起诉书（梁某某诈骗案)_衢江区人民检察院

衢州市衢江区人民检察院

起 诉 书

衢检一部刑诉〔2020〕637号

被告人梁某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码4402021991********，汉族，小学文化，户籍所在地广东省韶关市，住广东省韶关市浈江区**镇**路**号**幢**房。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月27日被衢州市公安局衢江分局刑事拘留；经本院批准，于2020年4月28日被依法逮捕。

被告人陈某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码4402811993********，汉族，小学文化，户籍所在地广东省乐昌市，住广东省乐昌市**镇**村**楼**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月27日被衢州市公安局衢江分局刑事拘留；经本院批准，于2020年4月28日被依法逮捕。

被告人罗某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码4402811997********，汉族，初中文化，户籍所在地广东省乐昌市，住广东省乐昌市**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月27日被衢州市公安局衢江分局刑事拘留；经本院批准，于2020年4月28日被依法逮捕。

被告人卢某某，女，1989年**月**日出生，居民身份证号码4402331989********，汉族，初中文化，户籍所在地广东省新丰县，住广东省新丰县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月27日被衢州市公安局衢江分局取保候审;经本院决定，于2020年6月28日被取保候审。

被告人朱某某，女，1992年**月**日出生，居民身份证号码4402041992********，汉族，初中文化，户籍所在地广东省韶关市，住广东省韶关市浈江区**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月27日被衢州市公安局衢江分局取保候审；经本院决定，于2020年6月28日被取保候审。

本案由衢州市公安局衢江分局侦查终结，以被告人梁某某、陈某甲、罗某甲、卢某某、朱某某涉嫌诈骗罪，于2020年6月28日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年6月28日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，告知认罪认罚从宽制度及法律后果，审查了全部案件材料。本院于2020年7月28日、10月13日两次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年8月28日、11月13日补查重报；其间，本院延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2019年4月23日，被告人梁某某以他人身份成立韶关市**公司，先后招募被告人陈某甲、朱某某、卢某某等员工。2019年10月左右，陈某甲担任该公司经理职务。11月许，罗某乙中（另案处理）入股梁某某公司，其中梁某某占六成，罗某乙中占四成。为扩大公司规模，2019年12月，梁某某将公司地址搬迁至广东省韶关市浈江区***路**广场*单元****号，并于12月26日成立广东**公司，由其担任公司法定代表人。2020年2月20日，罗某乙中派遣被告人罗某甲至**公司担任财务，负责掌握、监督公司运营及学习公司运营模式。

2019年4月至2020年3月26日期间，在明知第三方实施电信网络诈骗犯罪的情况下，被告人梁某某伙同陈某甲从网络上大量购买作案用的手机、微信号和被害人的手机号码，由陈某甲、被告人罗某甲将被害人手机号码导入到智能呼叫系统（呼吧机器人），通过智能呼叫系统拨打电话与被害人进行联系。智能呼叫系统虚构其是阳光私募等知名证券公司的客服人员的事实，用固定的话术与被害人进行交流，对被害人信息进行甄别，筛选出有炒股意向的客户，然后由业务员被告人卢某某、朱某某等人使用微信号码添加筛选后的客户或拨打电话，继续谎称系阳光私募等知名证券公司的客服人员，并以免费牛股推荐为由，利用固定话术获取被害人信任，将被害人拉进第三方诈骗团伙组建的股票微信群，或将“股票老师”的微信推荐给被害人，从而为第三方继续实施诈骗提供客户源，导致被害人最终大量资金被骗。每名被害人进群或推荐成功后，经第三方诈骗团伙确认后，梁某某收取每人120元至160元不等的报酬。后梁某某分配给陈某甲除固定工资外，每人提成5元，业务员除固定工资外，每人提成5元至10元不等。其中：梁某某作为公司负责人，负责管理公司日常，提供资金，购买作案工具，联系第三方客户等；陈某甲负责协助梁某某管理公司，与第三方对接业务，管理监督业务员完成业绩，分配作案工具、操作机器人拨号等；罗某甲负责统计个业务员业绩，与第三方对账，操作机器人拨号，公司日常开销支付及工资结算等。

2020年3月，被告人梁某某又与郭某某雄（另案处理）合作，共同为郭某某雄联系的第三方诈骗团伙筛选客户源。 2019年10月至2020年3月期间，梁某某、被告人陈某甲指令各业务员共拨打电话至少达10702人次，梁某某非法获利67万余元，陈某甲非法获利5万余元。其中：2020年2月24日至3月26日，罗某甲伙同各业务员拨打电话至少达4278人次；卢某某共计拨打电话至少达1189人次，非法获利9530元；朱某某共计拨打电话至少达733人次，非法获利6235元。

目前已发现3名被害人被骗，涉案金额达519500元。具体诈骗事实如下：

1.2019年10月26日，被告人卢某某 （使用公司微信号sus******）将“****”微信名片“**”推荐给被害人韩某某。经层层诈骗，韩某某被骗至“新加坡耀業基金 ”上购买基金，在2020年12月期间，韩某某共计被骗10.6万元。

2.2019年11月18日，被告人朱某某（微信号*****）将****”微信名片“**”推荐给被害人满某某。2019年12月期间，满某某被骗至至“GATADEX”平台上购买数字货币，共计被骗3.45万元。 

3.2019年12月12日，被告人卢某某（使用公司微信号sus******）将被害人毛某某（案发时在衢州市衢江区）拉入第三方诈骗团伙组建的“****”微信群。经层层诈骗，被害人毛某某被骗至“德利机构交易平台”上投资股票，在2020年1月期间被骗37.6万元。

案发后，被告人梁某某自动投案，并如实供述其主要犯罪事实。2020年11月23日，被告人卢某某、朱某某分别向公安机关缴纳9530元、6335元。2020年11月24日、11月25日，被告人梁某某、陈某甲、罗某甲、卢某某、朱某某分别在辩护人、值班律师在场的情况下，自愿签署了《认罪认罚具结书》。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书、户籍证明、归案经过、银行交易明细、微信聊天记录截图、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、转账记录、企业档案资料、情况说明、缴款凭证、认罪认罚具结书等；

2.电子数据：电子证据检查工作记录；

3.搜查笔录、辨认笔录；

4.被害人毛某某、满某某、韩某某等的陈述；

5.证人翟某甲、王某某、李某甲、邱某甲、魏某某、黄某乙、何某甲、涂某某、张某甲、丘某某、李某乙、陈某丙、茹某某、谢某某、张某乙、黄某丙、何某乙、杨某某、邹某某、梁某丙、范某某、庞某某、欧某某、温某某、彭某某、张某丙、黄某某、梁某丁、胡某某、赵某某、郭某某、邱某乙等的证言；

6.被告人梁某某、陈某甲、罗某甲、卢某某、朱某某的供述与辩解。

本院认为，被告人梁某某雇佣被告人陈某甲、罗某甲、卢某某、朱某某以非法占有为目的，利用电信网络，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中：梁某某、陈某甲诈骗数额达519500元，数额特别巨大；罗某甲拨打诈骗电话至少达4278人次，卢某某诈骗数额达482000元，朱某某诈骗数额达34500元，数额巨大或者有其他严重情节，其五人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。在共同诈骗犯罪中，五人均起次要作用，是从犯；罗某甲在实施大部分犯罪时由于意志以外原因未得逞，是未遂；梁某某自动投案，归案后如实供述自己的罪行，是自首；陈某甲、罗某甲、卢某某、朱某某在归案后能如实供述自己的罪行，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十七条、第二十三条、第六十七条第一款、第三款之规定；五人均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，应适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

（此页无正文）

此致

衢州市衢江区人民法院

检察官：蔡灵勇

2020年11月26日

                                      （院印）

附件：1.被告人梁某某现羁押于龙游县看守所；被告人陈某甲、罗某甲现羁押于衢州市看守所、被告人卢某某、朱某某现取保候审在家。