起诉书（樊甲民非法吸收公众存款案)_鼓楼区人民检察院

江苏省南京市鼓楼区人民检察院

起 诉 书

宁鼓检诉刑诉〔2020〕182号

被告人樊甲民，男，1978年**月**日生，身份证号码3725261978********，汉族，初中文化，原南京**企业管理有限公司股东，住山东省聊城市冠县**镇**村**号。被告人樊甲民因犯虚开增值税专用发票罪，于2018年11月26日被判处有期徒刑一年二个月，缓刑两年。被告人樊甲民因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月23日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年8月29日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局鼓楼分局侦查终结，以被告人樊甲民涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人樊甲民有权委托辩护人，依法讯问了被告人樊甲民，听取了被告人樊甲民委托辩护人的意见，审查了全部案件材料。因案件部分事实不清、证据不足，本院于2019年12月13日、2020年2月28日将本案二次退回侦查部门补充侦查，2020年1月13日、2020年3月28日，侦查部门二次重新移送审查起诉。2019年11月28日、2020年2月13日，本案分别二次延长审查起诉期限各15天。 

经依法审查查明：

2016年12月至案发，被告人樊甲民伙同翟某某（已判刑）在本市鼓楼区注册成立南京**企业管理有限公司，被告人樊甲民占股99%，担任副总经理，翟某某担任法定代表人，租赁本市鼓楼区中山北路88号12楼A座为办公地点，并雇佣融资团队，通过发传单、客户之间口口相传、组织客户去山东冠县参观等方式，以投资山东冠县**轴承厂为由，以承诺支付月息9%左右的高额利息为诱饵，向社会不特定公众非法吸收资金。经审计，被告人樊甲民共向94名集资参与人（以集资借款书证为依据）非法吸收资金共计人民币422.3万元，造成集资参与人经济损失共计人民币361.16万元。

2019年7月23日被告人樊甲民在山东省冠县东古城镇323省道与309国道交叉口被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口基本信息、案发经过、抓获经过、房屋租赁合同、尊达银行流水明细汇总表、调取证据通知书、银行账户交易明细、报案登记表、声明、委托书、营业执照、客户签到表、礼品领取表、尊达公司宣传资料、借款合同、收据、借据、POS签购单等书证；

2.证人翟某某、张某某、陈某某、王某甲的证言，集资参与人沈某某、杨某甲、王某乙、马某某、唐某某、乔某某、徐某某、居某某、钱某某、颜某某、梁某某、孟某某、杨某乙、王某丙、吴某某、丁某某、谢某某、郭某某、陆某某等人的陈述；

3.被告人樊甲民的供述与辩解；

4.南京市公安局鼓楼分局制作的辨认笔录；

5.鉴证报告。

本院认为，被告人樊甲民非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人樊甲民2018年11月26日因犯虚开增值锐专用发票罪被判处有期徒刑一年两个月，缓刑二年，被告人樊甲民在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现还有漏罪没有判决，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十九条、第七十条的规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市鼓楼区人民法院

     检察员：许博 

2020年4月26日

附：

1.​ 被告人樊甲民现羁押于南京市第二看守所；

2.量刑建议书1份；

3.案卷材料和证据13册、资金鉴证报告3份。