起诉书（毛某某非法吸收公众存款案）_南京市溧水区人民检察院

江苏省南京市溧水区人民检察院

起 诉 书

宁溧检诉刑诉〔2020〕81号

被告人毛某某，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码3201241987********，汉族，初中文化，无业，住南京市溧水区**街道**村**号。被告人毛某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月1日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，2019年11月5日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局溧水分局侦查终结，以被告人毛某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月3日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清，证据不足，本院于2020年2月3日退回南京市公安局溧水分局，该分局于2020年3月3日重新移送本院审查起诉。被告人毛某某同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2017年11月6日至2018年6月8日期间，被告人毛某某伙同梅某某（已起诉）、丁某某（另案处理）等人违反国家金融管理法规，以SAC体育套利平台可以下注赌球赢取高额利息为由，通过推介会、口口相传等方式向社会公开宣传，向李某某、彭某某等社会不特定对象非法吸收公众存款共计人民币456.49 万元。

2019年10月1日，被告人毛某某被公安民警抓获，其到案后如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人毛某某的户籍资料、查获经过、情况说明等书证；

2.证人孙某某、马某某、郑某某等人的证言；

3.被告人毛某某及同案犯梅某某的供述和辩解；

4.南京市公安局溧水分局制作的辨认笔录；

5.南京市公安局溧水分局提取的银行交易等电子数据。

本院认为，被告人毛某某伙同他人违反国家金融管理法律规定，变相吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人毛某某伙同他人共同实施故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，构成共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、第二款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市溧水区人民法院

检察员：沈清慧

2020年4月2日

附：

1.被告人毛某某现羁押于南京市溧水区看守所。

2.案卷材料和证据10册。

3.认罪认罚具结书1份。

4.量刑建议书1份。