起诉书（梁某某组织、领导传销活动罪）_广州市海珠区人民检察院

广东省广州市海珠区人民检察院

起 诉 书

穗海检诉刑诉〔2020〕549号

被告人梁某某，男，1984年*月**日出生，居民身份证号码4409811984********，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省**市**市**镇**村*号。因本案于2019年12月12日被广东省广州市公安局刑事拘留，2020年1月16日经广东省广州市人民检察院批准逮捕，同月17日被广东省广州市公安局执行逮捕。

本案由广东省广州市公安局侦查终结，以被告人梁某某涉嫌组织、领导传销活动罪，将本案移送广东省广州市人民检察院审查起诉。广东省广州市人民检察院于2020年3月26日将本案移交本院移送审查。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被告人和辩护人意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2011年2月，同案人张某某、陈某某等（均另案处理）发起、筹划ABCD财富网投资项目，以销售ABCD农产品合约和财富网股指合约为名，以投资后的静态收益、动态收益等高额回报为诱饵，吸引他人购买上述合约以获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，通过直接或者间接以发展人员的数量作为返利的依据。被告人梁某某自2011年2月11日在ABCD财富网注册成为会员（用户名为：JAY8891），然后在网络平台和线下朋友聚会过程中，宣传、讲解有关ABCD农产品投资项目，积极发展下线人员。经统计，被告人梁某某直接发展及其下线发展的参与人员已超过30人，层级超过3层。

鉴定机构根据公安机关提取的同案人手机电脑信息以及ABCD农业投资项目后台信息，鉴定出梁某某在上述平台投资3000金币，获取收益共计1722832金币（虚拟货币，网上记载1金币等于1美元）；截至2012年1月6日，被告人梁某某直接推荐下线人员有丁某某、石某某（均另案处理）等共计21人，发展下线共计28层，共有下线点位17447个，下线共投资100792500金币。

2019年12月12日，被告人梁某某被抓获到案。

认定上述事实的证据如下：

1.物证；

2.书证；

3.证人证言;

4.被告人供述和辩解；

6.勘验、辨认笔录;

7.视听资料、电子数据。

本院认为，被告人梁某某无视国家法律，组织、领导以购买投资项目为名，要求参加者以购买合约的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。惟被告人梁某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人梁某某自愿适用认罪认罚从宽制度，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省广州市海珠区人民法院

检察员：江园

2020年4月22日

附：

    1.被告人现羁押于广东省广州市第一看守所。

2.本案案卷材料共计5册7卷。

3.适用简易程序建议书1份，量刑建议书2份。

    4.认罪认罚从宽制度告知书1份，认罪认罚具结书1份。