起诉书（江某诈骗案）_上海市宝山区人民检察院

上海市宝山区人民检察院

起 诉 书

沪宝检三部刑诉〔2020〕759号

被告人江某，男，1958年**月**日生，公民身份号码：3206231958********，汉族，大专文化，上海**实业有限公司实际经营人，户籍在吉林省松原市宁江区**街**委。2004年因犯合同诈骗罪、诈骗罪被上海市第二中级人民法院判处有期徒刑十八年，并处没收财产人民币三十万元。2019年8月1日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局宝山分局刑事拘留，同年9月5日经本院批准，于同日由上海市公安局宝山分局执行逮捕。同年10月31日经上海市人民检察院第二分院批准，延长侦查羁押期限一个月。

本案由上海市公安局宝山分局侦查终结，以被告人江某涉嫌诈骗罪，于2019年12月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。经审查，于2020年1月20日、2020年3月19日退回补充侦查，上海市公安局宝山分局补充侦查终结，分别于2020年2月19日、2020年4月17日移送审查起诉。

经依法审查查明：

2018年7月起，被告人江某经预谋，以售卖部队房产为幌子，骗取被害人胡某某人民币205万元和被害人张某某人民币116万元，事后，被告人江某用后续骗取的钱款归还胡某某的钱款，归还张某某人民币10万元。

2019年3月起，被告人江某经预谋，以低价售卖部队柴油、镀锌管等为幌子，骗取被害人封某某、袁某某成、丁某某、汪某某、蔡某某、赵某某等人共计人民币700余万元。

被告人江某于2019年7月31日在其公司被民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.被害人封某某、陈某某、袁某某成、丁某某、汪某某、蔡某某、赵某某等人的陈述、辨认笔录及提供的照片、收据、《合作协议书》、银行明细等证实，其均因相信能从江某处购得部队柴油、镀锌管等，遂支付给江某货款，后发现被骗。

2.被害人胡某某、张某某的陈述证实，2018年7月因江某称有部队房产出售，胡某某注册公司并找来朋友张某某共同经营。2019年3月江某称部队领导需要钱款买房，张某某给江某人民币50万元；2019年4月江某称急需钱款解决部队债务，方能做上述部队房产生意，胡某某出资人民币205万元，张某某出资人民币60万元；后江某又称请部队领导吃饭、公司需流动资金，张某某先后给江某人民币6万元。现江某用后续骗取的钱款归还了胡某某的出资款，归还了张某某10万元。

3.证人林某某的证言证实，2002年经其介绍，江某结识成某某。2016年江某刑满释放后，问过其成某某联系方式。

4.证人成某某的证言证实，2019年7月江某称有部队柴油卖，其帮忙联系买家封某某、陈某某。后经双方商谈，封某某、陈某某付了一半货款给其，其再转给江某。至当月31日，封某某、陈某某发现被骗，拨打110报警。

5.证人刘某某的证言及辨认笔录证实，江某转账给其钱款是结清工程款及归还以前借款。

6.证人许某某的证言证实，江某转账给其钱款是归还之前买油订金。

7.被告人江某的银行账户明细证实其账户资金往来情况。

8.上海市第二中级人民法院《刑事判决书》证实，被告人江某的前科情况。

9.上海市公安局宝山分局高境派出所出具的《办案说明》证实，被告人江某的到案情况。

10.上海市公安局宝山分局《扣押决定书》、《扣押清单》、《扣押笔录》证实，从被告人江某处扣押手机1部。

11.被告人江某承认其收取上述钱款，但辩解其确有上述柴油、镀锌管等售卖，不是诈骗，还辩解其中部分钱款是借款不是货款。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人江某虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人江某曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑满释放五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，是累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市宝山区人民法院

检察员：秦伟

2020年5月13日

附：

1.被告人江某现羁押于宝山区看守所

2.卷宗五册。

3.《量刑建议书》一份

4.相关法律条文。

中华人民共和国刑法》

第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，在刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外

……

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

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