起诉书（梅某保挪用资金案)_广东省东莞市第一市区人民检察院

广东省东莞市第一市区人民检察院

起 诉 书

东一区检刑诉〔2019〕224号

被告人梅某保，男，****年**月**日出生，身份证号码：4********957，汉族，文化程度专科，**市***有限公司法定代表人，户籍所在地为**省**县**乡**村**村民组 。因涉嫌挪用资金罪于2018年5月16日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。

本案由东莞市公安局侦查终结，以被告人梅某保涉嫌挪用资金罪，于2018年7月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，已于法定期限内告知被告人有权委托辩护人，于法定期限内告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。审查期间，本院分别于2018年8月31日、11月9日分别将案件退回补充侦查，侦查机关于2018年9月26日、12月7日重新移送审查起诉。由于案情复杂，本院依法决定延长审查期限至2019年1月22日。

经依法审查查明：

（一）2009年开始，被告人梅某保为经营龙膜生意大量对外借贷。在明知没有偿还能力的情况下，梅某保在2014年10月24日以扩股名义与陈某安、陈某玉签订合作协议，商协好由陈某安以500万元作为流动资金入股梅某保经营的**市***有限公司。其中陈某安占股28%，陈某玉占干股7%，双方签定合作协议约定不变更股权结构（该公司的股东为梅某保及其老婆刘某玲），梅某保之前的债务由梅某保负责，不涉及陈某安及陈某玉，协议到期后，陈某安可视经营情况决定是否继续合作，如不合作，梅某保可退还500万元给陈某安。陈某安于2014年10月29日及2014年11月26日分别将300万及200万元打到梅某保的老婆刘某玲的账上，梅某保将部分资金用于公司的经营，大部分资金用于偿还私人债务及用于供楼，骗取陈某安500万元。

（二）2015年2月开始，被告人梅某保在明知没有偿还能力的情况下，谎称要在**市开设分公司扩大经营，并借此向被害人陈某安的妻子梅某借款共600万元，扣除18万元利息后，梅某先后打款共582万元利息至梅某保和刘某玲的账户中。在获取钱款后，梅某保将钱款大部分用于偿还私人债务及用于供楼等用途，骗取梅某582万元。

2018年5月16日，公安机关电话通知被告人梅某保在2018年5月16日14时前到**派出所，梅某保在5月16日13时44分到达**派出所。

认定上述事实的证据如下：

现场勘验材料, 关于**市***有限公司的合作协议等书证,陈某霞等证人的证言，陈某安等被害人的陈述,被告人梅某保的供述和辩解。

本院认为，被告人梅某保无视国法，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省东莞市第一人民法院

 

 

 

检察员：吴雪如

 

2019年1月18日

附：

1被告人梅某保现押于东莞市第二看守所（牛山）

2移送本案侦查卷宗材料九册及检察卷宗一册

3建议本案适用普通程序审理