起诉书（段兵军、王永玲、李海兰诈骗案）(公开版)_宝塔区人民检察院

宝塔区人民检察院

起 诉 书

宝塔区院公诉刑诉〔2020〕1号

被告人段兵军，男，1969年1月3日出生，公民身份号码610621196901031011，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：陕西省延长县郑庄镇屈台村68号,现住址同前，2007年4月3日犯故意伤害罪被宝塔区人民法院判处有期徒刑4年，2012年8月10日犯盗窃罪被安塞县人民法院判处有期徒刑10个月，于2019年5月25日涉嫌诈骗罪被延安市公安局宝塔分局刑事拘留，同年6月21日经本院批准，次日被延安市公安局宝塔分局执行逮捕。

被告人王永玲，女，1971年3月16日出生，公民身份号码610624197103162248，汉族，小学文化，无业，户籍所在地陕西省延安市宝塔区青化砭镇寺沟行政村新庄沟村06号,现住址：陕西省延安市安塞区一道街向阳招待所，于2019年5月16日涉嫌诈骗罪被延安市公安局宝塔分局刑事拘留，同年6月21日经本院批准，次日被延安市公安局宝塔分局执行逮捕。

被告人李海兰，女，1945年1月15日出生，公民身份号码612728194501151627，汉族，文盲，无业，户籍所在地：陕西省米脂县印斗镇刘石畔村一组171号，现住址：陕西省延安市宝塔区万花乡牡丹苑南区4号楼1单元202室，于2019年6月12日涉嫌诈骗罪被延安市公安局宝塔分局取保候审。

本案由延安市公安局宝塔分局侦查终结，以被告人段兵军、王永玲、李海兰涉嫌诈骗罪，于2019年8月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月22日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年9月19日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年10月18日补查重报；本院于2019年11月18日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月16日补查重报。

经依法审查查明：

1.诈骗党某某的犯罪事实：

2015年12月10日，被告人段兵军因赌博输钱，遂纠集其姘妇王永玲、其牌友李海兰以谎称介绍结婚对象为由，诈骗孤寡单身老年男性，在延安市宝塔区罗家坪“老党门市”经高某某（媒人）引荐，给被害人党某某介绍对象“任丽丽”（指王永玲）；段兵军、王永玲、李海兰以订婚为由向党某某索要“衣服钱”2000元、“铺盖钱”1200元；被告人王永玲多次和党某某发生性关系，从而进行诱惑、敲诈勒索、恐吓等手段向其索要“看病钱”4000元，“还外债钱”5500元，先后诈骗党某某12700元；2016年1月26日，段兵军、王永玲让李海兰以党某某和王永玲发生性关系为由，敲诈勒索党某某600元；另外先后四次去党某某处索要“路费”、“误工费”共计930元（段兵军等三人每次来党某某家都索要的路费）；给高某某付介绍费600元。以上共计诈骗党某某现金15130元。

2016年4月份，党某某向被告人段兵军、王永玲索要12700元无果后，党某某向段兵军、王永玲提出给其儿子党某（精神病患者）介绍媳妇，只要介绍成就不向该二人要钱。接着，被告人段兵军、王永玲、李海兰于2016年10月份至2017年5月期间又给党某某介绍儿媳作为幌子，由王永玲临时找些社会闲散女性，先后给党某某介绍了三个对象“改娃”（化名）、“张燕”（化名）、“刘静”（化名）：

(1) 2016年10月中旬，被告人段兵军、王永玲、李海兰在延安市宝塔区罗家坪“老党门市”给党某某介绍儿媳“改娃”，被告人以各种名义索要“衣服钱”3500元、“改户口钱”1000元、谎称改娃去西安看奶奶拿了3000元（其中改娃分了1000元）、以及党某某给段兵军等三人的“路费”、“误工费”250元，以上合计现金7750元。

(2) 2016年11月份，被告人段兵军、王永玲在延安市宝塔区罗家坪“老党门市”给党某某介绍儿媳“张艳”，其二人以各种名义索要张艳父亲的“铺盖、衣裳钱”1500元，张艳的“手机钱”、“衣裳钱”2000元；“路费”250元；以上合计现金3750元。

2016年11月份至2017年6月份，被告人王永玲谎称自己有能力能把张艳找回来作为幌子，多次向党某某花言巧语并与其发生性关系，先后又诈骗其四次，合计现金2200元。

2017年6月至201 7年7月份，为了骗取更多的钱，被告人段兵军设计圈套，让李海兰谎称自己是张艳的邻居“李红梅”（化名），其二人里应外合，多次一起串谋给党某某打电话；段兵军则捏住鼻子装成“张艳”的声音，向党某某求救：谎称张艳的父亲张来愿（化名）不同意婚事，被其父亲带到安塞县、志丹县、甘谷驿、延长县、靖边县杨桥畔等地，还向党某某捏造张来愿父女和其邻居“李红梅”被杀人犯“李德胜”（化名）控制。因党某某被段兵军、李海兰蛊惑蒙蔽，所以党某某让段兵军到上述各地寻找张艳下落11次，前后数次给段兵军合计现金15617元。

2017年8月8日，因段兵军、李海兰用手机谎称自己是“张艳和李红梅”，不断骚扰、恐吓党某某，致使党某某害怕杀人犯“李德胜”，便把门市转让，举家迁往老家绥德县。2017年8月12日至2017年10月17日被告人段兵军、李海兰二人假扮成“张艳、李红梅”的身份用手机谎称张艳被人控制到甘泉县十里街、富县张村驿、黄陵县隆坊镇、甘肃省华池县等地，党某某让段兵军到上述地址寻找张艳下落，并给段兵军提供的银行账号（户主段兵军的农业银行卡6228482928706269875、户主王某某信合银行卡62302709000033103)，共打款16次（段兵军帐户7次、王某某帐户9次），合计打款金额32100元。

2017年10月20日至2017年12月05日，被告人段兵军、李海兰又在电话里对党某某谎称：“张艳又被控制到四川省绵阳市临镇、十里村、寺口等地”，党某某随即让段兵军到上述地址寻找张艳下落，并给段兵军提供的银行账号(户主王某某，信合卡号62302709000033103)，打款7次，合计打款金额11230元。

2017年12月21日至2018年6月4日，党某某又让段兵军在四川省绵阳市七连沟、八连沟、九沟、屈台等地继续寻找张艳下落，段兵军给党某某提供银行打款账号（户主李海兰信合卡62302709000047541），党某某给其打款22次，合计打款金额51950元。

期间2018年2月3日，被告人段兵军、王永玲，给党某某谎称要把张艳从四川火车站往延安送，路上需要路费盘缠。王永玲给党某某提供银行打款账户(户主段兵军，农业银行卡6228482928706269875)，党某某给该账户打款金额2000元。

(3) 2017年5月份，被告人段兵军、王永玲在延安市宝塔区罗家坪“老党门市”，以给党某某介绍儿媳“刘静”为由，给“刘静”的“礼钱”3000元；“务工费”“路费”530元为名。其二人诈骗党某某现金共计3530元。

以上被告人段兵军、王永玲、李海兰，诈骗党某某共计金额为145257元。

2.诈骗刘某某的犯罪事实：

2015年5月25日，被告人段兵军通过高某某（延安市宝塔区**镇**村民）引荐，以给延安市宝塔区姚店镇的被害人刘某某介绍对象为由实施诈骗，让王永玲主动和刘某某发生性关系，同时段兵军让刘某某给王永玲见面礼500元；王永玲又谎称自己“看病欠医疗费”为由向刘某某“借钱”3000元；同年7月4日，段兵军又让王永玲谎称自己“西安看病欠钱’’为由，向刘某某“借钱”，刘某某向其提供的账号(户主段兵军，农业银行卡6228482926023746369)打款4000元，并给王永玲购买价值750元手机一部。被告人段兵军、王永玲，诈骗刘某某共计8250元。

3.诈骗高某某的犯罪事实：

2017年，被告人段兵军纠集王永玲、李海兰以给被害人高某某（延安市宝塔区**镇**村）介绍对象为由实施诈骗。2017年秋季的一天，段兵军通过刘某某引荐给高某某介绍王永玲，高某某给了刘某某介绍费400元；段兵军让王永玲以手机太旧为由向高某某索要1000元；王永玲又以其姑舅在“西安换心脏”为由，向高某某“借钱”16000元，两次诈骗高某某共计17400元。

4.诈骗任某某的犯罪事实：

2018年1月份的一天，被告人段兵军为实施诈骗，在延长县**村**组，以给被害人任某某（段兵军老乡）介绍对象为由，让王永玲主动和任某某发生性关系，同时王永玲以自己“欠外债”为由向任某某索要现金5000元，“衣服钱”500元，诈骗任某某共计5500元。

被告人段兵军纠集王永玲、李海兰先后诈骗被害人党某某、刘某某、高某某、任某某四人，诈骗数额共计176407元；其中段兵军、王永玲诈骗数额为176407元，李海兰诈骗数额为153177元。 

认定上述事实的证据如下：

1.物证；2.书证;3.证人证言;4.被害人陈述；5.被告人的供述与辩解；6.辨认笔录；7.视听资料。

本院认为，被告人段兵军、王永玲、李海兰以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方法，多次诈骗他人财物数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

宝塔区人民法院

检察员：黄丽娜

2020年1月6日

附：

    1.被告人段兵军、王永玲现在羁押于宝塔区看守所，被告人李海兰现在取保候审于陕西省延安市宝塔区**乡**苑**区**号楼**单元**室。

2.案卷材料和证据3册。

3.随案移送涉案财物清单。