起诉书（毛先欢、蔡福阔等诈骗案)_北京市丰台区人民检察院

北京市丰台区人民检察院

起 诉 书

京丰检一部刑诉〔2019〕1523号

被告人毛先欢，别名金雄，男，1986年**月**日出生，公民身份号码4205291986********，土家族，大学专科文化程度，案发前系天津**信息咨询服务有限公司分析师，户籍所在地湖北省五峰土家族自治县**镇**街**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月9日被北京市公安局丰台分局刑事拘留，同年6月13日经本院批准被北京市公安局丰台分局逮捕。

被告人蔡福阔，别名蔡东海，男，1973年**月**日出生，公民身份号码4130261973********，回族，初中文化程度，案发前系天津**信息咨询服务有限公司法人，户籍所在地河南省固始县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月11日被北京市公安局丰台分局刑事拘留，同年5月17日经本院批准被北京市公安局丰台分局逮捕。

被告人冯某某，女，1996年**月**日出生，公民身份号码2323211996********，汉族，初中文化程度，案发前系天津**信息咨询服务有限公司职员，户籍所在地黑龙江省海伦市**乡**村**组**号。现因涉嫌诈骗罪，于2019年4月16日被北京市公安局丰台分局取保候审。

本案由北京市公安局丰台分局侦查终结，以被告人蔡福阔、毛先欢、时某某、冯某某涉嫌诈骗罪，于2019年7月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月11日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，该案因事实不清、证据不足退回补充侦查一次（自2019年8月26日至2019年9月24日）；因案件复杂，延长审查起诉期限二次（自2019年8月12日至2019年8月25日；2019年10月25日至2019年11月7日）。

经依法审查查明：

2018年10月至12月间，被告人毛先欢、蔡福阔、冯某某共谋由蔡福阔冒充成功人士蔡东海取得被害人李某甲信任，后蔡福阔向被害人李某甲虚构能够在知富通平台上赚取高额利润，先后骗取被害人李某甲投资资金共计人民币120万元。立案后被害人收到退赔款人民币55万元。

2019年4月9日，被告人蔡福阔在北京市延庆区延庆镇广兴街格林豪泰326房间被民警查获。

2019年5月9日，被告人毛先欢在陕西省西安市雁塔区西影路迎春宾馆内被民警查获。

2019年4月15日，被告人冯某某在黑龙江省哈尔滨市南站火车站被民警查获。

认定上述事实的证据如下：

1.物证、书证：银行转账交易明细、和解协议等：2.证人证言：证人李某乙的证言：3.被害人陈述：被害人李某甲的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人蔡福阔、毛先欢、冯某某的供述与辩解；5.鉴定意见：手机鉴定报告；6.视听资料：通话录音等；7.其他证据材料：到案经过等。

本院认为，被告人蔡福阔、毛先欢、冯某某共谋诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市丰台区人民法院

检察员：侯继男

检察官助理：纪超丽

2019年11月7日

附件：1.被告人蔡福阔、毛先欢现押于北京市丰台区看守所

      2.被告人冯某某现取保候审于黑龙江省海伦市**乡**村**组**号

3.案卷材料和证据12册

4.证人名单

5.附硬盘一个