起诉书（江某某、徐某某等涉嫌诈骗案）(公开版)_安徽省东至县人民检察院

安徽省东至县人民检察院

起 诉 书

东检刑诉〔2019〕258号

被告人江利华，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码3429211990********，汉族，大专文化程度，湖北武汉中晟亚合环保公司（以下简称：湖北中晟环保公司）、东至县中晟尧成电子商务公司（以下简称：*甲公司）、东至县聚盈科技公司（以下简称：*乙公司）实际控制人。户籍所在地：安徽省池州市东至县张溪镇历山村舒村组２６９号。住安徽省池州市东至县**镇**小区**栋**室。2019年5月22日因涉嫌诈骗罪被东至县公安局刑事拘留，2019年6月27日被逮捕。

被告人汪建华，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码:3429211989********，汉族，大专文化程度，湖北**环保公司（回东至后改名为东至聚盈公司）负责人。户籍所在地：安徽省东至县**镇**村**组**号，住安徽省池州市东至县**花园**栋**室。2019年5月21日因涉嫌诈骗罪被东至县公安局刑事拘留，2019年6月27日被逮捕。

被告人徐然然，曾用名：徐冉冉，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码3429211990********，汉族，大专文化程度，*甲公司负责人，户籍所在地：安徽省池州市东至县**镇**村**组**号，住安徽省池州市东至县**镇**村**组**号。2019年5月22日因涉嫌诈骗罪于被东至县公安局刑事拘留，2019年6月27日被逮捕。2019年7月4日被东至县公安局取保候审，2019年8月7日被东至县公安局刑事拘留，2019年8月27日经本院决定被逮捕。

被告人江玉田，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码3429211987********，汉族，初中文化程度，*甲公司法人代表及火星组、星火组组长，户籍所在地：安徽省池州市东至县张溪镇历山村舒村组２７４号，住安徽省池州市东至县**镇**栋**室。2019年5月22日因涉嫌诈骗罪被东至县公安局刑事拘留，2019年6月11日被东至县公安局取保候审。

被告人周祚辉，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码3429211991********，汉族，初中文化程度，*乙公司财务人员和猎豹组组长。户籍所在地：安徽省池州市东至县**镇**村**组**号，住安徽省池州市东至县**镇**村**组**号。2019年5月22日因涉嫌诈骗罪被东至县公安局刑事拘留，2019年6月27日被逮捕。

被告人程琼，女，1978年**月**日出生，居民身份证号码3429211978********，汉族，初中文化程度，东**中晟公司火星组组长，户籍所在地：安徽省东至县**镇**路**宿舍**幢**单元**室，住安徽省东至县**镇**路**宿舍**幢**单元**室。2019年5月22日因涉嫌诈骗罪被东至县公安局刑事拘留，2019年6月27日被逮捕。

被告人陈某某，曾用名：陈某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码3429211990********，汉族，大专文化程度，*甲公司业务指导老师，户籍所在地：安徽省东至县**镇**村**组**号，住安徽省东至县尧渡镇孝义村**组**房。2019年5月21日因涉嫌诈骗罪被东至县公安局刑事拘留，2019年6月27日被逮捕，2019年11月15日经本院决定被取保候审。

被告人韩某某，曾用名：韩杰，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码3429211995********，汉族，高中文化程度，东**中晟公司星火组业务员，户籍所在地：安徽省东至县**镇**村**组，住安徽省东至县**镇**村**组。2019年5月22日因涉嫌诈骗罪被东至县公安局刑事拘留，2019年6月27日被逮捕。

被告人胡某某，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码4201171997********，汉族，大专文化程度，东至**公司**龙组组长，户籍所在地：湖北省武汉市新洲区**街**村**组**号，住安徽省池州市东至县**镇林家咀国旅小店。2019年5月22日因涉嫌诈骗罪被东至县公安局刑事拘留，2019年6月27日被逮捕。

被告人季某某，男，1998年**月**日出生，居民身份证号码4210231998********，汉族，中专文化程度，东**公司猎豹组组长，户籍所在地：湖北省监利县**镇**村**组，现住湖北省监利县**镇**村**组。2019年5月21日因涉嫌诈骗罪被东至县公安局刑事拘留，2019年6月27日被逮捕，2019年11月18日经本院决定被取保候审。

被告人檀某某，女，1994年**月**日出生，居民身份证号码3429211994********，汉族，高中文化程度，东**中晟公司火星组业务员，户籍所在地：安徽省东至县**镇**村**组**号，住安徽省东至县尧渡镇孝义村**组。2019年5月22日因涉嫌诈骗罪被东至县公安局取保候审。

被告人齐某某，女，1996年**月**日出生，居民身份证号码3412231996********，汉族，中专文化程度，东**中晟公司星火组业务员，户籍所在地：安徽省涡阳县**镇**村**村**号，住安徽省池州市东至县**镇**栋**单元**室。2019年5月22日因涉嫌诈骗罪被东至县公安局取保候审。

被告人邹某某，女，1994年**月**日出生，居民身份证号码3429211994********，汉族，中专文化程度，东**中晟公司火星组业务员，户籍所在地：安徽省东至县**镇**村委**村组**号，住安徽省东至县**镇**村委**村组**号。2019年5月22日因涉嫌诈骗罪被东至县公安局取保候审。

本案由东至县公安局侦查终结，以上列被告人涉嫌诈骗罪，于2019年8月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月27日、28日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2019年8月27日、28日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人(值班律师)、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年9月26日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年10月26日补查重报。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2017年8月9日，被告人江利华经营的*甲公司从林兴益（另案起诉）处拿到“争分夺秒”诈骗平台（系微点金商城诈骗平台的前身）代理权（平台代码8801），2017年9月份开始正式经营。因该软件前期存在系统漏洞，林兴益便再次找人将平台系统优化，于2018年1月搭建起“微点金商城”诈骗平台（后期使用过“点金易购”、“微点金在线”、“点金财富”、“金鑫易购”等名称），并继续发展被告人江利华为“微点金商城”诈骗平台的运营中心（平台代码：7500），同时江利华经营的*甲公司和*乙公司为7500运营中心发展的会员单位下属两个代理商（平台代码：7518）。为了能掌控客户在微点金平台投资的订单结果，林兴益将具备修改客户订单结果、自带控制盈亏功能的“风控”权限添加进该平台，同时给*甲公司开通“风控”权限。2018年5月28日，被告人江利华发展步新建（另案起诉）的立昂公司为7500运营的会员单位（平台代码：7505）。林兴益成立的圆梦商贸公司、江利华成立的*甲公司、*乙公司、步新建成立的立昂公司均利用“微点金商城”诈骗平台开发客户形成上下关联的网络诈骗犯罪集团。

林兴益掌握“微点金商城”平台的超级管理员权限，在诈骗平台中属于“交易所”角色（即平台方），能根据平台需要设置不同层级（超级管理员、运营中心、会员单位、代理商、客户）的浏览及管理权限，能实际控制平台并可使用平台的全部功能。运营中心可向下发展会员单位和代理商，并利用超级管理员赋予的风控权限帮助完成诈骗客户的投资款。会员单位和代理商诈骗的客户投资款进入平台后，由交易所、运营中心、会员单位、代理商、经纪人（即业务员）根据事先商议的比例进行分成。

微点金平台内有点位和订售两种玩法，有红酒、山茶油、工艺金等虚拟交易产品，当被害人在业务员引导下通过扫描平台内的支付二维码投资后，该资金便进入平台软件的实际持有人林兴益控制的账户。平台设置客户买对盈利额为投资款的75%，买错既全部亏损，但林兴益、江利华可以通过风控功能改变交易结果，从而达到非法占有被害人财产的目的。

被告人江利华与林兴益约定交易所在客户的每单交易金额中提取12.5%作为平台手续费，投资这个平台客户的手续费和客户亏损的钱当中都是按照85％的比例返还给代理公司，即*甲公司，放在7518在平台的保证金账户的，客户如果盈利了就在保证金账号里面扣。剩下的15%的手续费给林兴益，江利华作为一级代理商，林兴益每月会内返7.5%给江利华，7505这个账号7.5%的手续费也会返给江利华。自2018年6月至2019年5月期间，林兴益内返给江利华7500运营中心的手续费金额达183.77855万元。

被告人江利华经营的*甲公司及*乙公司（前身为湖北中晟环保公司）于2017年8月10日至案发期间，使用“争分夺秒”（后期改名为：“微点金商城”、“金鑫易购”）投资诈骗平台软件实施网络诈骗，共计诈骗被害人资金11127474.17万元（包括*甲公司的1978490.36元；*乙公司的3932616.61元；立昂公司的5216367.2元）。被告人江利华安排被告人汪建华担任湖北中晟环保公司（后改名为*乙公司，平台代码为代理商“105”）负责人，负责招聘员工、发放工资、维护公司的日常运行、经营微点金商城平台，下设火星组、星火组，由被告人江玉田、程琼担任组长，被告人韩某某、檀某某、齐某某、邹某某等担任业务员。安排被告人徐然然担任*甲公司（平台代码为代理商“104”）负责人，负责招聘员工、发放工资、维护公司的日常运行、经营微点金商城平台，下设战龙组、猎豹组，由被告人周祚辉、胡某某、季某某担任组长，下有业务员若干。该犯罪集团内的业务员受指使用公司提供的电脑、手机、微信号等设备，在被告人陈某某的话术培训及指导下，隐瞒真实姓名、性别和身份，并把自己包装成“白富美”等成功女性，使用欺诈性语言与网上异性聊天，进行感情投资，获取被害人的经济状况及投资意愿。同时，业务员还采取包装虚假的微信朋友圈，炫耀自身虚构的经济实力，发送虚假的盈利截图等方式，虚构高额回报，在获取被害人信任后，诱骗被害人在“微点金商城”诈骗平台投资成为客户，被害人投资亏损的金额越大、操作越频繁，业务员的提成越高；小组长负责对新入职的业务员进行培训，教授业务员如何使用虚假身份聊天，传授方法，对本小组的业务员进行日常管理；当被害人在平台内注册充值（俗称“入金”）后，业务员、小组长、交易所便冒充指导老师、专业分析师，引导客户操作，使用“风控”权限将客户的订单标记为“赢”（俗称“带单”），采取让客户先赢小利，进一步诱使客户在平台频繁操作、增加投资，当被害人在平台有获利和遇到有所谓的“问题客户”时，交易所、运营中心、小组长等掌握“风控”权限的人员则直接将被害人的订单标记为“输”，以此来达到非法占有被害人投资款的目的。

截止案发，江利华通过微点金平台、金鑫易购平台诈骗被害人金额11127474.17元（包括*甲公司的1978490.36元；*乙公司的3932616.61元；立昂公司的5216367.2元）。汪建华参与诈骗金额3932616.61元（包括平台金额2569346.93元，被害人提供充值金额1363269.68元）；被告人徐然然参与诈骗金额1978490.36元（包括平台金额1854398.67元，被害人提供充值金额124091.69元）；被告人江玉田参与诈骗金额1212664.31元（包括平台金额1177606.35元，被害人提供充值金额35057.96元）；被告人周祚辉参与诈骗金额761158.79元（包括平台金额758682.09元，被害人提供充值金额2476.7元）；被告人程琼参与诈骗金额672178.37元（包括平台金额586502.45元，被害人提供充值金额85675.92元）；被告人参与诈骗金额229230.05元（包括平台金额207872.18元，被害人提供充值金额21357.87元）；被告人胡某某参与诈骗金额210670.51元（包括平台金额175705.74元，被害人提供充值金额34964.77元）;被告人季某某参与诈骗金额129663.2元（包括平台金额17506.7元，被害人提供充值金额112156.5元）；被告人檀某某参与诈骗金额87009.48元；被告人齐某某参与诈骗金额32113.48元；被告人邹某某的参与诈骗金额30840.04元（包括平台金额28840.04元，被害人提供充值金额2000元）；

2019年5月21日，东至县公安局抓获上列被告人。案发后，江利华家属代其退出赃款480000元，扣押路虎车一辆；汪建华家属代其退出赃款340000元；徐然然家属代其退出赃款300000元；江玉田退出赃款50000元；陈某某家属代其退出赃款35000元；韩某某家属代为退赃23000元；季某某家属代其退出赃款19100元；邹某某退出赃款6900元；齐某某退出赃款290元。

认定上述事实的证据如下：

1.各式手机、电脑、银行卡、笔记本等物证；2.立案登记表、户籍信息、抓获经过、工资表、银行账户交易记录、微信聊天记录等书证；3.林兴益、步新建的证言：4.被害人雍某某、江某某等人陈述；5.各被告人的供述与辩解；6.池州九华会计师事务所审计报告；7.搜查、提取等笔录；8.光盘42张。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人江利华、江玉田、周祚辉、程琼、陈某某、韩某某、胡某某、季某某、檀某某、齐某某、邹某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人江利华、汪建华、徐然然、江玉田、周祚辉、程琼、陈某某、韩某某、胡某某、季某某、檀某某、齐某某、邹某某为非法占有为目的，以“*甲公司”、“*乙公司”为依托，形成较为固定的犯罪组织，层级明确，分工协作，相互配合，利用微信、网络等工具，采取欺骗手段诱骗他人将资金充值到诈骗交易平台，采用操控后台进行“杀单”等手段，大肆骗取被害人财物，属于共同犯罪，且系犯罪集团，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、应当以诈骗罪追究刑事责任。

被告人江利华纠集多人，以公司形式组织领导该犯罪集团，联合山西圆梦犯罪集团、湖北立昂犯罪集团，指使他人通过网络平台用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取被害人财物数额特别巨大，系首要分子，应适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、二、三款的规定处罚。

被告人汪建华、徐然然在该犯罪集团中起主要作用，参与诈骗数额特别巨大，系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十六条规定处罚。

被告人江玉田、周祚辉、程琼、陈某某、韩某某、胡某某、季某某、檀某某、齐某某、邹某某在该犯罪集团中起辅助、次要作用，系从犯，其中被告人江玉田、周祚辉、程琼参与诈骗数额特别巨大；被告人韩某某、胡某某、季某某、檀某某、齐某某、邹某某参与诈骗数额巨大；被告人陈某某在*甲公司担任指导老师期间，使用诈骗话术对新进业务员进行培训，教授业务员使用虚假身份与客户聊天，骗取对方信任，诱使被害人在平台内投资继而骗取钱财，均应适用《中华人民共和国刑法》第二十七条规定处罚。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

东至县人民法院

检察员　徐雪琴

2019年11月26日

附：

1.被告人江利华、汪建华、徐然然、周祚辉、韩某某、胡某某现羁押于东至县看守所；被告人程琼现羁押于池州市看守所；被告人江玉田、陈某某、季某某、檀某某、齐某某、邹某某现取保候审在家。

2.案卷材料和证据24册。

3.涉案财物（保管在东至县公安局）随案移送。

4.光盘４２张。

5．《认罪认罚具结书》11份。