起诉书（段某某组织、领导传销活动案)_四川省射洪市人民检察院

四川省射洪市人民检察院

起 诉 书

射检二部刑诉〔2020〕21号

被告人段某某，男，1964年**月**日出生，居民身份证号码5109221964********，汉族，大学专科文化，无业，户籍所在地四川省射洪市**镇**路**号，现租住射洪市**镇**街**楼**单元**楼**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月23日被射洪市公安局刑事拘留，2020年1月21日被射洪市公安局决定并执行取保候审。

本案由射洪市公安局侦查终结，以被告人段某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年6月19日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人段某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2017年10月18日，邹某某、冯某某（二人均另案处理）委托**科技有限公司为其开发建设博旅理财网络投资平台（以下简称“博旅理财”）。该平台以美金（与人民币兑换比例为6.8）为筹码，最低投资金额为1000美金，会员投资须注册购买代理等级，分别为一级代理（100美金）、二级代理（300美金）、三级代理（500美金）、四级代理（800美金）、五级代理（1000美金）、六级代理（1200美金），会员可享受投资分红、代理奖、业绩奖。其中，投资分红是指会员每天可享受其投资金额1.4%的分红比例；代理奖又称“推广佣金”，是指会员可享受其发展的一代至二代下线会员购买代理等级费用的10%提成、三代下线会员购买代理等级费用的20%提成；业绩奖是指根据会员一至六级的代理等级，分别可享受下线一代至二十代所有会员每天投资金额分红的5%—20%提成。

平台建成后，邹某某、冯某某等人大肆以“博旅理财”是澳门著名公司，专门从事全澳门的博彩专营业务等为噱头发展下线人员。被告人段某某于2018年1月25日经周某某（另案处理）介绍注册会员账号“5516”加入该平台，并在射洪市范围内承担部分宣传职责，积极发展下线会员。经重庆市科信电子数据司法鉴定所鉴定，案发时被告人段某某所属会员账号“5516”所在层级为24层，下线层级共有68层，直接下线会员数9个，总下线会员数8478个，合计提现人民币53577.2元。

2019年11月24日，被告人段某某经射洪市公安局民警电话通知到案接受调查。

认定上述事实的证据如下：

书证、证人证言、同案犯的供述与辩解、被告人的供述与辩解、鉴定意见、视听资料、电子数据等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人段某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人段某某在“博旅理财”无任何公司、实体产业、产品的情况下，以获取投资分红、代理奖、业绩奖为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得入会资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，宣传引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，且组织层级在三级以上、参与传销活动人员累计达120人以上，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人段某某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人段某某在整个“博旅理财”传销组织共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或减轻处罚。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致                                                                                                                        射洪市人民法院

                               检察官：羊洋

2020年7月16日

附件：

1.被告人段某某现被取保候审，联系电话：1398253**** 

2.案卷材料和证据5册

3.《认罪认罚具结书》1份

4.《量刑建议书》2份

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