称是深圳市鼎丰在线金融信息服务有限公司（简称“在线贷”公司），先后租用湛江市赤坎区翠堤湾三期的204房、湛江市赤坎区金沙湾的花园酒店（具体房号不详）、湛江市赤坎区军民路的荣基大厦1509房并招聘客服人员进行诈骗。该诈骗公司的老板是被告人梁某某，梁某某提供诈骗所使用的场地、手机、电脑等设备，其妻子黄某某负责发放员工工资及后勤工作，黄某某负责管理客服人员及向被害人提供其他网络贷款链接，客服人员是被告人谢某某、杨某某、钟某某、叶某某、何某某、郑某某、黄某甲、李某某、谭某某（另案处理）、伍某某（另案处理）、姜某某（另案处理）、莫某某（另案处理）。“在线贷”公司在没有发放贷款资质及能力的情况下，通过客服人员向被害人群发可贷款的信息，并对有意向贷款的被害人发送该公司的链接。被害人在该链接上填写申请贷款的信息后，客服人员要求被害人交一笔（金额为298元）“会员费”（也叫绑卡费、服务咨询费），然后通过后台修改被害人的个人信息，以信息填写错误为由骗取被害人交多笔“会员费”（不超过六笔）。被害人交完“会员费”后按要求添加管理人员黄某某的QQ，由黄某某将其他有放贷资质的网贷平台的链接或二维码发给被害人，被害人自行上去登记资料申请贷款。被害人成功申请到贷款还需要将贷款总额的20%交给“在线贷”公司作为佣金，没有成功申请到贷款的话所交的“会员费”不会退还。客服人员的工资是底薪加提成。

公安机关破获该诈骗公司后，对涉案的银行卡交易流水及客服人员被扣押的记录成功诈骗被害人的笔记本（客服人员用来与公司计算提成）进行汇总、统计：该案被诈骗人数为698人，诈骗单数为1672单（298元为一单），诈骗总金额为人民币498,265元。案发后，被告人杨某某退赃三千元人民币、何某某退赃五千元人民币、伍某某退赃二千元人民币、谭某某退赃三千元人民币、莫某某退赃三千元人民币、黄某某退赃四万元人民币、谢某某退赃五千元人民币、钟某某退赃五千四百元人民币、黄某甲退赃五千元人民币、李某某退赃一万元人民币。

认定上述事实的证据如下：

1.人口信息资料、到案经过、情况说明、汇总表、调取证据通知书及附件（银行交易明细）；

2.有关被害人的陈述及报案材料；

3.被告人梁某某、黄某某、黄某乙、谢某某、杨某某、钟某某、叶某某、何某某、郑某某、黄某甲、李某某及另案处理的同案人谭某某、伍某某、莫某某、姜某某、劳某某、汪某某、黄某丙的供述与辩解；

4.勘验笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、辨认笔录及其相关辨认材料；

5.有关扣押的笔记本复印件。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。 

被告人梁某某、黄某某、黄某某、谢某某、杨某某、钟某某、叶某某、何某某、郑某某、黄某甲、李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人梁某某提供诈骗所使用的场地、手机、电脑等设备，是诈骗罪的主犯，诈骗金额巨大。被告人黄某某某负责发放员工工资及后勤工作，被告人黄某某负责管理员工及向被害人提供其他网络贷款链接，被告人谢某某、杨某某、钟某某、叶某某、何某某、郑某某、黄某甲、李某某作为公司客服人员实施诈骗，是诈骗罪的共犯，也属从犯。被告人梁某某某、黄某某某、黄某某、谢某某、杨某某、钟某某、叶某某、何某某、郑某某、黄某甲、李某某诈骗他人财物，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究他们的刑事责任，但他们归案后认罪态度较好，并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湛江市霞山区人民法院　

检察员：孔雀华

2019年12月27日　

附：

1.被告人梁某某、黄某某现羁押于湛江市霞山看守所；被告人叶某某现羁押于遂溪县看守所；被告人黄某某(1882668****)、谢某某(1532254****)、杨某某(1501665****)、钟某某(1365284****)、何某某(1860759****)、郑某某(1501644****)、黄某甲(1782728****)、李某某(1782033****)现被取保候审；

2.移送本案卷宗十六册，光盘三张。