起诉书（江某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_高淳区人民检察院

江苏省南京市高淳区人民检察院

起 诉 书

宁高检二部刑诉〔2020〕538号

被告人江某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码3623291992********，汉族，初中文化，无业，出生于江西省余干县，住余干县**乡**村**号。被告人江某某曾因犯故意杀人罪，于2010年5月5日被江西省高院判有期徒刑十年（犯罪时系未成年人），2016年9月6日刑满释放。被告人江某某因涉嫌诈骗罪，于2020年5月18日被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年5月23日被该分局决定并执行取保候审。

本案由南京市公安局高淳分局侦查终结，以被告人江某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

2018年8、9月份的一天，被告人江某某为牟利，通过电话联系何某某、胡某某（均已判决），商议在江西省余干县为他人犯罪活动进行取款。

2018年9月1日至3日间，江某某、吴某某（均已判决）

冒充上海绿地集团股东王某某、公司法律顾问陈某某，2人以上述方式，骗取被害人陈某某汇款至张某某银行卡（62170038100********）人民币合计674,900元。后，上述钱款转入至胡某某工商银行卡（62220315120********）内2万元。2018年9月2日，被告人江某某明知系犯罪所得，仍通过电话指使何 、胡某某将上述钱款取出并交给上家。

    2020年5月4日，被告人江某某向公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍资料、银行交易明细等书证；

2.被害人陈某某的陈述；

3.被告人江某某与非同案人何某某、胡某某的供述和辩解；

4.南京市公安局高淳分局制作的取款监控视频等视听资料。

本院认为，被告人江某某明知是犯罪所得，仍帮助他人从银行卡内取款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人江某某与他人共同故意实施犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市高淳区人民法院

检  察  官：周红年

检察官助理：周志辉

2019年12月31日

附：

    1.被告人江某某现取保候审于其住所（联系方式：1817403****）。

2.案卷材料和证据2册，补充证据1页。

3.适用认罪认罚简易程序建议书1份。

4.量刑建议书2份。