起诉书（武宏雨诈骗、寻衅滋事案）_安徽省全椒县人民检察院

安徽省全椒县人民检察院

起 诉 书

全检一部刑诉〔2020〕2号

被告人武宏雨，男，1989年**月**日出生,安徽省和县人，身份证号码3426261989********，汉族，初中文化，无业，住全椒县**镇**小区*栋*单元*室（户籍地安徽省马鞍山市**庙**村**号）。被告人武宏雨曾因犯抢劫罪于2008年6月16日被江苏省南京市玄武区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金2000元，2010年6月6日刑满释放。被告人武宏雨因涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪，于2018年8月6日被刑事拘留，同年9月13日被取保候审，2019年5月24日被本院批准逮捕，同年9月19日由全椒县公安局执行逮捕。

本案由全椒县公安局侦查终结，以被告人武宏雨涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪，于2019年11月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，本院于2019年12月20日依法延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

被告人武宏雨于2018年3月在全椒县从事非法放贷业务，其纠集了武某甲、卢某某（均另案处理）协助其从事非法放贷、非法讨债活动。三人经常纠集在一起共同多次实施“套路贷”形式的违法犯罪行为，并形成了以武宏雨为纠集者，武某甲、卢某某为积极参加者的恶势力团伙，该团伙共同实施“套路贷”犯罪，并使用软暴力等手段对他人进行滋扰、恐吓、威胁，为非作恶、欺压百姓，严重扰乱经济、社会生活秩序，破坏人民群众安全感。

一、2018年3月份前后，被告人武宏雨向被害人朱某甲提供20000元“借款”，并以收取上门费、保证金等理由扣除4000元，实际支付给朱某甲16000元，并诱使朱某甲签订40000元借条。3月至4月，朱某甲偿还武宏雨利息6000元。4月后武宏雨以朱某甲未按约定偿还本金、利息为由，多次向朱某甲催讨欠款未果。

2018年6月，武宏雨安排武某甲、卢某某多次至朱某甲及其父母朱某乙、谢某某位于全椒县**镇城东**花园的家中追讨40000元债务，并使用油漆在其房屋大门、墙面上喷涂侮辱字样，恐吓朱某甲及其家人还款。

武宏雨以朱某甲未偿还借款为由，于2018年7月31日9时许，纠集武某甲、卢某某驾车至全椒县法院门前，将朱某甲控制于车内，后将朱某甲带至**山庄附近一办公室内，威胁朱某甲归还40000元借款，朱某甲要求离开遭拒。至当日14时许，武宏雨安排卢某某以“看”、“跟”的方式，至8月4日，卢某某在武宏雨安排下，将朱某甲带至****浴场，6日凌晨1时被公安民警发现解救。被告人武宏雨诈骗既遂6000元，诈骗未遂40000元。

二、2018年4月份前后，武宏雨向被害人张某甲提供10000元“借款”，并以收取上门费等理由扣除3000元，实际支付给张某甲7000元，并诱使张某甲签订20000元借条。

2018年6月份，武宏雨以张某甲未按约定偿还本金、利息为由，安排武某甲、卢某某多次至张某甲及其父母张某乙、蔡某某位于全椒县**镇**村**村的家中追讨20000元债务，并使用油漆在其房屋大门、墙面上喷涂“欠债还钱”等字样，恐吓张某甲及其家人还款。张某乙、蔡某某不堪忍受后将19900元交给武某甲、卢某某。被告人武宏雨诈骗既遂19900元。

三、2018年5月份前后，武宏雨向盛某某提供20000元“借款”，并以收取“砍头息”等理由扣除2000元，实际支付给盛某某18000元，并诱使盛某某签订40000元借条。5月至7月盛某某陆续偿还利息15000元。

7月份之后武宏雨以盛某某未归还借款为由，向其追讨40000元未果，遂于2018年8月5日14时许，安排武某甲将盛某某控制于车内，盛某某多次要求离开遭拒。当晚盛某某被武某甲带至全椒县**镇****洗浴中心交由卢某某看守，次日1时许，经他人报警，盛某某被公安民警解救。被告人武宏雨诈骗既遂15000元，诈骗未遂40000元。

四、2018年6月份前后，武宏雨向戴某某提供10000元“借款”，并以收取上门费等理由扣除2500元，实际支付给戴某某7500元，并诱使戴某某签订20000元借条。

2018年7月份，武宏雨以戴某某未偿还20000元为由，安排武某甲、卢某某多次至戴某某位于全椒县**镇**城小区的家中讨债并采取堵锁芯、粘胶带和在门、墙、鞋柜上用油漆喷涂“还钱”等字样，恐吓戴某某及其家人还款。被告人武宏雨诈骗未遂20000元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、接处警情况登记表、接受证据材料清单、现场照片、归案经过、查询银行账户记录等；

2.证人证言：证人朱某甲、张某甲、谢某某、叶某某、贾某某等人证言；

3.被害人陈述：被害人朱某甲、朱某乙、张某甲、张某乙、盛某某、姜某某的陈述；

4.被告人武宏雨的供述和辩解；

5.辨认笔录等。

本院认为，被告人武宏雨伙同他人实施以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过虚增债务、签订虚假借款协议等方法，利用“套路贷”模式诈骗他人财物既遂40900元，未遂100000元，数额巨大。且其多次纠集、指使他人实施滋扰、纠缠、恐吓等手段向他人讨要非法债务，严重影响他人的生活秩序、情节恶劣。被告人武宏雨的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十六条、第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，实行数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省全椒县人民法院

副检察长：钱佳

检察员：肖勇

2019年12月31日

附：

1.被告人武宏雨现羁押于全椒县看守所；

2.案卷材料和证据3册；

3.随案移送记事本2本。