起诉书（楚某某、刘某甲等九人帮助信息网络犯罪案）_开封市禹王台区人民检察院

开封市禹王台区人民检察院　

起 诉 书

汴禹检一部刑诉〔2020〕261号　

被告人楚某某，女，1973年**月**日出生，居民身份证号码4101821973********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省新密市**镇，住河南省新密市**镇**村**号。因犯容留卖淫罪，于2015年7月被新密市人民法院判处有期徒刑十个月。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月31日被开封市公安局禹王台分局监视居住，于2020年6月5日被该局刑事拘留，经本院批准，于2020年6月24日被该局执行逮捕。

被告人皮某某，女，1993年**月**日出生，居民身份证号码4107821993********，汉族，初中文化，打工，户籍所在地河南省辉县市**镇，住河南省辉县市**镇**村**号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月31日被开封市公安局禹王台分局刑事拘留，经本院批准，于2020年6月24日被该局执行逮捕。

被告人刘某甲，男，1965年**月**日出生，居民身份证号码4104031965********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地平顶山市**区，住平顶山市**区**路**号院**号楼**层**号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月31日被开封市公安局禹王台分局监视居住，于2020年6月5日被该局刑事拘留，经本院批准，于2020年6月24日被该局执行逮捕。

被告人刘某乙，男，1970年**月**日出生，居民身份证号码4101261970********，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地河南省新密市**镇**村，住河南省新密市**镇**村**号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月31日被开封市公安局禹王台分局刑事拘留，经本院批准，于2020年6月24日被该局执行逮捕。

被告人刘某丙，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码4101821993********，汉族，中专文化，无业，户籍所在地河南省新密市**镇**村，住河南省新密市**镇**村**号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月1日被开封市公安局禹王台分局刑事拘留，经本院批准，于2020年6月24日被该局执行逮捕。

被告人张某某，男，1998年**月**日出生，居民身份证号码4103291998********，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地河南省伊川县**乡，住河南省伊川县**乡**村**组。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月31日被开封市公安局禹王台分局刑事拘留，经本院批准，于2020年6月24日被该局执行逮捕。

被告人袁某某，男，1999年**月**日出生，居民身份证号码4103291999********，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地河南省伊川县**乡，住河南省伊川县**乡**村**组。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月31日被开封市公安局禹王台分局刑事拘留，经本院批准，于2020年6月24日被该局执行逮捕。

被告人王某某，女，1990年**月**日出生，居民身份证号码4107821990********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地新乡市辉县市，住新乡市辉县市**镇**村**号，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月12日被开封市公安局禹王台分局取保候审，于2020年8月21日被本院取保候审。

被告人范某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码4107821992********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省辉县市**镇，住河南省辉县市**镇**村**号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月1日被开封市公安局禹王台分局刑事拘留，经本院批准，于2020年6月24日被该局执行逮捕。

本案由开封市公安局禹王台分局侦查终结，以被告人楚某某等9人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年8月24日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、审查了全部案件材料，被告人同意本案适用简易程序审理。

本院于2020年9月21日，延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

被告人楚某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其规避调查提供支付结算帮助，2020年3月至5月期间楚某某支付宝（账号150********）收款211.14万元、收款129.40万元、提现79.22万元、转账到银行卡15.03万元；楚某某微信（账号c150********）收款71.31万元、支出21.61万元、零钱取现共计49.31万元；楚某某银行卡（账号621**********），共计收入52.36万元、共计支出61.56万元，非法获利1万余元。在此期间被告人楚某某发展被告人刘某甲、刘某乙、刘某丙为下线，为其上家提供资金支付结算工具。

被告人刘某甲、刘某乙、刘某丙明知被告人楚某某利用信息网络实施犯罪，仍为其规避调查提供支付结算帮助，2020年3月至5月1.刘某甲支付宝账号（176********）收款51.14万元、付款32.83万元、提现17.37万元、转账到银行卡1.34万元；刘某乙支付宝账号（152********）收款42.90万元、付款37.79万元、提现499元；刘某丙支付宝账号（150********）收款12.83万元、付款30.82万元、提现38.05万元、提现850元；2.刘某甲微信账号（L152********）收款8.81万元、支出1.11万元、提现7.57万元；刘某乙微信账号（lhd********）收入17.12万元、支出14.90万元、提现46.59万元；非法获利0.3万元；刘某丙微信账号（liu*******）收入21.47万元、支出16.93万元、提现5.43万元；非法获利1.16万元。3.刘某甲银行卡（账号621*********）共计收入17.05万元、支出19.08万元。

被告人张某某、袁某某明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍为其规避调查提供支付结算帮助， 2020年4月至5月期间张某某微信（账号zpy*******）收入共计91.26万元、支出共计76.28万元、银行零钱提现51.79万元、银行零钱充值总计7.99万元，非法获利0.6万元。2020年4月至5月期间袁某某微信（账号yua********）收入共计102.74万元、支出共计54.63万元、银行提现66.84万元、银行充值总计33.50万元，非法获利0.59万元。

被告人皮某某明知他人利用信息网络实施犯罪，伙同被告人王某某、范某某为他人规避调查提供技术帮助，非法获利11.5万元，皮某某分得4.1万元、王某某分得4.93万元、范某某分得1.82万元。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人楚某某等人的供述与辩解；2.被害人张某某陈述；3.同案犯证言；4.书证；5.其他证明材料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人楚某某等9人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人楚某某、刘某甲、刘某乙、刘某丙四人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其规避调查提供支付结算帮助；犯罪嫌疑人张某某、袁某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其规避调查提供支付结算帮助；犯罪嫌疑人皮某某、王某某、范某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其规避调查提供技术帮助，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动追究其刑事责任。

被告人楚某某等9人到案后能够如实供述自己的罪行，是坦白，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；被告人楚某某等9人自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。

对于9名犯罪嫌疑人，建议判处楚某某七个月以上一年两个月以下有期徒刑，并处2000元以上5000元以下罚金；判处皮某某七个月以上一年两个月以下有期徒刑，并处2000元以上5000元以下罚金；判处刘某甲六个月以上一年以下有期徒刑，并处2000元以上5000元以下罚金；判处刘某乙六个月以上十一个月以下有期徒刑，并处2000元以上5000元以下罚金；判处刘某丙六个月以上一年以下有期徒刑，并处2000元以上5000元以下罚金；判处张某某六个月以上一年以下有期徒刑，并处2000元以上5000元以下罚金；判处袁某某六个月以上一年以下有期徒刑，并处2000元以上5000元以下罚金；判处王某某3个月以上拘役7个月以下有期徒刑，并处2000元以上5000元以下罚金；判处范某某六个月以上一年以下有期徒刑，并处2000元以上5000元以下罚金。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

开封市禹王台区人民法院　

检  察  官：熊彪堂

检察官助理：高菁菁

2020年9月23日　

附件：

1.被告人楚某某、皮某某现羁押于开封市看守所；被告人刘某甲、刘某乙、刘某丙、张某某、袁某某、范某某现羁押于杞县看守所；被告人王某某现取保候审在家。

2.案卷材料五册。

3.《认罪认罚具结书》九份。