起诉书（欧宗安、葛翠梅等非法吸收公众存款案)_上海市嘉定区人民检察院

上海市嘉定区人民检察院

起 诉 书

沪嘉检金融刑诉〔2019〕235号

被告人欧宗安，男，1989年**月**日生，公民身份号码：3425011989********，汉族，初中文化，系上海**投资管理咨询有限公司（以下简称**公司）线下业务负责人，户籍在安徽省宣城市宣州区**村**号，现住上海市嘉定区**路**弄**号**室。

被告人葛翠梅，女，1979年**月**日生，公民身份号码：3208211979********，汉族，高中文化，系**公司清河**团队经理，户籍在江苏省淮安市淮阴区**镇**村**号，现住上海市嘉定区**路**号**室。

被告人葛某甲，女，1973年**月**日生，公民身份号码：3429011973********，汉族，高中文化，系**公司福海**团队经理，住上海市嘉定区**镇**村**号。

上述3名被告人中，葛翠梅、葛某甲均于2019年1月31日、欧宗安于2019年2月13日，因涉嫌非法吸收公众存款罪，由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，其间延长刑事拘留期限至30天，同年3月7日经本院审查批准，同日由上海市公安局嘉定分局执行逮捕。其间经上海市人民检察院第二分院批准，延长侦查羁押期限一个月。

本案由上海市公安局嘉定分局侦查终结，以被告人欧宗安、葛翠梅、葛某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知各被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料，经审查于同年7月19日退回补充侦查，上海市公安局嘉定分局补充侦查终结，于同年8月19日移送审查起诉。

经依法审查查明：

2015年10月起，项某某（另案处理）成立上海**投资管理咨询有限公司，租赁上海市嘉定区嘉罗公路**号科创大厦**室对外办公，后逐步在嘉定区福海路**号、清河路**号等地开设线下门店，以“华东**交易所”名义制作店招，招募人员通过投递传单、门店广告、召开推介会等形式，对外公开宣传**公司投资项目，以约定高额收益、承诺保本付息等方式，与投资人签订《个人资金出借与服务协议》，向不特定公众吸收资金。其间，被告人欧宗安、葛翠梅、葛某甲受项某某招募，先后进入**公司。欧宗安自2016年下半年起担任公司业务总监，葛翠梅担任清河**团队经理，葛某甲担任福海**团队经理，分别负责管理**公司线下门店及各自团队开展前述吸收资金业务，并按对应范围业绩情况分取提成。

经司法会计鉴定，**公司线下门店共吸收投资人资金人民币1.3亿余元（以下币种相同），现有800名投资人资金1亿余元未兑付。其中葛翠梅团队所开展业务，涉及未兑付金额5000余万元，葛某甲团队所开展业务，涉及未兑付金额4000余万元。

案发后，经公安机关电话通知，被告人葛翠梅、葛某甲于2019年1月31日，被告人欧宗安于同年2月13日分别至公安机关投案，并如实供述了主要犯罪事实。

认定上述事实的主要证据如下：

1.证人陈某某、吴某某、沈某某、姚某某、俞某某等的证言及相关合同材料、司法会计鉴定意见及鉴定意见补正书等；2.证人王某某、赵某某的证言；3.另案被告人项某某的供述；4.公安机关出具的到案经过；5.户籍资料；6.被告人欧宗安、葛翠梅、葛某甲的供述。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人欧宗安、葛翠梅、葛某甲受他人雇佣，以公开宣传等方式非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定，本案系共同犯罪。被告人欧宗安、葛翠梅、葛某甲均具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市嘉定区人民法院

检  察  员：  苏牧青

2019年9月30日

附：

1.被告人欧宗安、葛翠梅、葛某甲现均羁押于上海市嘉定区看守所。

2.案件材料及证据2册，材料复印件1册。

3.相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条  非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

……

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……

第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。……

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

……