起诉书（欧阳曦掩饰犯罪所得案）_娄底市娄星区人民检察院

湖南省娄底市娄星区人民检察院

起 诉 书

娄星检公诉刑诉〔2020〕145号

被告人欧阳曦，男，1994年**月**日出生，公民身份号码4302021994********，汉族，本科文化，无业，户籍所在地及住址：湖南省株洲市荷塘区**村**栋**号。因涉嫌掩饰犯罪所得罪，于2019年8月10日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年9月11日经本院批准逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行。          

本案由娄底市公安局娄星分局侦查终结，以被告人欧阳曦涉嫌掩饰犯罪所得罪，于2019年10月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护律师的意见，审查了全部案件材料，核实了案件事实与证据。其间，退回侦查机关补充侦查两次（自2019年11月27日至2019年12月24日、自2020年2月7日至2020年3月5日），收到补充侦查卷2册；因案件重大、复杂，经本院决定延长审查起诉期限一次（自2020年1月25日至2020年2月8日）。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：2019年5月份，被告人欧阳曦通过崔某某（另案处理）介绍认识李某某（另案处理），欧阳曦为了获利，答应帮助崔某某、李某某取现，按取现金额的0.25%至0.3%提成，崔某某在微信聊天中告知欧阳曦取现的钱系网络赌博。从2019年6月至8月9日，欧阳曦明知崔某某、李某某取款系违法犯罪所得，仍帮助其取现五次，共计80万元，欧阳曦将银行卡交给李某某取现二次共27万元，欧阳曦共获利3800元。具体事实如下：　

2019年6月中旬，崔某某通过网上银行转了6万元到欧阳曦的银行卡上，欧阳曦转账至三张银行卡上，分别在株洲的银行取现6万元交给崔某某，获利300元。

2019年6月24日左右，崔某某联系并转了10万元到欧阳曦的银行卡上，欧阳曦在株洲银行取现后交给崔某某，获利500元。

2019年6月底，李某某联系欧阳曦取现，欧阳曦驾车与李某某来到娄底，想取现时因崔某某的款没有到账，欧阳曦将银行卡交给李某某就走了，后欧阳曦的银行卡上进了15万元由李某某取走，事后李某某给了欧阳曦800元。

2019年7月2日左右，李某某要求欧阳曦帮助取款，想取现时因崔某某的款没有到帐，欧阳曦将银行卡交给李某某就走了，后欧阳曦的银行卡上进了12万元由李某某取走，事后李某某给了欧阳曦500元。

2019年7月中旬，李某某电话联系欧阳曦，崔某某将钱转账至欧阳曦银行卡上后，欧阳曦在株洲使用自己的银行卡取现6.6万元交给李某某，获利400 元。

2019 年7月下旬，李某某打电话联系要欧阳曦取现，不久后崔某某电话告知欧阳曦钱已转账至欧阳曦银行卡上，欧阳曦通过网上银行将这些钱转账至欧阳曦本人、陈某某及张某某的银行卡上，然后分别在银行ATM机上取现10万元交给李某某，获利500元。

2019年 8月1日，李某某联系欧阳曦取现，并交给欧阳曦五张银行卡，欧阳曦就将崔某某转到其银行卡上的13万元分别转账至欧阳曦及李某某的银行卡上，并在株洲各银行网点取现后交给李某某，获利500元。

2019 年8月2日，李某某联系欧阳曦取现，崔某某将钱转账至欧阳曦银行卡上后，欧阳曦使用自己及张某某的银行卡在株洲取现10万元后交给李某某，获利300 元。

2019年8月9日晚19时许，李某某打电话给欧阳曦要其帮助取现，欧阳曦答应，于是李某某就开车带欧阳曦到娄底取现，并联系崔某某转账，22时许到达娄星广场后，李某某给了欧阳曦5张银行卡，加上欧阳曦自己的10多张用于取现的银行卡，要欧阳曦带着这些银行卡去银行ATM机上取现，他在车上等欧阳曦。欧阳曦背着黑色背包来到招商银行，分别使用自己招商银行卡、民生银行卡，以及李某某给其的两张民生银行卡共取了79000元现金，用自己的平安银行卡取了5000元现金。接着欧阳曦用陈某某及张某某的工商银行卡各取了2万元现金，共4万元。之后去对面的农业银行使用自己、张某某及李某某提供的3张农业银行卡各取了2万元，共计6万元现金。最后欧阳曦来到旁边中国银行，使用欧阳曦、陈某某及张某某的中国银行卡取了6万元现金。欧阳曦准备离开时，被警察抓获，并扣押了欧阳曦取现的24.4万元及33张银行卡。

2019年8月9日，被告人欧阳曦被公安民警抓获归案后，如实供述其上述罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍信息、抓获经过、扣押决定书、缴款书、微信聊天记录、银行交易流水等书证；2.证人陈某某、张某某的证言；3.被告人欧阳曦的供述和辩解；4.辨认笔录。

上述证据收集程序合法、内容客观真实，足以认定指控事实。被告人欧阳曦对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人欧阳曦明知系违法犯罪所得仍帮助他人取现，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰犯罪所得罪追究其刑事责任。欧阳曦到案后如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，还应同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，建议对其判处三年至四年六个月有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

娄底市娄星区人民法院

检察员：胡正春

2020年3月31日

附：

    1.被告人欧阳曦现羁押于娄底市看守所

2.案卷材料和证据4册

3.认罪认罚具结书1份

4.扣押款物暂扣于娄底市公安局娄星分局