起诉书（毛某某组织、领导传销活动案)_南昌市东湖区人民检察院

南昌市东湖区人民检察院

起 诉 书

东检三部刑诉〔2020〕8870号

被告人毛某某，男，****年**月**日出生，身份证号码330824********1919，汉族，大专文化程度，无业，住浙江省衢州市**路绿**假日**栋**室（户籍所在地浙江省开化县**镇**弄**号）。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年7月24日被南昌市公安局红谷滩分局刑事拘留，同年8月27日经本院批准，次日被南昌市公安局红谷滩分局执行逮捕。

本案由南昌市公安局红谷滩分局侦查终结，以被告人毛某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年10月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案卷材料。被告人同意本案适用速裁程序审理。

经依法审查查明：

2013年，被告人毛某某经余某某（另案处理）介绍在南京缴纳人民币69800元后加入一名为“自愿连锁经营的组织”。经查，该组织既无营业场所，又无商品，完全依靠所谓“纯资本运作”的方式进行运营，即让每位参加者通过缴纳人民币3800元至69800元不等的现金获取加入资格，而后购买者通过发展自己的直接或间接下线，获取升级的资格和返利。组织内部分业务员、业务组长、业务主任、业务经理、业务老总等级别及大总管、自律、申购、能力、经晨等职务，按照“生活经营管理二十条”、“复制规范”等规章制度进行管理。毛某某加入该组织后，成为郑贤兵的直接下线，先后发展了吴某某（已判决）、余某乙、毛某乙为其直接下线，吴某乙（已判决）、江某某（已判决）、郑某某等人为其间接下线，在传销组织中担任大总管等职务，2014年12月升为老总级别。2015年，毛某某将伞下团队迁至本市继续从事传销活动。

2020年7月23日, 民警在**高速**交界处治安检查站将被告人毛某某抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：被告人毛某某身份信息等；2.证人证言：证人吴某某等人的证言；3.被告人供述和辩解：被告人毛某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人毛某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人毛某某组织、领导无产品纯资本运作的“自愿连锁经营”传销活动，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱了经济与社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。同时其具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节。综上，建议判处被告人毛某某有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币45万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

南昌市东湖区人民法院　

检察官：涂  坤

                                  检察官助理：孙昌凯

2020年11月3日　

附：

1．案卷材料和证据2册；

2.《认罪认罚具结书》、《量刑建议书》各一份；

3.被告人毛某某现羁押于南昌市**看守所**区**号。