起诉书（毛某某妨害信用卡管理案）_太康县人民检察院

太康县人民检察院　

起 诉 书

太检二部刑诉〔2020〕68号　

被告人毛某某，女，出生于1974年*月**日，居民身份证号码4112241974********，汉族，初中毕业，农民，住河南省卢氏县**镇**村*组**号。因赌博，于2018年2月19日被卢氏县公安局决定罚款100元。于2019年10月24日向卢氏县城关派出所投案，因涉嫌妨害信用卡管理，于2019年10月25日被太康县公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2019年12月2日经太康县人民检察院批准，于同年12月3日由太康县公安局执行逮捕。

本案由太康县公安局侦查终结，以被告人毛某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年2月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年2月4日已告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，于同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人、值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年3月13日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月13日补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年3月3日延长审查起诉期限15日。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年7月，被告人毛某某以每张1000元的价格出卖自己及其丈夫李某某办理的10张银行卡，并出卖王某某、毛某甲共计6张银行卡给上游犯罪嫌疑人从中获利。毛某某出售给他人的银行卡最终被诈骗分子所利用，用于实施诈骗。下列被害人被骗钱款转至毛某某所出售的银行卡账户内。 

1、2019年7月11日，他人冒充武警消防工作人员身份，以承揽工程为诱饵，以购买物资为由，骗取河南省孟津县居民王某甲人民币40000元，王某甲让其儿子将40000元钱转至对方提供的王某某中国建设银行（账号：62366828300********）账户内。当日，钱款被取出。  

2、2019年7月16日，他人冒充武警消防工作人员身份，以承揽工程为诱饵，以购买物资为由，骗取陕西省凤县居民李某甲人民币65000元，李某甲先后将45000元、20000元转至对方提供的李某某中国农业银行（账号：62305207700******** ）账户内。当日，钱款被取出。   

3、2019年8月7日，他人冒充武警消防工作人员身份，以承揽工程为诱饵，以购买物资为由，骗取陕西省大荔县居民王某乙人民币40000元，王某乙将40000元钱转至对方提供的毛某甲中国建设银行（账号：62170028300********）账户内。当日，钱款被取出。  

4、2019年8月26日，他人冒充浙江省平湖市看守所工作人员身份，以承揽工程为诱饵，以购买物资为由，骗取平湖市居民沈某某人民币120000元，沈某某先后将50000元、70000元转至对方提供的李某某中国建设银行（账号：62170028300********）账户内。当日，钱款被取出。   

认定上述事实的证据如下： 

1、书证：户籍证明、银行卡交易明细、违法犯罪记录证明等；

2、证人毛某甲、李某某、王某某的证言； 

3、被害人王某甲、沈某某、王某乙等人的陈述；

4、被告人毛某某的供述与辩解。 

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人毛某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人毛某某非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。主动投案，自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，系自首，应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

太康县人民法院　

检察官： 李某某

郑某某

2020年5月9日

附件：

    1．被告人毛某某现被羁押于周口市看守所；

2．案卷3册、光盘2张；

3．量刑建议书、适用简易程序建议书及《认罪认罚具结书》各1份。