起诉书（江某某、何某某等25人诈骗案)_进贤县人民检察院

进贤县人民检察院

起 诉 书

进检一部刑诉〔2019〕45号

被告人江某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份证号码3623231995********，汉族，初中文化程度，住江西省上饶市玉山县**乡**村**家**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月18日被进贤县公安局刑事拘留，同年10月25日经本院批准逮捕，次日由进贤县公安局执行逮捕。

被告人何某某，男性，1997年**月**日出生，居民身份证号码3625311997********，汉族，中专文化程度，住江西省抚州市东乡县**镇**村**组**号。 因涉嫌诈骗罪，于2019年9月18日被进贤县公安局刑事拘留，同年10月25日经本院批准逮捕，次日由进贤县公安局执行逮捕。

被告人邬某甲，男性，1994年**月**日出生，居民身份证号码3601241994********，汉族，中专文化程度，住江西省南昌市进贤县**镇**村委会**村**号。 因涉嫌诈骗罪，于2019年9月18日被进贤县公安局刑事拘留，同年10月25日经本院批准逮捕，次日由进贤县公安局执行逮捕。

被告人王某某，女性，1995年**月**日出生，居民身份证号码3624211995********，汉族，大专文化程度，住江西省吉安市**区**镇**村**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月18日被进贤县公安局刑事拘留，同年10月25日经本院批准逮捕，次日由进贤县公安局执行逮捕。

被告人刘某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份证号码3601111998********，汉族，中专文化程度，住江西省南昌市**区**路**号**栋**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月18日被进贤县公安局刑事拘留，同年10月25日经本院批准逮捕，次日由进贤县公安局执行逮捕。

被告人李某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份证号码3623291989********，汉族，大专文化程度，住江西省上饶市余干县**乡**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月18日被进贤县公安局刑事拘留，同年10月25日经本院批准逮捕，次日由进贤县公安局执行逮捕。

被告人汤某某，男性，1983年**月**日出生，居民身份证号码3623291983********，汉族，初中文化程度，住江西省上饶市余干县**乡和**小组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月18日被进贤县公安局刑事拘留，同年10月25日经本院批准逮捕，次日由进贤县公安局执行逮捕。

被告人夏某某，男性，1984年**月**日出生，居民身份证号码3623291984********，汉族，初中文化程度，住江西省上饶市余干县**乡**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月18日被进贤县公安局刑事拘留，同年10月25日经本院批准逮捕，次日由进贤县公安局执行逮捕。

被告人金某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份证号码3623291988********，汉族，初中文化程度，住江西省上饶市余干县**乡**村组。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月18日被进贤县公安局刑事拘留，同年10月25日经本院批准逮捕，次日由进贤县公安局执行逮捕。

被告人文某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份证号码3601241990********，汉族，大专文化程度，住江西省南昌市进贤县**乡**村委会**村**号。 因涉嫌诈骗罪，于2019年9月18日被进贤县公安局刑事拘留，同年10月25日经本院批准逮捕，次日由进贤县公安局执行逮捕。

被告人程某某，女性，1997年**月**日出生，居民身份证号码3624241997********，汉族，大专文化程度中，住江西省吉安市新干县**镇**路**号**栋**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月18日被进贤县公安局刑事拘留，同年10月25日本院不批准逮捕，次日由进贤县公安局执行取保候审，同年11月28日被本院取保候审。

被告人胡某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份证号码3601241996********，汉族，大专文化程度，住江西省南昌市进贤县**镇**村委会**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月18日被进贤县公安局刑事拘留，同年10月25日本院不批准逮捕，次日由进贤县公安局执行取保候审，同年11月28日被本院取保候审。

被告人彭某某，女性，1998年**月**日出生，居民身份证号码3625241998********，汉族，大专文化程度，住江西省抚州市南丰县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月18日被进贤县公安局刑事拘留，同年10月25日本院不批准逮捕，次日由进贤县公安局执行取保候审，同年11月28日被本院取保候审。

被告人徐某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份证号码3604231998********，汉族，大专文化程度，住江西省九江市武宁县**乡**镇**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月18日被进贤县公安局刑事拘留，同年10月25日本院不批准逮捕，次日由进贤县公安局执行取保候审，同年11月28日被本院取保候审。

被告人谢某某，男性，1999年**月**日出生，居民身份证号码3625261999********，汉族，大专文化程度，住江西省抚州市乐安县**乡**村**组**。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月18日被进贤县公安局刑事拘留，同年10月25日本院不批准逮捕，次日由进贤县公安局执行取保候审，同年11月28日被本院取保候审。

被告人乐某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份证号码3623291993********，汉族，初中文化程度，住江西省上饶市余干县**乡**小组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月18日被进贤县公安局刑事拘留，同年10月25日本院不批准逮捕，次日由进贤县公安局执行取保候审，同年11月28日被本院取保候审。

被告人周某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份证号码3623291994********，汉族，初中文化程度，住江西省上饶市余干县**乡**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月18日被进贤县公安局刑事拘留，同年10月25日本院不批准逮捕，次日由进贤县公安局执行取保候审，同年11月28日被本院取保候审。

被告人杨某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份证号码4206251996********，汉族，高中文化程度，住湖北省襄樊市谷城县**镇**社区**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月18日被进贤县公安局刑事拘留，同年10月25日本院不批准逮捕，次日由进贤县公安局执行取保候审，同年11月28日被本院取保候审。

被告人谢某某，男性，2001年**月**日出生，居民身份证号码3607022001********，汉族，高中文化程度，住江西省赣州市**区**大道**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月18日被进贤县公安局刑事拘留，同年10月25日本院不批准逮捕，次日由进贤县公安局执行取保候审，同年11月28日被本院取保候审。

被告人章某某，男性，1984年**月**日出生，居民身份证号码3623291984********，汉族，初中文化程度，住江西省上饶市余干县**镇**路**广场**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月18日被进贤县公安局刑事拘留，同年10月25日本院不批准逮捕，次日由进贤县公安局执行取保候审，同年11月28日被本院取保候审。

被告人陈某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份证号码3623291994********，汉族，初中文化程度，住江西省上饶市余干县**乡**村。因涉嫌诈骗罪，于2019年**月**日被进贤县公安局刑事拘留，同年10月25日本院不批准逮捕，次日由进贤县公安局执行取保候审，同年11月28日被本院取保候审。

被告人李某某，女性，1996年**月**日出生，居民身份证号码3623291996********，汉族，高中文化程度，住江西省上饶市余干县**乡**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月18日被进贤县公安局刑事拘留，同年10月25日本院不批准逮捕，次日由进贤县公安局执行取保候审，同年11月28日被本院取保候审。

被告人匡某某，女性，1999年**月**日出生，居民身份证号码3604241999********，汉族，中专文化程度，住江西省九江市修水县**镇店**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月18日被进贤县公安局刑事拘留，同年10月25日本院不批准逮捕，次日由进贤县公安局执行取保候审，同年11月28日被本院取保候审。

被告人肖某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份证号码3624221996********，汉族，大专文化程度，住江西省吉安市吉水县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月18日被进贤县公安局刑事拘留，同年10月10日由进贤县公安局决定取保候审，同年11月28日被本院取保候审。

本案由进贤县公安局侦查终结，以被告人江某某、何某某等人涉嫌诈骗罪，于2019年11月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料，期间，本院退回侦查机关补充侦查一次。

经依法审查查明：

2019年3月至5月期间，被告人汤某某、夏某某、金某某、文某某在进贤县民和镇云桥南路租房实施诈骗。汤某某将诈骗的话术剧本提供给夏某某、金某某、文某某学习，并向夏某某等人提供虚假的贷款APP、手机卡、微信号以及电话名单等。夏某某、金某某、文某某冒充贷款公司人员，以交纳手续费、解冻费等为由，骗取沈某某12000元。

2019年9月份，袁某某（在逃）在南昌**区**大道**城**座**楼**室，计划成立江西**科技有限公司。被告人江某某、何某某为该公司总监，二人负责公司的日常管理并对业务员进行培训，指导业务员伪造虚假身份，通过微信、facebook等软件与港澳台居民聊天，诱骗港澳台居民购买该公司指定的股票。被告人邬某甲、王某某、刘某某、李某某为公司小组长，负责管理业务员，汇总客户数据并向总监汇报。被告人汤某某、夏某某、金某某、文某某、程某某、胡某某、彭某某、徐某某、谢某某、乐某某、周某某、杨某某、谢某某、章某某、陈某某、李某某、匡某某、肖某某等人为公司业务员，负责与港澳台人员聊天并推荐股票。对接公司（待查）已提前购买的被推荐股票，当购买股票人员达到一定数量后，将购买股票人员的信息提供给对接公司，对接公司核对人数后，将事先购买的股票进行抛售，导致股价下跌，客户受损。对接公司按被害人购买股票金额的百分之十五返利给该公司。该公司尚未诈骗成功，诈骗成员累计发送诈骗信息8800余条。

被告人江某某、何某某、邬某甲、王某某、刘某某、李某某、汤某某、夏某某、金某某、文某某、程某某、胡某某、彭某某、徐某某、谢某某、乐某某、周某某、杨某某、谢某某、章某某、陈某某、李某某、匡某某、肖某某于2019年9月17日被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口信息、抓获经过等书证；

2.证人邬某乙的证人证言；

3.被告人江某某、何某某等人的供述与辩解；

4.辨认笔录。

本院认为，被告人江某某、何某某、邬某甲、王某某、刘某某、李某某、汤某某、夏某某、金某某、文某某、程某某、胡某某、彭某某、徐某某、谢某某、乐某某、周某某、杨某某、谢某某、章某某、陈某某、李某某、匡某某、肖某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，发送诈骗信息达8800余条，诱骗他人购买指定股票；被告人汤某某、夏某某、金某某、文某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物12000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时，被告人江某某、何某某、邬某甲、王某某、刘某某、李某某、汤某某、夏某某、金某某、文某某、程某某、胡某某、彭某某、徐某某、谢某某、乐某某、周某某、杨某某、谢某某、章某某、陈某某、李某某、匡某某、肖某某具有《中华人民共和国刑法》第二十三条、第二十五条第一款规定之情节。被告人江某某、何某某具有《中华人民共和国刑法》第二十六条规定之情节，被告人邬某甲、王某某、刘某某、李某某、汤某某、夏某某、金某某、文某某、程某某、胡某某、彭某某、徐某某、谢某某、乐某某、周某某、杨某某、谢某某、章某某、陈某某、李某某、匡某某、肖某某具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定之情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

进贤县人民法院

检察员：陈勇

2019年12月25日

附：1.被告人江某某、何某某、邬某甲、王某某、刘某某、李某某、汤某某、夏某某、金某某、文某某现羁押于进贤县看守所；被告人程某某、胡某某、彭某某、徐某某、谢某某、乐某某、周某某、杨某某、谢某某、章某某、陈某某、李某某、匡某某、肖某某现取保候审在家。

2.案卷柒册。