起诉书（武某某组织、领导传销活动案）_湖北省当阳市人民检察院

湖北省当阳市人民检察院　

起 诉 书

当检二部刑诉〔2020〕319号　

被告人黄某某、周某某、朱某某领导、组织传销活动罪一案，本院以当检二部刑诉〔2020〕191号起诉书向你院提起公诉。在审理过程中，发现被告人武某某涉嫌组织、领导传销活动罪应当一并起诉和审理。现根据查明的事实对当检二部刑诉〔2020〕191号起诉书作如下补充：

被告人武某某，男，1985年**月**日出生，公民身份号码3713211985********，汉族，大学文化，经商，户籍所在地山东省沂南县**镇**村**组**号，住山东省济南市高新区**小区**单元**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2020年7月7日被当阳市公安局刑事拘留，同年8月14日被该局取保候审。

经依法审查查明：

2017年1月15日，被告人武某某通过蓝某某（另案处理）推荐，在**平台注册会员帐号zhiyuan，使用该帐户投资、分享盈利。武某某为使自己的会员升级多拿佣金，通过QQ、微信等方式宣传、推荐**平台的运营、盈利模式，发展下线会员黄某某、周某某、朱某某等。经福建中证司法鉴定中心鉴定，武某某帐号zhiyuan的会员级别为MIB，所属层级2级，下线层数11级，下线3396人，获利总和为55.159932万元，其中提现总和为53.5895万元。

案发后，被告人武某某由其家属帮助退款人民币80万元。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、立案决定书、到案经过、非税收入一般缴款书、《关于协助认定**平台经营外汇资质的复函》、转款凭证及银行交易明细表、刑事判决书等书证；2.证人蓝某某、黄某某、高某某等18人的证言；3.被告人武某某的供述和辩解；4.福建中证司法鉴定中心的司法鉴定意见书等鉴定意见。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人武某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人武某某利用**外汇平台，以“提供外汇投资交易”为由，要求参加者参加**外汇平台注册会员，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量计酬或者返利，引诱参加者继续发展他人参加，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。武某某主观上与**平台的创建者、组织者、领导者具有共同的犯罪故意，客观上互相配合共同实施犯罪行为，是共同犯罪，应当对共同参与的犯罪结果负责。根据“宽严相济的刑事政策”，结合本案犯罪的具体情况，与**平台的创建者、组织者、领导者相比较，武某某的行为起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，可以减轻处罚。武某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。武某某积极退赃，有一定悔罪诚意，依法可以酌情从轻处罚，武某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。武某某违法犯罪所得的一切财物，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，应当予以追缴。建议判处被告人武某某有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币十二万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条及《人民检察院刑事诉讼规则》第四百二十三条的规定，追加起诉，请依法判处。

当检二部刑诉〔2020〕191号起诉书仍然具有法律效力。

此致

湖北省当阳市人民法院

                                  检  察  官：聂文瀚

                                  检察官助理：陈长久

                                     

                                     2020年10月27日

附件：

1.被告人武某某现取保候审于山东省济南市高新区**小区**单元**室，联系电话1502032****。

2.案卷材料和证据3册。

3.《认罪认罚具结书》1份。