起诉书（毛某某、丁某某等职务侵占案）_上海市浦东新区人民检察院

上海市浦东新区人民检察院

起 诉 书

沪浦检二部刑诉〔2019〕1931号

被告人毛某某，男，1975年**月**生，公民身份号码：3101011975********，汉族，**文化，原系上海**销售服务有限公司**，住上海市**区**路**弄**号。2018年9月27日因涉嫌职务侵占罪被上海市公安局浦东公安分局刑事拘留，2018年9月29日延长刑事拘留期限至三十天，2018年11月2日经本院批准，同日由上海市公安局浦东公安分局执行逮捕。2018年12月24日经上海市人民检察院第一分院批准，由上海市公安局浦东分局延长羁押期限一个月。

被告人丁某某，女，1976年**月**生，公民身份号码：3101061976********，汉族，**文化，原系上海东**销售服务有限公司任职，户籍在上海市**区**路**弄**号**室，住上海市**区**路**弄**号**室。2018年9月27日因涉嫌职务侵占罪被上海市公安局浦东公安分局刑事拘留，2018年9月29日延长刑事拘留期限至三十天，2018年11月2日经本院批准，同日由上海市公安局浦东公安分局执行逮捕。2018年12月24日经上海市人民检察院第一分院批准，由上海市公安局浦东分局延长羁押期限一个月。

被告人李某某，男，1974年4月27生，公民身份号码：3101031974********，汉族，**文化，原系上海**销售服务有限公司**，户籍在上海市**区**路**弄**号**室，住上海市**区**路**号。2010年8月，因嫖娼被上海市公安局闵行分局行政拘留五日。2018年9月27日因涉嫌职务侵占罪被上海市公安局浦东公安分局刑事拘留，2018年9月29日延长刑事拘留期限至三十天，2018年11月2日经本院批准，同日由上海市公安局浦东公安分局执行逮捕。2018年12月24日经上海市人民检察院第一分院批准，由上海市公安局浦东分局延长羁押期限一个月。

被告人张某某，男，1973年**月**生，公民身份号码：3209231973********，汉族，**文化，原系上海东**服务有限公司，户籍在上海市**区**路**弄**道**号**室，住上海市**区南昌路**号。2018年9月27日因涉嫌职务侵占罪被上海市公安局浦东公安分局取保候审。

本案由上海市公安局浦东分局侦查终结，以被告人毛某某、丁某某、李某某、张某某涉嫌职务侵占罪，于2019年1月30日移送本院审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人、被害单位有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，听取了被害单位的诉讼代理人、被告人的辩护人的意见，审查了全部案件材料。经审查，于2019年3月14日退回补充侦查，上海市公安局浦东分局于2019年4月14日补充侦查终结，移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

2004年2月10日，上海东**服务有限公司成立（以下简称**公司），系有限责任公司，由上海**有限公司等出资成立，法定代表人龚某某，经营范围为“**”品牌汽车销售等。2014年4月，被告人毛某某担任**公司任职，全面负责公司的各项经营管理活动；2014年2月，被告人丁某某担任**公司任职，负责公司财务管理及内部控制工作。2015年6月，被告人李某某担任**公司任职，负责公司销售业务。2012年2月，被告人张某某担任上海**服务有限公司任职，负责二手车信息收集、分析、评估、培训、检测等工作。

2016年12月20日，被告人毛某某伙同被告人丁某某、李某某、张某某共同注册成立上海**有限公司（以下简称**公司），法定代表人张某某，登记经营范围汽车租赁等，成立后主要从事汽车销售业务。2017年1月至2018年5月间，被告人毛某某、丁某某、李某某伙同张某某，利用其在**公司任职的职务便利，为**公司非法谋利，致使**公司车辆销售款和办理车辆抵押服务费等损失，具体分述如下：

1.2017年1月至2018年5月间，被告人毛某某、丁某某、李某某、张某某经事先预谋，利用被告人毛某某、丁某某、李某某的职务便利，在**公司有关领导同意的情况下，明知**公司不符合大客户条件，仍提交盖有假章的车辆采购框架协议等材料，使**公司骗取大客户身份，并利用**公司汽车销售价格审查机制的漏洞，通过在**汽车销售系统中虚报大客户返利等方式，将**公司的576辆**系列品牌汽车低价销售给**公司，后由**公司对外加价销售，从中赚取差价非法获利。2018年2月11日，根据**公司2017年利润分配决议，被告人毛某某分得人民币20万元，被告人丁某某分得人民币15万元，被告人李某某分得人民币10万元，被告人张某某分得人民币5万元。

经司法鉴定，**公司购得的576台车辆比**公司最低销售价低人民币361.56万余元，**公司因此无法收回的返利为人民币292.63万余元，**公司因此盈利人民币57.22万余元。

2.2017年1月至2018年5月间，被告人毛某某、丁某某、李某某伙同张某某经事先预谋，利用被告人毛某某、丁某某、李某某的职务便利，虚构**公司为**公司代为办理贷款抵押手续的事实，实际上由**公司员工具体办理，骗取**公司支付的抵押服务费共计人民币10万元左右。

2018年9月26日，被告人毛某某、丁某某、李某某、张某某被公安机关抓获。被告人丁某某、李某某、张某某到案后如实供述了上述主要犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1.被害单位工作人员龚某某、陆某某的陈述，证实被告人毛某某、丁某某、李某某、张某某等人职务侵占的事实经过。

2.证人胡某某、王某某、吴某某的证言，证实其对**公司成立以及成为大客户的情况均不知情的事实。

3.证人唐某某、华某某的证言，证实**公司员工具体办理客户贷款抵押业务的事实。

4.**公司、**公司工商登记材料等相关书证，证实两家公司的具体情况。

5.上海**投资有限公司提供的职务说明、劳动合同、任命书等，证实被告人毛某某、丁某某、李某某、张某某的职务范围。

6.长安**经销商公告、**中国经销商公告、**品牌进口产品经销商销售和服务协议等书证，证实**公司不符合大客户条件。

7.上海**投资有限公司提供的**公司印鉴请印单、汽车销售合同、合同内部审批表、采购的576台车辆及其大用户返利信息汇总表、**汽车（中国**有限公司及长安**汽车有限公司出具的回复、相关车辆采购协议、**公司出具的**系统订单审批流程等书证，证实被告人毛某某等人利用公司漏洞，骗取大客户身份，采取虚报大客户返利等手段，低价购买车辆后对外销售的事实经过。

8.上海**投资有限公司提供的情况说明、相关财务凭证、上海银行业务回单、**付款审批单等材料，证实被告人毛某某等人骗取公司抵押服务费的事实。

9.司法鉴定意见书，证实被告人毛某某、丁某某、李某某、张某某职务侵占的金额。

10.上海市公安局浦东分局调取的常住人口基本信息、前科劣迹材料，证实四名被告人的身份情况及被告人李某某的劣迹情况。

11.上海市公安局浦东分局出具的案发经过，证实四名被告人的到案情况。

12.被告人毛某某、丁某某、李某某、张某某的供述，证实四名被告人职务侵占的具体过程。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人毛某某、丁某某、李某某、张某某利用职务便利，将本单位财产非法占为己有，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，其中被告人毛某某、丁某某、李某某起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款，系主犯。被告人张某某起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当依法从轻或减轻处罚。被告人丁某某、李某某、张某某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市浦东新区人民法院

检察员：林敏

2019年5月27日

附：

1、被告人毛某某、丁某某、李某某现羁押于上海市**区看守所；被告人张某某取保候审在家，联系电话1390189****、1582112****。

2、案卷材料和证据二十五册。

3、相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

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