起诉书（殷某某非法吸收公众存款案)_勉县人民检察院

勉县人民检察院　

起 诉 书

勉检公诉刑诉〔2020〕64号　

　　被告人殷某某，男，1978年**月**日出生，公民身份号码6123211978********，汉族，中技文化，农民，户籍所在地陕西省汉中市勉县，住勉县**镇**村**组，系勉县**经营者及辽宁**电子商务有限公司勉县店长，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月8日被勉县公安局取保候审,2019年12月12日被本院决定取保候审。

本案由勉县公安局侦查终结，以被告人殷某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月20日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年1月3日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月17日补查重报；本院于2020年4月1日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月30日补查重报。本院于2019年12月20日、2020年3月18日、2020年6月1日分别延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：2017年3月，被告人殷某某接受“**”公司陕西省片区经理杨某某（宝鸡人）、王某甲（山东人）的宣传，受聘于辽宁**电子商务有限公司（以下简称“**”公司），被任命为“**”公司勉县店长。随即殷某某在勉县**镇**家属区、勉县**广场西侧**大厦一楼租赁房屋开办“**”勉县**经营部一、二店，并申领营业执照，制作门店招牌，招聘李某甲、李某乙、孙某某为工作人员。殷某某通过向不特定人员发放宣传单和开办讲座形式，以进店免费吸氧、免费理疗、领取一元钱等方式吸引人，专门针对中老年人宣传所谓“购物返利、消费养老”，鼓吹加入“**”公司会员，在“**”网上商城购物消费，可获得高额回报。只需在辽宁**电子商务有限公司“**”网上商城购物平台上出资1280元或6400元、12800元、19200元、25600元不等金额即可注册成为银卡、金卡、白金、钻石、翡翠五种不同等级“**”公司会员，会员在“**”公司网上商城交款购物后，“**”公司与会员签订一份“**商城会员章程”。“**”公司根据不同级别会员赠送不等金额购物券和免费旅游名额，购物券金额按每天营业利润的30%发放，会员获赠的购物券不愿消费，公司可回购购物券折算成现金返给会员，会员领取购物返利款时在“礼品券兑换表”上登记、签名确认。殷某某收取会员购物现金时开具收款收据，并将收取的大部分购物款通过建设银行汇入“**”公司指定的财务人员金某甲、金某乙等人账户。自2017年3月至11月，殷某某在勉县共发展“**”会员92人，非法吸收资金5030940元，返还会员资金2876214.5元。2017年11月中旬，“**”公司网上平台关闭，停止兑现返利，造成“**”会员损失2312160元。

2017年12月至2018年5月31日，高某某（另案处理）到勉县，在殷某某开办的“**经营部”，伙同殷某某对“**”会员宣传“**”公司停止购物返券造成的损失可以在“***”平台投资弥补。高某某还鼓吹在“***”网上购物商城做红酒代理销售，会员投资资金期限一至六个月，月息20%，到期付息还本。随后殷某某以借款形式向晏某某、王某乙、王某丙、杜某某等30人非法吸收资金1082800元，并将此款转交给高某某投资经营“***”平台，给晏某某等30人造成经济损失1082800元。

勉县公安局在立案侦查过程中，通过陕西省违法犯罪资金查控平台冻结了金某丙，沈阳**公司法定代表人（另案处理）在中国建设银行北京光谷支行开户的涉案账户6236680010********（该账户余额40579403.73元被多家司法机关先后冻结）。

经陕西汉中汉源司法会计鉴定所司法会计鉴定，鉴定意见：1.殷某某通过“**”平台向92个会员非法吸收公众存款金额5030940元，其中已返还金额为2876214.5元，造成经济损失2312160元。2.高某某和殷某某通过“***”共同向30个会员借款，37笔，借款金额合计1082800元。

认定上述事实的证据有物证，书证，鉴定意见，辨认笔录，证人证言，被害人陈述，被告人的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人殷某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人殷某某违反国家金融管理法律规定，向社会公开宣传,承诺在一定期限内还本付息，通过“**”网上平台，向社会不特定人员吸收公众资金5030940元，其中已返还资金2876214.5元;通过“***”平台吸收公众资金1082800元，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

勉县人民法院　

检察官：唐自胆

（院印）

2020年6月15日　

附：

1.被告人殷某某联系方式：186********、189********；

2.卷宗10册，司法会计鉴定意见书1本；

3.《认罪认罚具结书》一份，《量刑建议书》一份，举证质证提纲一份。

4.物证：会员礼品劵表10本，收据6本，会议记录本1本，会员返利记录本礼品领取登记本15本，随案移送法院；

5.刑事附带民事诉状一份。