起诉书（毛某某非法吸收公众存款案）_上海市浦东新区人民检察院

上海市浦东新区人民检察院

起 诉 书

沪浦检金融刑诉〔2019〕3753号

被告人毛某某，女，1984年**月**日生，公民身份号码：3302831984********，汉族，初中文化，上海**管理咨询有限公司、**（上海）财务咨询有限公司负责人，住浙江省宁波市奉化区**镇**村**组**号，2019年1月17日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年1月21日延长刑事拘留期限至三十天，同年2月19日经本院批准，同日由上海市公安局浦东分局执行逮捕，同年4月11日经上海市人民检察院第一分院批准，由上海市公安局浦东分局延长侦查羁押期限一个月，同年5月15日经上海市人民检察院批准，由上海市公安局浦东分局延长侦查羁押期限二个月。

本案由上海市公安局浦东分局侦查终结，以被告人毛某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月18日移送本院审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人；依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。经审查，本院于2019年8月29日退回补充侦查，上海市公安局浦东分局补充侦查终结，于同年9月24日移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

2012年至2018年6月间，邬某甲（又名邬某乙，另案处理）通过其实际控制的以**（上海）投资控股有限公司（以下简称“**控股”）为核心的“**系”企业，组建、设立了数十家线下分支机构及“唐小僧”“摇旺”等线上平台。为谋取非法利益，**控股采用虚设债权、虚构借款人信息、虚假宣传等手段，承诺5%至24%的年化收益，通过超级借款人、收益权转让、定向委托等方式，向277万余名集资参与人非法募集资金人民币（以下币种均为人民币）593.57亿余元，入金总额160.45亿余元，其中116.04亿余元用于兑付前期投资人本息。至案发，造成11万余名集资参与人实际经济损失50.4亿余元。

2014年至2016年，被告人毛某某担任**（上海）投资咨询有限公司奉化分公司负责人期间，负责“**系”企业对外放贷业务，明知放贷资金来源于社会公众资金，仍为“**系”企业寻找借款人。2016年至2018年6月，被告人毛某某担任上海**管理咨询有限公司、**（上海）财务咨询有限公司（均系“**系”企业）负责人，为“**系”企业在上海、浙江、江苏、山东、湖北、广东等地注册约100家公司，并将相关公司的银行账户、网银U盾等交由“**系”企业财务负责人王某甲（另案处理）等人，用于非法募集资金的转账等用途。经审计，被告人毛某某涉及金额588.06亿余元，未兑付金额50.4亿余元。

2019年1月17日，被告人毛某某经公安机关电话通知后主动投案，到案后对犯罪事实做了部分供述。

上述事实，有以下证据证明：

1. 集资参与人黄某某、陈某某、胡某某等人的报案笔录、个人出借咨询与服务协议等书证，证人王某甲、陶某某、康某某、唐某乙、王某乙、王某丙、汪某某等人的证言，证实被告人毛某某参与向社会公众非法吸收资金的事实。

2. 上海申威会计师事务所司法鉴定意见书，证实被告人毛某某参与非法吸收公众资金的金额。

3. 上海市公安局浦东分局经济犯罪侦查支队一大队出具的案发经过，证实被告人毛某某的到案情况。

4. 上海市公安局浦东分局经济犯罪侦查支队一大队调取的户籍资料，证实被告人毛某某的身份情况。

5. 被告人毛某某对犯罪事实作了部分供述。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人毛某某作为**（上海）投资控股有限公司的其他直接责任人员，违反国家金融管理法律规定，向社会公众非法吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三十条、第三十一条、第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法吸收公众存款罪（单位）追究其刑事责任。被告人毛某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定，系从犯，应当从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市浦东新区人民法院

检 察 员： 罗造祉

2019年11月8日

附：

1. 被告人毛某某现羁押于上海市浦东新区看守所（番号：***/********）。

2. 案卷一册，司法鉴定意见书二册，补充材料。

3.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第二十五条第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第三十条 公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。

第三十一条 单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条第一款 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

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