起诉书（梁某某集资诈骗案）_上海市闵行区人民检察院

上海市闵行区人民检察院

起 诉 书

沪闵检三部刑诉〔2020〕915号

被告人梁某某，男，1980年**月**日出生，公民身份号码：3725271980********，汉族，大学文化，原系**实业投资（上海）有限公司法定代表人及实际经营人，户籍在山东省济南市市中区**社区市中区**号楼**单元**室。2019年11月26日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局闵行分局刑事拘留，后延长刑事拘留期限至三十日，同年12月27日经本院批准并由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

本案由上海市公安局闵行分局侦查终结，以被告人梁某某涉嫌集资诈骗罪，于2020年3月26日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，告知认罪认罚可能导致的法律后果，告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2015年9月起，被告人梁某某租赁本市闵行区**路**号**商务楼**室，成立**实业投资(上海) 有限公司（以下简称“**公司”），雇佣王某某（另案处理）等人，以**公司投资新能源汽车及充电桩等项目为名，并以年化10-22.8%的高额收益为诱饵，骗取被害人信任，向被害人殷某某、刘某某等不特定公众非法募集资金。至2018年9月，共骗得资金人民币2800余万元。

2019年11月26日，被告人梁某某被公安机关抓获归案，其到案后承认主要犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明:

1、**公司的营业执照、相关工商登记资料、证人李某某、朱某某、屠某某、潘某某等人的证言证实，**公司的经营情况及被告人梁某某在公司的职务职责情况。

2、被害人刘某某、殷某某等人的陈述及相关投资协议、POS机刷卡记录、证人李某某、朱某某、屠某某、潘某某等人的证言、相关公司的工商登记资料及宣传册、公安机关出具的《情况说明》等证实，被告人梁某某经营**公司，并向被害人谎称投资新能源汽车、充电桩等项目，以高额收益为诱饵，骗取被害人信任，使用诈骗方法非法集资的事实。

3、上海公信会计师事务所出具的《司法鉴定意见书》证实，被告人梁某某的诈骗金额。

4、公安机关出具的《到案经过》证实，本案案发及被告人梁某某的到案情况。

5、被告人梁某某的供述，对上述犯罪事实予以供认。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人梁某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人梁某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人梁某某到案后如实供述主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人梁某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议对被告人梁某某判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市闵行区人民法院

检察官：王红欣

检察官助理：欧智恒

2020年4月26日

附：

1、被告人梁某某现羁押在上海市闵行区看守所。

2、案卷材料和证据五册。

3、《认罪认罚具结书》一份。

4、相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第六十七条第三款  犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第一百九十二条  以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条　犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。