起诉书（樊胜来、孔某甲寻衅滋事案)_巨鹿县人民检察院

河北省巨鹿县人民检察院

起 诉 书

巨检公诉刑诉〔2019〕146号

被告人樊胜来，男，1986年**月**日出生，公民身份号码1305291986********，汉族，专科文化程度，群众，个体经商。户籍地巨鹿县**乡**街**号，住址巨鹿县**小区**号楼**单元**室。因本案于2019年4月12日被刑事拘留，经本院批准，同年5月17日被逮捕。

辩护人任立峰，北京诚实律师事务所律师。

被告人孔某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份号码1305031990********，汉族，初中文化程度，群众，户籍地及住址邢台市桥西区**村**号。因本案于2019年6月3日被巨鹿县公安局取保候审，同年6月25日被本院取保候审。

本案由巨鹿县公安局侦查终结，以被告人樊胜来涉嫌寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、孔某甲涉嫌寻衅滋事罪，于2019年6月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人、告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，因事实不清、证据不足退回补充侦查二次（自2019年7月15日至8月15日，自2019年9月15日至10月15日）。

经依法审查查明：

2016年至2018年，被告人樊胜来以北京**网络科技有限公司巨鹿代办点(邢台**贸易咨询有限公司,以下简称巨鹿**公司)为依托，多次纠集他人以暴力、威胁等手段进行非法讨债等犯罪活动，形成恶势力团伙，扰乱社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。

（一）涉嫌寻衅滋事罪

1、2015年8月12日，经巨鹿**公司撮合, 巨鹿县后路寨村赵某某从贷出方民间借贷6万元，期限一年，在借款未到期时，2016年7月21日上午，巨鹿**公司业务员樊胜来带领被告人孔某甲及王某甲、张某某、牛哥（绰号）、孔某乙等人（均在逃），来到赵某某家催收贷款，因言语不和,樊胜来等人对赵某某及其妻子刘某某等人进行殴打，强行将赵某某带到巨鹿县**公司，要求其交纳贷款续期手续费，当晚赵某某家人交纳14700元得以离开。后经法医鉴定，赵某某的伤情为轻伤一级，刘某某的伤情为轻微伤。2016年8月29日，樊胜来赔偿了赵某某3万元。

2、2015年下半年，巨鹿县马家营村马某甲、朱某某、宁某某、马某乙、马某丙、马某丁等6人分别经巨鹿县**公司借款三万元、六万元不等，被该村马某戊使用。2016年下半年至2017年期间，因马某甲等6人无力偿还借款，樊胜来带领孔某甲、王某甲、张某某、牛哥、孔某乙等人多次来到马家营村马某甲等6人家中，以拉白条幅、喊高音喇叭“欠钱不还、丧尽天良”、贴身跟随、赖家不走、门上喷字等方式催收贷款，马某甲的父亲被迫给了樊胜来1500元，2017年1月16日朱某某报警，民警赶到现场将其劝离，之后两天樊胜来等人又到该村实施上述行为。

3、2015年，巨鹿县庙王庄村王某甲经巨鹿县**公司借款3万元，后因无力偿还，樊胜来多次带领孔某甲、王某甲、张某某、牛哥、孔某乙等人到王某甲家，以恐吓、辱骂、强行带人等手段催收贷款，其中一次王某甲报警后，民警将樊胜来等人劝离，樊胜来等人在该村用喇叭喊“王某甲欠钱不还”等语言约二十分钟。

（二）涉嫌诈骗罪

4、2015年，巨鹿县尼庄村尼某某经巨鹿县**公司借款6万元，期限1年，到期后尼某某无力偿还，樊胜来谎称续期借款需要交风险保证金，让尼某某缴纳了3000元风险保证金，在**公司没有规定需要交纳续期费用的情况下，樊胜来让尼某某写了一张14000元的欠条，续期到期尼某某偿还本息后，樊胜来根据该欠条让尼某某交了6900元。

（三）涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪

5、2015年7月，巨鹿县巨鹿镇小马庄村民马某己经巨鹿县**公司借款6万元，借款快到期时，因马某己无力偿还，樊胜来谎称续期借款需要交风险保证金，让马某己缴纳了3000元风险保证金。2017年7月、2018年7月，樊胜来多次到马某己家进行威胁恐吓，让马某己缴纳了两次贷款续期手续费大约21000元，马某己的妻子王某乙受此刺激引发精神病。

孔某甲于2019年6月3日向公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、账户交易明细、到案经过等；2.证人证言：证人马某庚、史某某等人的证言；2.被害人陈述：被害人赵某某、刘某某、马某甲、朱某某、宁某某、马某乙、马某丙、马某丁、王某甲、马某己、尼某某的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人樊胜来、孔某甲的供述与辩解；6.鉴定意见：法医鉴定书等；7.勘验、检查、辨认等笔录：现场照片等；8.视听资料、电子数据：现场录像等。

本院认为，被告人樊胜来、孔某甲随意殴打他人，情节恶劣，辱骂、恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要公私财物，情节严重，破坏社会秩序，樊胜来纠集他人多次实施寻衅滋事犯罪行为，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条；被告人樊胜来以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条；被告人樊胜来以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条。以上犯罪事实清楚，证据确实、充分，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条，应当以寻衅滋事罪、诈骗罪、敲诈勒索罪追究樊胜来的刑事责任，应当以寻衅滋事罪追究被告人孔某甲的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

巨鹿县人民法院

                           副检察长：杜瑞格

2019年11月15日       

附：

    1.被告人樊胜来羁押于巨鹿县看守所、孔某甲被取保候审于其住址。

2.案卷材料和证据13册、光盘4张。