起诉书（毕某某、杨某某等诈骗案)_河南省信阳市平桥区人民检察院

河南省信阳市平桥区人民检察院　

起 诉 书

信平检一部刑诉〔2019〕242号　

被告人黄某某，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码3508221987********，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地及住址福建省龙岩市**区**镇**村**组，因涉嫌诈骗罪，于2019年3月20日被信阳市公安局羊山分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2019年4月19日被信阳市公安局羊山分局逮捕。

被告人毕某某，男，1988年**8月**日出生，居民身份证号码4228261988********，土家族，高中毕业，无业，户籍所在地及住址湖北省咸丰县**乡**村**组，因涉嫌诈骗罪，于2019年3月15日被信阳市公安局羊山分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2019年4月19日被信阳市公安局羊山分局逮捕。

被告人杨某某，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码4228261986********，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地及住址湖北省咸丰县**乡**村**组，因涉嫌诈骗罪，于2019年3月15日被信阳市公安局羊山分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2019年4月19日被信阳市公安局羊山分局逮捕。

被告人甘某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码4228261992********，土家族，中专毕业，务工，户籍所在地及住址湖北省咸丰县**镇**村**组，因涉嫌诈骗罪，于2019年3月15日被信阳市公安局羊山分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2019年4月19日被信阳市公安局羊山分局逮捕。

被告人甘某乙，男，1998年**月**日出生，居民身份证号码4228261998********，土家族，初中肄业，无业，户籍所在地湖北省咸丰县**镇**村**组，现住福建省福清市**村**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年6月29日被信阳市公安局羊山分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2019年7月24日被信阳市公安局羊山分局逮捕。

被告人高某某，女，1985年**月**日出生，居民身份证号码4228261985********，土家族，初中毕业，户籍所在地湖北省咸丰县**乡**村**组，现住湖北省咸丰县**大楼，因涉嫌诈骗罪，于2019年5月8日被信阳市公安局羊山分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2019年6月11日被信阳市公安局羊山分局逮捕。

被告人刘某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码4228261991********，土家族，初中毕业，务工，户籍所在地湖北省咸丰**镇**村，现住福建省晋江市**镇**村，因涉嫌诈骗罪，于2019年4月23日被信阳市公安局羊山分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2019年5月29日被信阳市公安局羊山分局逮捕。

被告人刘某乙，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码4228261996********，土家族，高中毕业，务工，户籍所在地湖北省咸丰县**镇**村**组，因涉嫌诈骗罪，于2019年4月23日被信阳市公安局羊山分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2019年5月29日被信阳市公安局羊山分局逮捕。

被告人刘某丙，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码4228261994********，土家族，专科毕业，户籍所在地湖北省咸丰县**镇**村，因涉嫌诈骗罪，于2019年4月23日被信阳市公安局羊山分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2019年5月29日被信阳市公安局羊山分局逮捕。

被告人兰某某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码4228261994**********，苗族，高中肄业，户籍所在地湖北省咸丰县**镇**村，因涉嫌诈骗罪，于2019年3月15日被信阳市公安局羊山分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2019年4月19日被信阳市公安局羊山分局逮捕。

被告人黄某某、毕某某、杨某某、甘某甲、高某某、刘某甲、刘某乙、刘某丙、兰某某涉嫌诈骗一案由信阳市公安局羊山分局侦查终结，以被告人黄某某、毕某某等人涉嫌诈骗罪，于2019年6月19日向本院移送审查起诉。被告人甘某乙涉嫌诈骗罪一案由信阳市公安局羊山分局侦查终结，以被告人甘某乙涉嫌诈骗罪，于2019年9月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，分别于2019年6月19日、2019年9月2日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，分别于2019年6月19日、2019年9月2日已告知被害人及其法定代理人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年8月3日退回补充侦查一次，期间延长审查起诉期限2次，2019年9月4日并案处理。

经依法审查查明：2019年1月16日，信阳市羊山新区被害人许某某接到办理网上贷款的电话，对方以办理贷款需要交代办费和保证金等为由，发来微信收款二维码，被害人许某某通过扫描微信收款二维码先后支付9180元，对方不再与其联系发觉被骗。经查，该资金通过微信扫码支付分两条线转到下级账户，其中一个一级微信账号资金通过中间账户最终进入被告人黄某某、徐某某（另案处理）的银行卡上，并在福建龙岩交易城附近的几个银行取现。另一个一级微信账号资金通过邹某甲（另案处理）、邹某乙（另案处理）、甘某甲的微信账号及银行卡最终转到被告人杨某某、高某某、毕某某等人的账户，后经过黄某某、徐某某（另案处理）的银行卡上后被取现。

另查明：2018年10月至2019年1月，被告人黄某某为其上线张某某（另案处理）提供银行卡用于收取、转账、取款诈骗资金，被告人黄某某从中获取报酬。经统计：2018年10月至2019年1月，被告人黄某某利用其提供的银行卡（62303612090********、62122614100********、6229081730********）收取、转账、取款诈骗资金分别达到65.5万元、309.7万元、363万元。

2018年10月至2019年3月，被告人毕某某、杨某某为其上线张某某、熊某某（均另案处理）提供微信收款二维码及银行卡，并积极发展下线甘某甲、甘某乙、高某某为张某某、熊某某提供微信收款二维码及银行卡用于收取、提现、转账诈骗资金，被告人毕某某、杨某某从中获取报酬。经统计：被告人毕某某2018年10月至2019年3月期间，利用微信账户收取并提现到其建设银行卡（62170018800********）及用此银行卡帮助过账的诈骗资金达到656万元；被告人杨某某2018年10月至2019年3月期间，利用微信账户收取并提现到其建设银行卡（62170018800********）及用此银行卡帮助过账的诈骗资金达到35.5万元、提现到其银行卡（62303611091********）及用此银行卡帮助过账的诈骗资金共计达到439.7万元。

2018年10月至2019年3月，被告人甘某甲经被告人毕某某和杨某某的介绍，将自己的微信收款二维码、银行卡提供给毕某某和杨某某收款并提现，并积极发展下线兰某某、刘某丙、刘某乙、刘某甲为毕某某、杨某某提供微信收款二维码及银行卡用于收取、提现、转账诈骗资金，被告人甘某甲从中获取报酬。经统计：被告人甘某甲2018年10月至2019年3月期间，利用微信账户收取并提现到其银行卡（62170019300********、62284824197********）及用此银行卡帮助过账的诈骗资金分别达到100.04万元、116.2万元。

2018年12月至2019年1月，被告人甘某乙经被告人甘某甲的介绍，将自己的微信收款二维码、银行卡提供给毕某某和杨某某收款并提现，并积极发展下线覃某某、胡某某，胡某甲(均另案处理)为毕某某、杨某某提供微信收款二维码及银行卡用于收取、提现、转账诈骗资金，被告人甘某乙从中获取报酬。经统计：被告人甘某乙2018年12月至2019年1月期间，利用微信账户收取并提现到其农业银行卡（62305224100********）及用此银行卡帮助过账的诈骗资金达到185万元；

2018年10月至2019年1月，被告人高某某经被告人毕某某的介绍，将自己的微信收款二维码、银行卡提供给毕某某收款并提现，并积极发展下线为毕某某、杨某某提供微信收款二维码及银行卡用于收取、提现、转账诈骗资金，被告人高某某从中获取报酬。经统计：被告人高某某2018年10月至2019年1月期间，利用微信账户收取并提现到其建设银行卡（62170027500********）及用此银行卡帮助过账的诈骗资金达到57万元；

2018年10月至2019年3月，被告人刘某甲经被告人甘某甲的介绍，将自己的微信收款二维码提供给甘某甲收款并提现，被告人刘某甲从中获取报酬。经统计：被告人刘某甲2018年10月至2019年3月期间，利用其微信账户收取诈骗资金8.86万元。

2018年11月至2019年3月，被告人刘某乙经被告人甘某甲的介绍，将自己的微信收款二维码提供给甘某甲收款并提现，被告人刘某乙从中获取报酬。经统计：被告人刘某乙2018年11月至2019年3月期间，利用微信账户收取并提现到其银行卡（62179952001********、62170027500********）及用此银行卡帮助过账的诈骗资金分别达到1.15万元、6.18万元。

2018年10月至2019年3月，被告人刘某丙经被告人甘某甲的介绍，将自己的微信收款二维码提供给甘某甲收款并提现，被告人刘某丙从中获取报酬。经统计：被告人刘某丙2018年10月至2019年3月期间，利用其微信账户收取并提现到其银行卡（62179952001********）的诈骗资金达到6.76余元。

2018年10月，被告人兰某某经被告人甘某甲的介绍，将自己的微信收款二维码提供给甘某甲收款并提现，被告人兰某某从中获取报酬。经统计：被告人兰某某2018年10月至2019年1月期间，利用其微信账户收取诈骗资金3.16万元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机14部，银行卡23张；2.书证：户籍信息、前科证明、微信转账记录、银行卡交易明细等；3.证人杨某甲、郭某某等人的证言；4.被害人许某某、唐某某等人的陈述；5. 被告人黄某某、毕某某等人的供述和辩解；6.视听资料：光盘四张。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人甘某甲、高某某、刘某甲、刘某乙、刘某丙、兰某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人黄某某、毕某某、杨某某、甘某甲、甘某乙、高某某、刘某甲、刘某乙、刘某丙、兰某某，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移诈骗犯罪所得，其中被告人黄某某、毕某某、杨某某、甘某甲、甘某乙、高某某数额特别巨大，被告人刘某甲、刘某乙、刘某丙、兰某某数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄某某、毕某某、杨某某、甘某甲、甘某乙、高某某、刘某甲、刘某乙、刘某丙、兰某某在与诈骗正犯实施诈骗的共同犯罪中，起辅助和次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

信阳市平桥区人民法院　

副检察长：刘继东

2019年10月16日　

附：

    1．被告人黄某某、毕某某、杨某某、甘某甲、甘某乙、高某某、刘某甲、刘某乙、刘某丙、兰某某现羁押于信阳市看守所。

2．案卷材料和证据共十二册。

3．涉案手机14部、银行卡23张。

5．《认罪认罚具结书》六份。

6．量刑建议书七份。