起诉书（毛某某、范某某掩饰隐瞒案)_新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民检察院

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民检察院

起 诉 书

乌水检一部刑诉〔2020〕128号

被告人毛某某，男，****年**月**日出生，公民身份号码330682********8211，汉族，职高文化程度，**土菜馆厨师，户籍所在地浙江省绍兴市上虞区**镇**村**号，本市无固定住址。因涉诈骗罪，于2020年5月12日被乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局刑事拘留，同年7月1日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经本院做出批准逮捕决定，次日由乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局执行逮捕。

被告人范某某，男，****年**月**日出生，公民身份号码330682********1411，汉族，中专文化程度，个体兼职**生鲜超市线上推广员，户籍所在地浙江省绍兴市上虞区**镇**村**路**号，本市无固定住址。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月12日被乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局刑事拘留，同年7月1日因涉嫌诈骗罪经本院做出批准逮捕决定，次日由乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局执行逮捕。

本案由乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局侦查终结，以被告人范某某涉嫌诈骗罪，被告人毛某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年9月2日移送我院审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，承办人于2020年9月30日依法讯问了被告人毛某某、范某某，审阅了全部案件材料。

经依法审查查明：

2020年2月，被告人毛某某在章某某（另案处理）陪同下以其名义办理多张银行卡，并将卡号提供给谢某某（另案处理），后其在明知提供给谢某某的银行行卡内资金为犯罪所得情况下，仍与章某某一起使用银行卡、支付宝协助转移资金。

2020年2月，被告人范某某在明知是犯罪所得情况下，仍协助谢某某（另案处理）将资金通过银行卡、支付宝、POS机刷卡套现的方式予以转移，并获得转移资金1%的报酬。

公安部电信诈骗案件侦办平台数据显示，截止案发前，被告人毛某某转移资金数额为51497元，被告人范某某转移资金数额为49778元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书 、受案回执、扣押决定书、扣押清单、情况说明、银行流水清单、身份证明、到案经过、谅解书等；

2.被害人陈述：被害人阿某某、陈某某、张某甲、苏某某、黄某某、张某乙、潘某某的陈述；

3.证人章某某、胡某某、谢某某的证言；

4.被告人供述和辩解：被告人毛某某、范某某的供述与辩解；

5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查笔录。

本院认为：被告人毛某某、范某某明知是他人犯罪所得而协助他人予以转移，金额51497元、49778元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人范某某积极主动赔偿被害人，并取得部分被害人谅解。被告人毛某某、范某某归案后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人毛某某、范某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受刑事处罚，自愿签署认罪认罚具结书，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

乌鲁木齐市水磨沟区人民法院

检察官：李  娟

检察官助理：游小英

2020年9月30日

                              

附件：

1.被告人毛某某、范某某现羁押于乌鲁木齐市第一看守所；

2.案卷材料和证据五册；

3.移送量刑建议书九份；

4.移送光盘三张；

5.随案移送物品清单四份。