起诉书（江某某、谭某某等人诈骗案）(公开版)_卧龙区人民检察院

卧龙区人民检察院

起 诉 书

宛龙检公诉刑诉〔2018〕983号

（1）被告人江某某，男，土家族，1990年**月**日出生，居民身份证号码：5002421990********，中专毕业，无业，住重庆市酉阳土家族苗族自治县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年4月14日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，同年4月25日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，同日由卧龙岗分局执行逮捕。

（2）被告人谭某某，男，汉族，1989年**月**日出生，居民身份证号码：4113241989********，大学毕业，无业，住南阳市**县**镇**街**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月22日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，同年4月25日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，同日由卧龙岗分局执行逮捕。

（3）被告人陈某某，男，汉族，1994年**月**日出生，居民身份证号码：4113301994********，初中毕业，无业，住南阳市**县**乡**村**沟**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月13日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，同年6月15日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由卧龙岗分局执行逮捕。

（4）被告人王某甲，男，汉族，1993年**月**日出生，居民身份证号码：4113301993********，初中毕业，无业，住南阳市***县**乡**村**组**号。因犯盗窃罪，2016年3月28日被南阳市淅川县人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月13日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，同年6月15日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由卧龙岗分局执行逮捕。

（5）被告人郭某某，曾用名郭某某，女，汉族，1999年**月**日出生，居民身份证号码：4113301999********，初中毕业，无业，住南阳市**县**镇**村**坡**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月22日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，同年4月25日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，同日由卧龙岗分局执行逮捕。

（6）被告人范某某，男，汉族，1994年**月**日出生，居民身份证号码：4115221994********，大学毕业，无业，住河南省**县**镇**路**号**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月30日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，同年6月15日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由卧龙岗分局执行逮捕。

（7）被告人张某甲，男，汉族，1990年**月**日出生，居民身份证号码：4208021990********，中专毕业，无业，住湖北省**市**区**乡**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月25日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，同年6月15日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由卧龙岗分局执行逮捕。

（8）被告人薛某某，男，汉族，1994年**月**日出生，居民身份证号码：4113301994********，初中毕业，无业，住南阳市**县**乡**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月13日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，同年6月15日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由卧龙岗分局执行逮捕，10月17日被卧龙岗分局取保候审。

（9）被告人杜某某，男，汉族，1995年**月**日出生，居民身份证号码：4113291995********，初中毕业，无业，住南阳市**县**镇**村**营**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月13日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，同年6月16日被卧龙岗分局取保候审，7月12日被南阳市卧龙区人民检察院取保候审。

（10）被告人张某乙，女，汉族，1999年**月**日出生，居民身份证号码：41133019990********，高中毕业，无业，住南阳市**县**路**桥**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月13日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，同年5月15日被卧龙岗分局取保候审，7月12日被南阳市卧龙区人民检察院取保候审。

（11）被告人王某乙，女，汉族，1997年**月**日出生，居民身份证号码：4113811997********，初中毕业，无业，住邓州市**乡**村**营**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月22日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，同年4月25日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，同日由卧龙岗分局执行逮捕。

本案由南阳市公安局卧龙岗分局侦查终结，以被告人范某某、张某甲、江某某、谭某某、王某甲、陈某某、薛某某、郭某某、王某乙、杜某某、张某乙涉嫌诈骗罪，于2018年6月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年6月21日已告知被告人有权委托辩护人，次日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2018年7月20日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年8月20日补查重报；本院于2018年9月20日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年10月20日补查重报。

经依法审查查明：

2017年，海南人“**”（另案处理）在菲律宾马卡提市成立**公司，在未经授权的情况下，私自搭建服务器，通过**彩、**客彩票网站向中国客户推销重庆**彩、北**车等彩票。被告人范某某在该公司先后任**彩、**客客服主管，被告人张某甲为**客客服。

2017年，被告人江某某在网络上看到**客服王某丙（另案处理）发布的网上彩票代理的信息后，遂与王某丙及张某甲联系，并达成合作意向。后张某甲等人给江某某设置权限和原始密码，江登录后在该平台给下线代理开设新账号，代理再招业务员并发展会员，业务员引导会员在推荐的链接网站投注，产生的所有投注流水金额均为提成基础，如果会员输钱，平台会给业务员发奖金。

2017年初，被告人谭某某通过QQ结识江某某，并成为江的网上彩票代理。2017年2月，被告人谭某某在南阳市经纬国际租房并招聘被告人王某甲、陈某某、薛某某、郭某某、王某乙、杜某某等人，其中王某甲、陈某某为组长，蒋某某（另案处理）为业务主管（负责对员工进行培训），其余人员为业务员。谭某某让业务员以“白富美”身份，通过加QQ好友聊天、微信等方式招揽客户，向其推荐“重庆**彩”、“北**车”等彩票，期间还向客户发送中奖截图，骗取被害人在业务员推荐的****网址上注册并充值购买彩票。2017年12月20日至2018年3月16日，被害人周某某通过被告人郭某某向该网站共充值212468元用于购买彩票。2017年6月至2018年3月，被害人魏某某通过陈某某向该网站共充值312800元用于购买彩票。2018年2月1日，被害人贾某某通过被告人王某乙向该网站充值5000元用于购买彩票。

被告人薛某某于2018年3月在河南省西峡县成立工作室，聘用被告人杜某某、张某乙等人为业务员，采取同样的方法在*****推销重庆**彩等彩票。2018年4月，被害人李某某通过杜某某向该网站充值18773元用于购买彩票。同年4月，被害人王某丁通过张某乙向该网站充值8000元用于购买彩票。               

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.被害人周某某、贾某某等陈述；3.被告人范某某、张某甲等供述与辩解。

本院认为，被告人江某某、谭某某以非法占有为目的，利用在菲律宾搭建的服务器，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某某、王某甲、郭某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人薛某某、杜某某、张某乙、王某乙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人范某某、张某甲明知涉案黑彩公司以非法占有为目的、利用信息网络实施诈骗，并为公司充当客服人员，为犯罪提供互联网接入、充值、解决技术等问题，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，结合本案，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，二人构成从犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

南阳市卧龙区人民法院

检  察  官：赵路露

检察官助理：刘美晨

2018年11月7日

附：1.被告人范某某、张某甲、江某某、谭某某、王某甲、陈某某、郭某某、王某乙现羁押于南阳市看守所；

2.被告人薛某某取保候审在家；

3.被告人杜某某取保候审在家；

4.被告人张某乙取保候审在家；

5.全部案卷材料和证据。