起诉书（段晓军、张某甲等8人参加黑社会性质组织、非法拘禁等案)_保山市隆阳区人民检察院

云南省保山市隆阳区人民检察院

起 诉 书

隆检公诉刑诉〔2019〕174号

被告人段晓军，男，1977年**月**日生，居民身份证号码：5330251977********，汉族，中专文化，**，云南省昌宁县人，户籍所在地及家庭住址：昌宁县**镇**号。因涉嫌非法拘禁罪于2018年10月16日被保山市昌宁县公安局刑事拘留，同年11月18日经保山市昌宁县人民检察院批准被逮捕。

被告人字天福，男，1989年**月**日生，居民身份证号码：5330251989********，汉族，初中文化，无业，云南省昌宁县人，户籍所在地及家庭住址：昌宁县**镇**组**号。因赌博于2017年4月21日被保山市昌宁县公安局行政拘留十五日，并处罚款一千元。因涉嫌非法拘禁罪于2018年10月12日被保山市昌宁县公安局刑事拘留，同年11月18日经保山市昌宁县人民检察院批准被逮捕。

被告人李某甲，男，1991年**月**日生，居民身份证号码：5330251991********，汉族，初中文化，无业，云南省昌宁县人，户籍所在地及家庭住址：昌宁县**镇**村委会**组**号。因涉嫌非法拘禁罪于2018年10月12日被保山市昌宁县公安局刑事拘留，同年11月18日经保山市昌宁县人民检察院批准被逮捕。

被告人兰某甲，男，1997年**月**日生，居民身份证号码：5330251997********，汉族，中专文化，无业，云南省昌宁县人，户籍所在地及家庭住址：昌宁县**镇**村民委员会**组**号。因寻衅滋事于2015年2月10日被保山市昌宁县公安局行政拘留八日，并处罚款三百元。因涉嫌非法拘禁罪于2018年10月12日被保山市昌宁县公安局刑事拘留，同年11月18日经保山市昌宁县人民检察院批准被逮捕。

被告人张某甲，曾用名张某乙，男，1991年**月**日生，居民身份证号码：5330251991********，汉族，高中文化，**，云南省昌宁县人，户籍所在地及家庭住址：昌宁县**镇**社区村民委员会**组**号。因涉嫌非法拘禁罪于2018年10月16日被保山市昌宁县公安局刑事拘留，同年11月18日经保山市昌宁县人民检察院批准被逮捕。

被告人杨某甲，曾用名杨某乙，男，1994年**月**日生，居民身份证号码：5330251994********，汉族，初中文化，无业，云南省昌宁县人，户籍所在地及家庭住址：昌宁县**镇**村委会**组**号。因涉嫌非法拘禁罪于2018年10月16日被保山市昌宁县公安局刑事拘留，同年11月18日经保山市昌宁县人民检察院批准被逮捕。

被告人辉某甲，曾用名辉某乙，男，1990年**月**日生，居民身份证号码：5330251990********，汉族，初中文化，无业，云南省昌宁县人，户籍所在地及家庭住址：昌宁县**镇**村委会**组**号。因涉嫌非法拘禁罪于2018年10月12日被保山市昌宁县公安局刑事拘留，同年11月18日经保山市昌宁县人民检察院批准被逮捕。

被告人杨某丙，曾用名杨某丁，男，1993年**月**日生，居民身份证号码：5330251993********，汉族，初中文化，无业，云南省昌宁县人，户籍所在地及家庭住址：昌宁县**镇**村委会**组**号。因犯聚众斗殴罪于2015年7月31日被保山市昌宁县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。因涉嫌寻衅滋事罪于2018年10月23日被保山市昌宁县公安局取保候审，2019年3月18日被本院决定取保候审，2019年9月25日本院决定逮捕。

本案由保山市昌宁县公安局侦查终结，以被告人段晓军涉嫌参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、高利转贷罪，被告人字天福涉嫌参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，被告人张某甲涉嫌参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，被告人李某甲、兰某甲、辉某甲、杨某甲涉嫌非法拘禁罪，被告人杨某丙涉嫌寻衅滋事罪移送保山市昌宁县检察院审查起诉，2019 年3月18日，保山市检察院将本案指定本院管辖。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年5月3日、2019年7月18日退回保山市昌宁县公安局补充侦查，该局于2019年6月3日、2019年8月18日补查重报。期间，本院于2019年4月19日、2019年7月4日、2019年9月19日三次分别延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2016年9月至2017年10月期间，被告人段晓军、字天福、李某甲、兰某甲、杨某丙等人纠集在一起，形成三人以上，人数较为固定的恶势力犯罪团伙，长期在昌宁县内实施高利转贷、非法拘禁、寻衅滋事等犯罪活动；被告人张某甲、杨某甲、辉某甲采用非法剥夺他人人身自由的方式索取债务；被告人字天福以营利为目的开设赌场。具体事实分述如下：

一、高利转贷

2015年11月29日，被告人段晓军以摩托车销售为由向昌宁县**银行**支行（原**）申请到人民币90万元（以下币种同）贷款额度，贷款期限36个月，按月结息。2016年9月至2017年4月期间，段晓军使用该笔90万元贷款额度中的信贷资金提供给字天福，后字天福、李某甲、兰某甲以5%-10%不等的月利率高利转贷给丁某某、张某丙、纳某某等23名借款人，共计获利24.8884万元。

二、非法拘禁

2017年，被害人李某乙分别向被告人字天福、张某甲各借了2万元的高利贷无力偿还。2017年6月18日15时许，张某甲让李某乙到段晓军、字天福开设的昌宁县**公司，段晓军、字天福、张某甲商议后将李某乙带至昌宁县**要求李某乙打电话借钱，由被告人李某甲、兰某甲、辉某甲、杨某甲对李某乙进行人身控制，非法限制其人身自由，期间将李某乙带到昌宁县办理手机套现，字天福和兰某甲殴打李某乙。2017年6月20日17时许，李某乙提供担保人并重新出具借条后才得以离开。

三、寻衅滋事

2017年10月，因被害人杨某戊无力偿还与被告人段晓军所借的4万元高利贷。段晓军让字天福去向杨某戊讨债，字天福让被告人杨某丙到杨某戊家门外守着杨某戊的云M*****号白色宝骏730小型汽车，杨某戊的妻子董某某趁杨某丙未看守时，将车开到柯街镇**社区，杨某丙在微信朋友圈询问车辆的下落后又到**社区找到该车辆，段晓军和字天福在未经杨某戊及其家人知情及同意的情况下，强行将车开到**停放直至案发，事后，段晓军支付给杨某丙报酬1500元。经鉴定，云M*****白色宝骏730小型汽车价格为4.5万元。

四、开设赌场

2018年4月至2018年7月期间，被告人字天福参与张某丙、莫某某、罗某某、杨某己、王某某、杨某庚（均另案）在昌宁县**付某某、**兰某乙家、**段某某家开设赌场，并参与入股分红。

认定上述事实的证据如下：

1、物证：扣押的手机、银行卡、车辆、赃款等；2、书证：户口证明、抓获经过、个人循环借款合同、旅馆住宿登记信息表等；3、证人李某丙、董某某、张某丙、莫某某、丁某某等人的证言；4、被害人李某乙、杨某戊的陈述；5、被告人段晓军、字天福、李某甲、兰某甲、张某甲、杨某甲、辉某甲、杨某丙的供述和辩解；6、鉴定意见；7、辨认笔录。

本院认为，被告人段晓军、字天福、李某甲、兰某甲、杨某丙等人纠集在一起，形成三人以上，人数较为固定的恶势力犯罪团伙，长期在昌宁县内实施高利转贷、非法拘禁、寻衅滋事等犯罪行为，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。被告人段晓军、字天福以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额达24.8884万元，属数额较大，二人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以高利转贷罪追究二人的刑事责任；被告人段晓军、字天福、李某甲、兰某甲、张某甲、辉某甲、杨某甲采用非法剥夺他人人身自由的方式索取债务，七人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究七人的刑事责任；被告人段晓军、字天福、杨某丙强拿硬要他人财物，价值达4.5万元，三人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究三人的刑事责任；被告人字天福以营利为目的开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在高利转贷罪中，段晓军起主要作用，系主犯，字天福起次要作用，系从犯；在非法拘禁罪中，段晓军、字天福和张某甲起主要作用，系主犯，李某甲、兰某甲、辉某甲、杨某甲起次要作用，系从犯；在寻衅滋事罪中，段晓军、字天福起主要作用，系主犯，杨某丙起次要作用，系从犯；在开设赌场罪中，字天福起次要作用，系从犯；被告人段晓军、李某甲、兰某甲、张某甲、辉某甲、杨某甲、杨某丙到案后均如实供述犯罪事实；被告人字天福到案后对高利转贷罪和非法拘禁罪如实供述犯罪事实；被告人段晓军一人犯三罪、字天福一人犯四罪，对二人应当数罪并罚；被告人杨某丙在缓刑考验期限内犯新罪，对其应当撤销缓刑，数罪并罚。对段晓军、字天福、李某甲、兰某甲、杨某丙、张某甲、辉某甲、杨某甲分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

保山市隆阳区人民法院

检 察 员 张华云

检 察 员 李晓云

书 记 员 张佳倩

2019年10月3日

附：

1、被告人段晓军、字天福、李某甲、兰某甲、张某甲、杨某甲、辉某甲、杨某丙现羁押于保山市隆阳区看守所；

2、案卷材料和证据贰拾玖册。

3、涉案物品随案移送 。